杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。其中，高级管理人员为《公司章程》 认定的人员范围。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士； 董事提出辞任的，公司应当在60日内完 ...

根据您提供的财报关键点，我已按照单一主题维度进行分组，并严格使用原文关键点。 财务表现：收入与利润同比下降 - 营业收入16.27亿元人民币，同比下降16.43%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币，同比下降48.47%[24] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降48.15%[22] - 利润总额1.69亿元人民币，同比下降46.25%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润1.53亿元人民币，同比下降44.16%[24] - 扣除股份支付影响后净利润为161,091,788.44元，同比下降47.20%[28] - 营业收入162,676.70万元，同比下降16.43%[39] - 归属于上市公司普通股股东的净利润15,570.00万元，同比下降48.47%[39] - 营业收入16.27亿元人民币，同比下降16.43%[48] - 营业总收入同比下降16.4%至16.27亿元（2025年半年度）[119] - 净利润同比下降48.5%至1.56亿元（2025年半年度）[120] - 归属于母公司股东净利润同比下降48.5%至1.56亿元[120] - 公司综合收益总额同比下降48.5%至1.56亿元（2024年同期3.02亿元）[121] - 基本每股收益同比下降48.1%至0.28元/股（2024年同期0.54元/股）[121] - 母公司营业收入同比下降33.2%至5.17亿元（2024年同期7.73亿元）[121] - 母公司净利润同比下降39.2%至7797万元（2024年同期1.28亿元）[121] 财务表现：成本与费用同比下降 - 营业成本14.16亿元人民币，同比下降10.62%[48] - 研发费用4981.92万元人民币，同比下降16.33%[48] - 研发费用同比下降16.3%至4981.92万元[120] - 研发费用同比下降24.8%至2075万元（2024年同期2761万元）[121] 财务表现：现金流同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额1.10亿元人民币，同比下降37.91%[24] - 经营活动现金流量净额1.10亿元人民币，同比下降37.91%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降37.9%至1.10亿元（2024年同期1.77亿元）[124][125] 财务表现：资产与负债关键变化 - 货币资金18.82亿元人民币，占总资产31.79%，同比下降9.64%[51] - 交易性金融资产4.76亿元人民币，占总资产8.03%，同比上升48.59%[51] - 应收账款6.51亿元人民币，占总资产11.00%，同比上升53.15%[51] - 货币资金减少至18.82亿元，较期初下降9.6%[112] - 交易性金融资产增长至4.76亿元，较期初增长48.6%[112] - 应收账款增长至6.51亿元，较期初增长53.1%[112] - 应收款项融资下降至6.70亿元，较期初减少26.9%[112] - 存货下降至6.80亿元，较期初减少19.2%[112] - 短期借款增长至7.67亿元，较期初增长24.5%[113] - 应付账款下降至4.44亿元，较期初减少37.0%[113] - 短期借款同比增长117.5%至6908.74万元[116] - 应付票据同比下降37.6%至2.42亿元[116] - 货币资金（未直接列示）通过流动资产合计减少9.0%至27.71亿元[116] - 长期股权投资保持稳定为7.09亿元[116] 业务与运营 - 公司装饰原纸产品种类超过500种[34] - 公司拥有杭州和马鞍山两大生产基地[34] - 公司产品应用领域涵盖地板、木门、墙板、衣柜、橱柜等家装市场[34] - 公司产品扩展至室外装修、酒店、医院等公共场合[34] - 公司专注于中高端装饰原纸领域，提供定制化生产的一站式解决方案[37][41] - 公司拥有省级研发中心和博士后工作站，并参与国家标准制定[44] - 公司通过规模化生产提升市场议价能力，降低采购和制造成本[46] - 公司主要从事装饰原纸的研发生产和销售以及木浆贸易业务[136] 子公司表现 - 马鞍山华旺公司净利润8043.51万元人民币，占子公司净利润贡献主要部分[59] - 华锦进出口公司净利润亏损477.04万元人民币[59] - 境外资产1.89亿元人民币，占总资产比例3.19%[52] 管理层讨论与业绩指引 - 装饰纸市场需求持续疲软，短期内整体业绩面临较大压力[39] - 公司全面实施降本增效措施，优化生产线流程和改进工艺以降低能源消耗和材料成本[40] - 公司通过精细化采购策略和供应商战略合作确保原材料供应稳定与质量达标[40] - 公司优化员工配置结构，实施精简策略以提高人均效益并降低内部费用支出[40] 投资与理财活动 - 交易性金融资产4.76亿元人民币，占总资产8.03%，同比上升48.59%[51] - 理财产品投资新增5.70亿元人民币，期末余额12.40亿元人民币[55] - 远期购汇衍生品初始投资金额5100万元人民币，报告期公允价值变动损失64.48万元人民币[57] - 衍生品投资期末账面价值占公司报告期末净资产比例为-0.02%[57] - 远期购汇衍生品采用外部金融机构市场报价确定公允价值[57] - 投资活动现金流出同比激增554.1%至6.69亿元（含6亿元其他投资支付）[125] 现金流详细表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-7457.17万元改善至2025年上半年的1.55亿元[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至8.86亿元，较2024年上半年的1731.23万元增长超过50倍[127] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至4.15亿元，较2024年上半年的9.07亿元下降54.3%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达5.98亿元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金达2.09亿元[127] - 期末现金及现金等价物余额为7.64亿元，较期初的10.71亿元减少28.7%[127] - 收到的税费返还同比下降63.1%至1656万元（2024年同期4489万元）[124] - 筹资活动借款收入同比增加319.2%至7.02亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.7%至12.19亿元[125] - 财务费用实现净收益4059.38万元（主要因利息收入3167.84万元）[120] 利润分配与股东回报 - 拟派发现金红利1.28亿元人民币，占半年度归母净利润比例82.23%[7] - 公司2024年度现金分红总额4.04亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润比例86.08%[62] - 自2020年上市以来累计现金分红12.34亿元人民币，年均股份支付率54.53%[62] - 2024年半年度权益分派现金红利1.95亿元人民币[62] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[67] - 拟派发现金红利总额128,034,161.64元，占2025年半年度归母净利润的82.23%[67] - 公司2025年半年度对股东分配利润208,751,350.50元[133] - 公司2024年半年度对股东分配利润363,783,062.50元[135] 资产抵押与担保 - 受限资产总计10.59亿元人民币，含质押定期存款及应收票据质押[53] - 报告期末对子公司担保余额为3578.06万元人民币[95] - 公司担保总额为3578.06万元人民币，占净资产比例0.91%[95] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3578.06万元人民币[95] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1亿元人民币[95] - 公司为香港华锦授信业务出具安慰函，承诺维持其100%股权所有权[96] 股本与股东结构变化 - 公司总股本由464,704,930股经转增及注销后变更为556,670,268股[99][100][101] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.20股，共计转增92,778,378股[101] - 公司向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发208,751,350.50元[101] - 公司注销回购股份813,040股，总股本减少至463,891,890股[100] - 截至报告期末普通股股东总数为16,918户[102] - 公司总股本为556,670,268股（截至2025年8月28日）[67] - 实收资本增长至5.57亿元，较期初增长19.8%[114] - 实收资本（或股本）从期初的332,208,340.00元增加至期末的464,739,230.00元，增长39.9%[130][131] - 公司2025年半年度通过资本公积转增股本增加实收资本92,778,378.00元[133][134] - 公司2024年半年度通过资本公积转增股本增加实收资本132,550,340.00元[135] - 公司注册资本为556,670,268.00元，股份总数556,670,268股[136] 主要股东持股情况 - 第一大股东杭州华旺实业集团有限公司期末持股141,261,120股，占总股本25.38%[104] - 第二大股东钭江浩期末持股101,392,284股，占总股本18.21%，报告期内增持16,898,714股[104] - 华泰柏瑞中证红利低波动ETF期末持股24,291,211股，占总股本4.36%，报告期内增持7,670,351股[104] - 全国社保基金一零九组合期末持股23,711,414股，占总股本4.26%，报告期内增持3,951,902股[104] - 董事钭正良期末持股16,485,084股，占总股本2.96%，报告期内通过资本公积转增股本增加2,747,514股[104][107] - 景顺长城能源基建混合基金期末持股7,326,646股，占总股本1.32%，报告期内增持1,221,108股[104] - 景顺长城价值边际灵活配置基金期末持股7,286,496股，占总股本1.31%，报告期内增持1,214,416股[104] - 董事、总经理张延成期末持股6,086,074股，报告期内通过二级市场减持及资本公积转增净减少585,654股[104][107] - 创金合信中证红利低波动指数基金期末持股5,942,340股，占总股本1.07%，报告期内增持1,603,560股[105] - 华旺集团、钭正良、钭江浩、钭正贤被披露为一致行动人关系[105] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满，可解锁股票数量为127.743万股，占当时总股本的0.28%[68] - 报告期末2024年员工持股计划持有公司股份2,361,624股，占总股本的0.42%[70] - 员工持股计划持有人数由230人变更为213人，17名持有人离职[69] - 员工持股计划首次授予部分214名持有人解锁比例为100%，可解锁股票1,277,430股[71] - 公司于2025年5月出售已解锁员工持股计划股票1,271,300股[71] 关联交易 - 向关联人采购商品和接受劳务实际发生金额为5986.79万元，其中杭州临安华旺热能有限公司1461.51万元，马鞍山慈兴热能有限公司4493.64万元，杭州华旺汇科投资有限公司26.84万元，杭州华旺实业集团有限公司4.8万元[90] - 向关联人销售商品和提供劳务实际发生金额为16.8万元，来自杭州临安华旺热能有限公司污水处理服务[90] - 预计2025年度日常关联交易总额为11750.07万元，其中采购类11530万元，销售类36万元，其他类184.07万元[90] - 关联交易中办公楼租赁租金184.07万元尚未支付[90] 承诺事项 - 华旺集团承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[76] - 钭正良、钭江浩承诺锁定期内每年转让股份不超过持有总数的25%[77] - 公司董事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[78] - 全体董事（不含独立董事）承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[78] - 钭粲如等特定人员承诺三十六个月锁定期且自动延长条款[79] - 华旺集团与钭正良等承诺长期履行关联交易解决义务[75] - 公司实际控制人承诺长期遵守同业竞争限制条款[74] - 再融资相关承诺于2021年7月26日由控股股东签署[75] - 所有承诺方均报告期内严格履行承诺且无延期[74] - 股份锁定期承诺包含股价低于发行价时自动延长六个月条款[76] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有公司股份总数的25%[80] - 减持价格不低于发行价若发生权益分派等将进行除权除息调整[80] - 若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并加算银行同期存款利息[81] - 招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[81] - 控股股东承诺避免同业竞争若违反将赔偿公司实际损失[81] - 关联交易承诺保持公司独立性不以任何方式占用资金或要求违规担保[80] - 减持需提前三个交易日通知公司减持数量价格区间和时间区间[80] - 通过集中竞价交易减持需在首次卖出十五个交易日前预先披露减持计划[80] - 若未履行减持承诺所持股份六个月内不得减持[80] - 招股说明书问题触发回购时回购价格取发行价加利息或收盘价孰高[81] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[86][88] - 公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[88] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[84] - 控股股东承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[88] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助金额为1,105,894.60元[26] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为1,861,689.34元[26] - 非经常性损益所得税影响额为419,720.48元[27] - 非经常性损益合计金额为2,547,863.46元[27] - 回购股份用途变更，813,040股由股权激励变更为注销并于2025年3月7日完成[63] - 公司及主要子公司共2家纳入环境信息依法披露企业名单[71] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[89] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[89] - 应收账款相关信用减值损失改善41.5%至-1340.01万元[120]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-024 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于增加注册资本、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于 制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、注册资本变更情况 公司第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派 股权登记日登记的总股本 463,891,890 股为基数分配利润及转增股本，向全体股 东每股派发现金红利 0.45 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.20 股。上述利润分配方案已实施完毕，共计派发现金红利 208,751,350.50 ...

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月12日9:00 - 10:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 提问与参与信息 - 投资者可在2025年9月5 - 11日16:00前提问[2] - 2025年9月12日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他信息 - 公司于2025年8月29日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年8月29日[7]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-023 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于增加 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 香港华锦控股有限公司（以下简称"香港 华锦"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 30,000 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 4,265.25万元（按照 2025年 8月 日1 美 28 元兑人民币7.1063元的汇率中间价折算） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 ☑否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 16,395.67（按照 年 月 日 美元兑人民币 2025 8 28 1 | | 司对 ...

造纸板块整体表现 - 8月22日造纸板块较上一交易日上涨0.15% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点 深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - ST晨鸣领涨板块 收盘价2.37元 涨幅3.95% 成交量60.36万手 成交额1.42亿元 [1] - 松炀资源涨幅1.88%至18.42元 成交量9.90万手 成交额1.80亿元 [1] - 岳阳林纸涨幅1.23%至4.92元 成交量45.42万手 成交额2.24亿元 [1] - 仙鹤股份涨幅1.13%至25.89元 成交量4.57万手 成交额1.17亿元 [1] 下跌个股表现 - 齐峰新材跌幅3.06%至9.20元 成交量15.98万手 成交额1.48亿元 [2] - 恒达新材跌幅2.29%至29.86元 成交量1.85万手 成交额5560.85万元 [2] - 凯恩股份跌幅1.98%至5.95元 成交量27.18万手 成交额1.62亿元 [2] - 森林包装跌幅1.83%至10.21元 成交量14.60万手 成交额1.49亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出1374.66万元 游资资金净流出5148.82万元 散户资金净流入6523.48万元 [2] - 岳阳林纸主力净流出3778.46万元 占成交额比例16.89% [3] - 齐峰新材主力净流入1699.54万元 占成交额比例11.52% [3] - 太阳纸业主力净流入1690.23万元 占成交额比例7.85% [3] - 华旺科技主力净流入1419.54万元 占成交额比例22.05% [3] - ST晨鸣主力净流入1200.08万元 占成交额比例8.47% [3]

板块整体表现 - 造纸板块当日上涨0.57%，领先个股为恒达新材（涨5.95%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌或持平[1][2] 个股价格表现 - 恒达新材收盘价31.69元，涨幅5.95%，成交量5.06万手，成交额1.58亿元[1] - ST晨鸣收盘价2.30元，涨幅3.60%，成交量47.75万手，成交额1.09亿元[1] - 博汇纸业收盘价5.17元，涨幅2.78%，成交量31.55万手，成交额1.64亿元[1] - 松炀资源跌幅最大达2.10%，收盘价17.73元，成交额1.82亿元[2] - 太阳纸业微跌0.07%，成交额2.97亿元为板块最高[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出5758.9万元，游资净流出1345.91万元，散户净流入7104.81万元[2] - 太阳纸业获主力净流入4931.65万元，占比16.58%，居板块首位[3] - 山鹰国际主力净流入1626.96万元，占比5.04%，成交额3.23亿元[2][3] - 恒丰纸业主力净流入1496.28万元，占比达20.46%，为占比最高个股[3] - 恒达新材主力净流入1458.21万元，占比9.20%[3] - 民丰特纸主力净流入1232.21万元，占比15.12%[3]

板块整体表现 - 造纸板块当日上涨0.48%，跑赢上证指数（涨0.5%）和深证成指（涨0.53%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] - 板块主力资金净流入1927.62万元，游资资金净流出4838.34万元，散户资金净流入2910.72万元[2] 领涨个股表现 - ST晨鸣涨幅3.56%居首，收盘价2.33元，成交量95.08万手，成交额2.21亿元[1] - 太阳纸业涨幅2.41%位列第二，收盘价14.88元，成交量25.78万手，成交额3.83亿元[1] - 安妮股份涨幅1.74%排名第三，收盘价8.20元，成交量78.27万手，成交额6.37亿元[1] 资金流向分析 - 太阳纸业主力资金净流入8641.93万元，净占比22.59%，居板块首位[3] - 安妮股份主力资金净流入4088.68万元，净占比6.42%，游资净流入1671.96万元[3] - 凯恩股份主力资金净流入1988.64万元，净占比9.64%，表现突出[3] - ST晨鸣主力资金净流入1153.27万元，净占比5.23%[3] 弱势个股表现 - 景兴纸业跌幅3.10%居首，收盘价4.38元，成交量87.29万手[2] - 松炀资源跌幅1.71%，收盘价17.80元，成交量14.37万手[2] - 民士达跌幅1.23%，收盘价43.28元，成交量1.65万手[2]

评级理由 - 欧盟反倾销关税对公司影响较小 海外市场空间广阔 [2] - 公司经营稳健能够穿越周期 高分红凸显长期投资价值 [2]

行业投资评级 - 轻工制造行业评级为"强于大市"（维持）[3] 核心观点 造纸行业 - Suzano宣布8月亚洲市场商品浆价格上涨20美元，同时未来一年商品浆产量减少3.5%[2] - 当前浆、纸价格处于周期底部，反内卷推动下价格有望回升至合理区间，推荐太阳纸业[2] - 理文造纸2025H1营收122.36亿港元（同比-2.2%），净利润8.11亿港元（同比+0.7%）[4] - 8月8日数据显示：双胶纸4993.75元/吨（持平），铜版纸5320元/吨（持平），白卡纸3955元/吨（-35元/吨）[4] 轻工消费 - 晨光文具联合二次元IP开展全国15城21场"次元集合快闪"活动，IP战略成效显现[2] - 布鲁可8月推出变形金刚星辰版盲盒，目标用户扩展至女性及成年玩家群体[2] - 护舒宝推出液体卫生巾Pro健康专研版，采用物理隔菌技术实现95%隔菌率[4] 家居行业 - 北京优化购房政策：五环外商品住房不限套数，扩大首套房公积金贷款范围[4] - 金牌家居泰国罗勇府生产基地预计2026年7月投产，目标年产值10亿元[4] - 6月家具类零售额同比+28.7%，1-6月家具制造业收入累计同比-4.9%[39] 出口链 - 7月我国出口总值同比+7.2%，其中对东盟出口增速达16.6%[4] - 8月8日海运费CCFI、SCFI指数环比分别-2.6%、-3.9%[4] 包装行业 - 上海9月1日起实施新规，推动可循环/可降解包装替代一次性塑料制品[4] 行业数据表现 市场表现 - 轻工制造板块周涨幅+2.57%，跑赢沪深300指数（+1.23%）[15] - 细分板块：造纸指数+3.13%，家居用品指数+2.88%，文娱用品指数+2.8%[15] - 纺织服饰板块周涨幅+4.23%，饰品指数+5.53%[24] 造纸行业数据 - 1-6月造纸及纸制品业营收累计同比-2.3%，销售利润率2.6%（同比-0.68pct）[66] - 6月机制纸及纸板产量同比+3.1%，日均产量同比+3.34%[68] - 7月青岛港纸浆库存1371千吨（同比+24.75%），常熟港库存602千吨（同比+23.61%）[75] 文娱用品数据 - 1-6月文教体育娱乐用品业营收累计同比+8%，6月体育娱乐用品零售额同比+9.5%[108] 地产关联数据 - 6月住宅竣工面积同比-4.3%（环比+17.79pct），1-6月新开工面积累计同比-19.6%[31] - 7月样本城市二手房成交面积同比-9.02%[31]