证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-005 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 扶云涛先生因个人原因向监事会申请辞去公司监事职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，扶云涛先生辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 监事后生效。在此期间，扶云涛先生仍将按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完 成监事的补选工作。 扶云涛先生在担任公司监事职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促 进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 1 公司监事会于 2024 年 2 月 22 日收到公司监事扶云涛先生的书面 辞职报告 ...

债券发行 - 2023年8月15日发行870万张可转换公司债券，总额8.70亿元[2] 债券交易与转股 - “蓝天转债”2023年9月8日在上交所挂牌交易[2] - 2024年2月21日起可转为本公司股份，转股期至2029年8月14日[2][3] - 转股价格10.13元/股[3][7] 债券利率与期限 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[4] - 债券期限6年，自2023年8月15日至2029年8月14日[4] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[11] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价较高者[11]

增持计划 - 增持计划金额不低于1000万元且不超过2000万元[2][5] - 增持计划自2023年12月6日起6个月内实施[2][5] 增持情况 - 累计增持股份1283480股，占总股本0.1853%，金额1440.73万元[2][6] - 陈启勇等多人增持，如陈启勇增持后持股6105380股，比例0.8813%[3][6]

招商证券股份有限公司关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河南蓝天 燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151 号）核准， 并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"蓝天燃气"或"公司"）首次公开发行不超过 6,550 万股人民币普通 股股票（A 股），每股发行价格为人民币 14.96 元，并于 2021 年 1 月 29 日起在 上交所上市交易。 经中国证监会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）批准，并经上交所同意， 蓝天燃气向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 8.70 亿元，每张面值 100 元，并于 2023 年 9 月 8 日起在上交所上市交易。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为蓝天 燃气首次公开发行股票并持续督导、向不特定对 ...

股权情况 - 2023年12月22日蓝天集团2853.2万股限售流通股解质并重质[3] - 蓝天集团持股3.407922亿股，占总股本49.19%[3] 质押数据 - 蓝天集团累计质押1.66488亿股，占其持股48.85%，占总股本24.03%[3] - 蓝天集团及其一致行动人累计质押2.15805亿股，占合计持股53.04%，占总股本31.15%[3] - 蓝天集团本次解质股份占其持股8.37%，占总股本4.12%[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份2800万股，占总股本4.04%，对应融资额2.8亿元[10] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份8562.4万股，占总股本12.36%，对应融资额6.24亿元[10] 风险评估 - 蓝天集团资信好，有偿还能力，无平仓风险[10] - 质押对公司经营无重大影响，风险可控，不影响控股权和治理结构[10][11]

1、本次股份解除质押基本情况： 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 340,792,200 股,占公司总股本的 49.19%，为公司的控股股东。本次解除质押及质押后， 蓝天集团累计质押数量为 166,488,000 股，累计质押数量占其持有公司总 股数的 48.85%，占公司总股本的 24.03%。 截止本报告日，蓝天集团一致行动人李新华所持公司股份质押数量为 46,760,000 股、李建所持公司股份质押数量为 2,557,000 股。蓝天集团一 致行动人李国喜、李效萱、扶廷明、陈启勇、张先梅、王继光未质押公 司股份。蓝天集团及其一致行动人累计质押数量为 215,805,000 股，占蓝 天集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的 53.04%，占公司股本总 数的 31.15%。 | 股东名称 | 蓝天集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 28,238,000 | | 占其所持股份比例 | 8.29% | | 占公司总股本比例 | 4.08% | | 解除质押时间 | 2023年12月14日 | ...

股东增持 - 2023年12月6日起6个月内，股东及董监高拟增持不低于1000万且不超2000万元[2] - 陈启勇实施前持股539.7万股，比例0.78%，拟增持490 - 980万元[3][6] - 赵鑫实施前持股129.5832万股，比例0.19%，拟增持90 - 180万元[3][6] - 黄涛、李保华等拟增持90 - 180万元[6] - 张向阳拟增持60 - 120万元[6]

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 4、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事 实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见 书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如 下： 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 12 月 4 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-080 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 442,558,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8797 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (三) 出席会议 ...