证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 073 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 10 月 27 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605358 | 立昂微 | 2023/10/10 | 二、 取消议案的情况说明 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于会计估计变更的议案 | 2、 取消议案原因 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于会计估计变更的议案》，拟将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 070 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》 基于谨慎性原则，公司决定取消原于 2023 年 9 月 28 日经第四届董事会第二十二次会议审 议通过的将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年的会计估计变更决定，维 持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以 ...

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 071 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》 同意公司基于谨慎性原则，维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司披露于 ...

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 9 日收到上海证券交易所 《关于对杭州立昂微电子股份有限公司会计估计变更相关事项的监管工作函》(上证公函 [2023]3310 号)，公司就《工作函》有关问题逐项进行认真核查落实，现将有关问题回复如下： 问题一、相关公告显示，半导体硅片业务系公司主营业务之一，拟变更折旧年限的半导 体硅片生产设备净值为35.67亿元，占公司全部机器设备、全部固定资产净值的比例分别为 65.44%、52.12%，占2023年半年度末公司总资产的比例为19.81%，金额及占比较大。本次会 1 计估计变更预计减少公司2023年度折旧费用1.19亿元，预计增加年度归母净利润0.88亿元， 而2023年上半年公司实现扣除非经常性损益前后的归母净利润分别为1.74亿元、0.50亿元， 分别同比下降65.49%、89.00%，相关会计估计变更对2023年度损益影响重大。请公司补充披 露：(1)半导体硅片生产设备折旧年限相关估计基础的变化情况，包括但不限于设备类型、使 用情况、技术及经验变化等，并说明本次会计估计变更原因及时点的依据及合理性，是否符 合企业会计准则的相关规定 ...

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事 会拟提交该议案至公司原定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会审议。因本次会计估计变更事项对公司 2023 年度损益影响较大，本着对广 大投资者负责的态度，公司拟对本次会计估计变更事项的依据、原因做更详细的 说明和披露后再提交公司股东大会审议。 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 069 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 27 日 一、 原股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605358 | 立昂微 | 2023/10/10 | 二、 股东大会延期原因 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："立昂转债"的转股期为 2023 年 5 月 18 日起至 2028 年 11 月 13 日。 截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 262,000 元"立昂转债"转换为杭州立昂微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 5,781 股，占"立昂转债"转股前公司已发行 股份总额的 0.00085%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，"立昂转债"尚未转股金额为3,389,738,000 元，占可转债发行总量的 99.99227%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"立昂转债"转股的 金额为 57,000 元，因转 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-067 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 重要内容提示： 公司拟将半导体硅片生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年，其余固定资产折旧年 限保持不变。本次会计估计变更尚需提交公司股东大会审议。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更采用未来适用法， 自 2023 年 7 月 1 日起执行，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司 2022 年度及 以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。 经财务部门初步测算，本次会计估计变更预计减少公司 2023 年度固定资产折旧费用 约 11,911.82 万元，扣除所得税和少数股东损益影响后，预计增加公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润约 8,797.04 万元，最终影响金额以公司正式披露的 2023 年年度审计报告为 准。 一、本次会计估计变更概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023- 063 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 ...

独立董事意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，作为公司独立董事，我们就第四届董事会第二十二次会议相关事项发表独立董事意 见如下： 公司本次为控股子公司提供的担保，主要是用于保证控股子公司的生产经营、项目建设 等对资金的需求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在 损害股东特别是中小股东利益的情形；本次担保事项的议案获得董事会三分之二以上出席董 事的同意，审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定。因此，我们同意公司的本次担保议案，并提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 一、关于《关于会计估计变更的议案》的独立董事意见 公司本次会计估计变更程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的要 求，变更后的会计估计符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，能够真实、客观 的反映公司财务情况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意本议案。 立昂微独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的 二、关于《关于公司新增2023年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》 (本 ...