河南蓝天燃气股份有限公司 Henan Lantian Gas Co., Ltd. （住所：河南省驻马店市确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区 管理委员会综合办公大楼 5 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 保荐人（主承销商） 签署日期：二零二三年八月 股票代码：605368 股票简称：蓝天燃气 上市地点：上海证券交易所 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 ...

河南蓝天燃气股份有限公司2022年公开发 行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券,不适用于其他证着 中证能 亚级总 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表 决的监事 3 人。 会议由公司监事主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-036 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号），核准公司向社会公开发行面值总额 87,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会及董事会授权人士全权办理本次公开发行 ...

独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见 河南蓝天燃气股份有限公司(（以下简称"公司"）2023 年 8 月 10 日召开了 第五届董事会第二十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真阅读 公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关议案发表如下意 见： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议 案》的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案是公司董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际 情况和市场状况，对公司公开发行可转换公司债券具体方案做了进一步明确。发 行方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不 存在损害中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券方案的相关事项。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-027 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1、会议召开时间：2023年05月22日 上午 10:00-11:30 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日(星期一) 上午 10:00 - 11:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一) ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-028 河南蓝天燃气股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南蓝天燃气股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17：20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值" 河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（ http://rs.p5w.net）参与 本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总经理陈启勇先生、董事会秘 书兼财务总监赵鑫先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2023 年 5 月 13 日 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,458,370,428.44 | 1.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 198,824,647.53 | 3.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 196,868,541.62 | 4.44 | | 性损益的净 ...

2022 年年度报告 公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 189 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈启勇、主管会计工作负责人赵鑫及会计机构负责人（会计主管人员）孔丽娟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会拟以 2022 年度权益分派实施时的股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）,同时以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------ ...

2022 年半年度报告 公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 155 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈启勇、主管会计工作负责人赵鑫及会计机构负责人（会计主管人员）孔丽娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实际承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三 ...