证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-016 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地 ...

前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)2021 年首次公开发行股票募集资金 1.前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕276 号），本公司由主承销商 国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 11.22 元，共计募集资金 561,000,000.00 元，坐扣承销费用（不含增值税）35,000,000.00 元后的募集 资金为 526,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费及 验资费用、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用（不含增值税）22,1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1733 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振 华公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供无锡振华公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为无锡振华公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解无锡振华公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

截至 2023 年 2 月 28 日，公司向钱金祥、钱犇定向增发人民币普通股（A 股） 股票 3,360.00 万股，每股发行价 13.74 元，合计发行金额 46,166.40 万元。上述 股份发行业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （容诚验字〔2023〕214Z0001 号）。 截至 2023 年 6 月 1 日，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非 公开发行的方式，向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,882,183 股，发行价为每股人民币 13.92 元，共计募集资金 234,999,987.36 元，扣除承销 和财务顾问费 10,600,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 224,399,987.36 元， 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 6 月 1 日汇入公司募集资金 监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 630,964.71 元（含 增值税），加上财务顾问费 5,300,000.00 元（含增值税）和发行费用的可抵扣进 项税 332,467.93 元后，公司本次募集资金净额为 229,401, ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 本人曹容宁，已充分了解并同意由提名人无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会提名为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-019 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于无锡市振华开祥科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1735 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的《关于无锡市振华开祥科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对无锡振华公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，无锡振华公司管理层编制的《关于无锡市振华开祥科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二零二四年四月 1 声 明 国泰君安证券股份有限公司接受无锡市振华汽车部件股份有限公司的 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问，并制作本持续督导意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律、法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料， 结合上市公司 2023 年年度报告，在充分了解本次交易实施情况的基础上， 发表的独立财务顾问持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各 方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，保证该等信 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-018 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届 董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事 候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名钱金祥先生、钱犇先生、钱金方先 生、匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名朱晋伟先 生、曹容宁先生、潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人 简介详见附件。 上 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会，现提名潘文韬为无锡市振 华汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任无锡市振华汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡市振华汽车部件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...