浙江李子园食品股份有限公司 关于2023年度独立董事述职报告 （陆竞红） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内本人任审计委员会委员主任、提名委员会委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆竞红现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 2 月 出生，副教授，注册会计师。2000 年 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见报告 浙江李子F 经核查独立董事陆竞红先生、曹健先生、裘娟萍女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此, 公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关要求,浙江李 子园食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事陆竞红先 生、曹健先生、裘娟萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查工作报告 上海证券交易所： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司 的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方投行作为正在履 行李子园持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导 期"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： （四）现场检查人员 盛佳玉、邵荻帆、金函辉 一、本次检查的现场情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 盛佳玉、邵荻帆 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 28 日 （五）现场检查手段 1、与上市公司实际控制人、部分高级管理人员等有关人员访谈； 2、查看上市公司主要生产经营场所； ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股东解散暨控股股东及一致行动人权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于公司控股股东的一致行动人非交易过户事宜所致，不 触及要约收购。 本次权益变动后，公司控股股东及一致行动人持有公司股份数量为 238,506,398 股，合计减少 3,134,040 股，所占公司总股本比例由 61.26%减少至 60.47%（因公司可转债处于转股期，股本总数持续变化，如无特别说明，本公告 中的持股比例根据公司 2024 年 3 月 31 日总股本 394,432,143 股计算得出）。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，但公司控股 股东及一致行动人范围和权益发生相应变动。本次权益变动尚需在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理过户登记的相关手 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 34,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 1,743 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,966,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9943%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人 民币 2, ...

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 13,762,962 股，占公司目前总股本的比例为 3.49%（因公司"李子转债"处于转股期，总股本持续变化，截至 2024 年 3 月底， 公司总股本增加至 394,432,143 股），回购成交的最高价为 16.02 元/股，最低价为 13.62 元/股，累计已支付的总金额为人民币 209,383,478.77 元（不含印花税、佣 金等交易费用）。上述回购事项符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案 的要求。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事 ...

业绩总结 - 公司下调了2023-2025年的EPS预测，参考可比公司给出2024年21.6X PE，目标价下调至15.55元[1] - 公司2025年预计营业总收入将达到2,005百万美元，较2021年增长36%[3] - 预计2025年净利润将达到337百万美元，较2021年增长28%[3] 未来展望 - 公司2024年早餐/小餐饮新渠道有望逐步被突破，提供业绩增量，全国化布局加速，产品健康升级，超额收益可期[1] - 公司展望中长期发展，全国化布局加速，产品健康升级，预计2024年营业收入将达到1700亿元，净利润将达到282亿元[2] - 公司展望中长期计划加速全国化布局和产品健康升级，预期将带来超额收益[6] 新产品和新技术研发 - 公司2024年推出渠道变革和员工持股计划，以提升管理效率和激发内部潜力[4][5] 市场扩张和并购 - 公司渠道扩张发力，早餐/小餐饮表现强劲，员工持股计划推出，管理效率改善[2]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司回购股份的基本情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 18 日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 关系说明：李国平、王旭斌系夫妻关系，水滴泉投资为公司控股股东，为实际控制人李国平、 王旭斌控制之企业，誉诚瑞投资由王旭斌担任其执行事务合伙人。 特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司关于 债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李子 园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象发 行 600 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 60,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公 司发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司部分董监高集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称 "公司） 董事、总经理朱文秀先生持有公司股份 2,484,300 股，占公司总股本的 0.6298%； 董事、副总经理苏忠军先生持有公司股份 1,987,440 股，占公司总股本的 0.5039%； 董事、副总经理王顺余先生持有公司股份 477,750 股，占公司总股本的 0.1211%； 副总经理方建华先生持有公司股份 1,872,780 股，占公司总股本的 0.4748%；董 秘程伟忠先生持有公司股份 1,605,240 股，占公司总股本的 0.4070%；财务总监 孙旭芬女士持有公司股份 764,400 股，占公司总 ...