证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-017 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过通 讯等方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会 审议； 同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》，该议案需提交公 司股东大会审议； 1、监事会主席郑斌先生：不以其在公司的监事身份领取薪酬； 同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 ...

近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的 通知，自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 25 日，蓝天集团通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"909,980张， 占发行总量的 10.46%。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 一、可转换公司债券配售情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-024 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券 ...

蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告 在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业 保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险 累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 公司于 2023 年第二次临时股东大会审议通过，续聘中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）作为公司 2023 年度的财务审计 机构。中兴财对公司 2023 年度的经营情况进行了审计，对财务报告内部控制有 效性进行了审计，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。现将 中兴财对本公司审计过程中的履职情况作如下评价： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融 中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 中兴财光华 ...

2023 年度持续督导报告书 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 霍达 | | 住所 | 深圳市福田区福田街道福华一路 号 111 | | 联系电话 | 0755-82943666 | | 保荐代表人 | 刘智、刘海燕 | 一、持续督导工作情况 2 2023 年度持续督导报告书 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | | 执行相关制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 抽查内控执行情况，督促蓝天 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | 燃气严格执行内部控制制度。 | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | | | 9 | | | | | 确信 ...

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 6 月完成收购 长葛蓝天新能源有限公司（以下简称"长葛蓝天"）。按照中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的相关规定，现将长葛蓝天 2023 年度业绩承诺完成情况 说明如下： 关于长葛蓝天新能源有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明 2022 年 1 月 21 日、2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 6 日，本公司分别召开 第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时 股东大会，审议通过了本次交易相关议案，同意本公司以发行股份购买资产方式 收购长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称"宇龙实业"）持有的长葛蓝天 52%股权。2022 年 6 月 13 日，本公司收到中国证监会《关于核准河南蓝天燃气 股份有限公司向长葛市宇龙实业股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监 许可[2022]1202 号）。2022 年 6 月 14 日，长葛蓝天办理完成股权转让工商变更 手续，成为本公司全资子公司。 一、本次交易基本情况 根据《业绩承诺及补偿协议》，若长葛蓝天在业绩承诺期内各年度累计实际 二、业绩承诺 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 321029 号 or 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 t with t the count 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 t 合并及公司股东权益变动表 5–8 财务报表附注 9-105 x ADD-A-24E Vanton Einancial Center No. 2 Fuchen 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 321029 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称蓝天燃气)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了蓝天燃气 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...

出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至 2022 年任河南荟智源策律师事务所律师；2022 年至今任北京金诚同达（郑州） 律师事务所合伙人律师；2023 年 11 月至今任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 1、会议出席情况 独立董事述职报告-王颖颖 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2023 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体 ...

蓝天燃气第六届董事会审计委员会 对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年第二次临时股东大会审议通过，续聘中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）作为公司 2023 年度的财务审计 机构。中兴财对公司 2023 年度的经营情况进行了审计，对财务报告内部控制有 效性进行了审计，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。在审 计过程中公司董事会审计委员会及内部审计部门人员进行了跟踪配合，现对公 司 2023 年度审计机构中兴财履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融 中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年 12 月底全所注册会计 师 804 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从 业人员 2866 人。 2022 年中兴财光华收入 100,960 ...

招商证券股份有限公司 关于 河南蓝天燃气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二零二四年三月 招商证券关于蓝天燃气发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问声明 招商证券股份有限公司接受河南蓝天燃气股份有限公司委托，担任蓝天燃 气发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾 问经过审慎核查，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 独立财务顾问声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次交易实施情况 4 | | | 一、本次 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-016 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 主要内容：根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了 2024 年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润 2024 年度的预算数据分别为 53 亿元、85,089 万元、65,002 万元。此预算仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈 述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利 ...