证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-075 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 78 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,426,299 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 62.3184 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决方式进行表决。本次会议的 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-076 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议通知已于 2024 年 12 月 30 日通过口头方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通 讯方式出席董事 0 人）。 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新荣先生主持，监事、高管列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司第三届董事会 董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

佳禾食品工业股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-077 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、监事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事一 致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，本次会议通知已于 2024 年 12 月 30 日通过口头方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经半数以上监事共同推举，本次会议由监事周月军先生主持。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意授权公司董事长及其授权的指 定人员决策下列事项： 在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购 ...

同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监 事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）第三届董事组成情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-078 佳禾食品工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有 董事 7 人，分别为非独立董事柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生， 独立董事庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生，其中沈弋先生为会计专业人士。2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别 为周月军先生和丁嘉彬先生；周月军先生和丁嘉彬先生与公司在 2024 年 12 月 10 日召开的职工代表大会会 ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 | 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 佳禾食品工业股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案 6 | | 议案三：关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案..7 | 1 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳 禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 ...

公司概况 - 佳禾食品成立于2001年，2021年上市，主要产品为植脂末（粉末油脂），被称为“植脂末第一股”。控股股东为柳新荣，实际控制人为柳新荣和唐正青夫妇，合计持有上市公司77.54%的股份[2] - 公司产品包括植脂末、咖啡、植物基及其他产品，品牌矩阵包括“佳禾”、“晶花”、“金猫”、“佳芝味”、“非常麦”等，主要客户包括香飘飘、统一、娃哈哈等传统食品企业，以及“CoCo 都可”、“85°C”、“沪上阿姨”、“古茗”、“益禾堂”、“蜜雪冰城”等新茶饮品牌[3] 植脂末业务 - 植脂末是公司主要收入来源，历史收入占比基本在60%以上[7] - 2020年公司植脂末产品国内市占率达到21.8%，销售规模在国内市场的占有率为21.77%，销售量占国内植脂末消费量的比例为21.78%[6] - 2020年1-9月，蜜雪冰城、古茗、CoCo 都可分别位列前三大客户，销售金额分别为9209.78万元、7509.51万元、6942.31万元，分别占当期销售收入的7.29%、5.94%、5.49%[4] - 植脂末成本占优，为中低端奶茶优选配料，与公司的茶饮客户结构基本吻合[4] - 2024年1-9月，植脂末产品收入同比下滑42.2%，接近腰斩[15] - 来自连锁渠道（主要是茶饮）的收入也同比下降44.5%[16] 咖啡业务 - 公司于2017年开始涉足咖啡领域，初期面向B端客户销售速溶咖啡，后续拓展到咖啡豆、冷萃咖啡液、冻干咖啡粉等产品[24] - 2024年前三季度，咖啡产品收入占比为11.5%，收入同比增长7.17%[14] - 公司咖啡业务处于咖啡加工环节，主要面向B端，C端还在推进“金猫咖啡”的品牌建设[25] - 2023年上半年，公司开始向库迪供应咖啡豆，瑞幸也是公司的客户[25] - 2024年上半年，咖啡毛利率提升至18%（2023年为12.9%）[28] - 公司计划通过定增扩大咖啡产能，项目总投资额为8.2亿元，预计2026年投产，预计经营期内平均营业收入为11.2亿元，约为2023年营收规模的40%[36][37] 植物基及其他产品 - 公司布局了植物基产品（燕麦奶等），2018年推出燕麦奶，前期做B端，后续向C端推出了自有品牌“苏大师”和“非常麦”，目前该类产品收入占比还较低，仅为个位数[38] - 其他产品虽然占比偏高，但毛利率较低，近几年都在个位数水平[23] 财务表现 - 2018-2023年，公司营收保持稳步增长，CAGR达到12.2%，但2024年前三季度总营收同比下滑19.5%[9] - 2024年1-9月，公司总营收为14.6亿元，同比下滑25.75%[14] - 受植脂末主要原材料（食用油、葡萄糖浆、乳粉等）价格波动影响，公司综合毛利率总体有一定下滑，前三季度毛利率为16.8%[46] - 2024年前三季度，扣非归母净利润同比下降59.2%[52] 定增计划 - 公司推出定增预案，准备通过募投项目扩大咖啡产能以及补流，项目总投资额为8.2亿元，预计2026年投产[36][37] - 公司账上货币资金4.9亿元，交易性金融资产5.8亿元，有息负债合计2.5亿元，扣除有息负债后的类现金资产为8.2亿元，流动性非常充裕[64][65]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第十九次会议决议公告 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-072 佳禾食品工业股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人佳禾食品工业股份有限公司董事会,现提名沈弋为佳禾食品工 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与佳禾食品工业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加深圳证券交易所组织的相关培训并取得独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人庄伟元,已充分了解并同意由提名人佳未食品工业股份有限 公司董事会提名为佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任佳禾食品工业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已在 上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日14点召开，地点在公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）[4] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年12月25日[14] 换届选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事4人，独立董事3人[8] - 监事会换届选举应选非职工代表监事2人[9] 登记及联系信息 - 法人、自然人股东信函、电子邮件登记需在2024年12月29日17点前收到[16] - 现场登记时间为2024年12月30日9:00 - 12:00，登记地点在公司证券事务部[16] - 会议联系地址为江苏省苏州市吴江区中山南路518号，邮编215200，邮箱ir@cograin.cn，电话0512 - 63497711 - 836，传真0512 - 63497733[16][17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[24][25] - 某投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 某投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25]