利润分配 - 2023年度拟每10股派现11元（含税），分红总额调为364,513,435元（含税）[3] - 2023年度拟每10股以资本公积金转增4股，转增股本调为132,550,340股[3] 股本情况 - 截至2024年5月21日，总股本332,188,890股，扣回购后参与分配331,375,850股[7] - 扣除回购后拟转增股本132,550,340股，转股后总股本464,739,230股[8] 其他 - 2024年5月16日，2,313,800股非交易过户至员工持股计划账户[7]

股东大会信息 - 公司2024年5月20日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月14日[7][10] - 出席股东大会股东及代理人209名，代表股份210,356,290股，约占总数63.9260%[10] - 出席现场会议股东及代理人16名，代表股份161,834,620股，约占总数49.1806%[10] - 通过网络投票股东193名，代表股份48,521,670股，约占总数14.7454%[11] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案同意股数210,356,290股，占比100%[13][14][15][16][17][18][20][22][25][26][28] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》等中小投资者同意股数50,084,370股，占比100%[18][19][20][21][22][26] - 《关于开展票据池业务的议案》同意210,219,990股，占比99.9352%；中小投资者同意49,948,070股，占比99.7279%[24] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》童盛军、潘卫娅同意190,590,511股，占比90.6037%；中小投资者同意30,318,591股，占比60.5350%[28][29] - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》金迪和卢伟锋均同意190,590,511股，占比90.6037%[29][30]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年5月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事卢伟锋主持[2] 人事变动 - 会议审议通过选举卢伟锋为公司第四届监事会主席[3] - 卢伟锋任期自本次监事会审议通过至第四届监事会任期届满[3] - 卢伟锋2023年5月至今任采购部经理，2024年5月20日起任监事会主席[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为209人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为210,356,290股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为63.9260%[4] 议案表决情况 - 《关于开展票据池业务的议案》同意票数210,219,990，比例99.9352%[12] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》中童盛军、潘卫娅得票比例90.6037%[16] - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》中金迪、卢伟锋得票比例90.6037%[17] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》5%以下股东同意比例100.0000%[18] - 《关于续聘外部审计机构的议案》5%以下股东同意比例100.0000%[18] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意比例100.0000%[18] - 《关于申请2024年度银行授信额度的议案》5%以下股东同意比例100.0000%[18] - 《关于开展票据池业务的议案》赞成占比99.7279%[19] - 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》赞成占比100%[19] - 童盛军相关事项赞成占比60.5350%[19] - 潘卫娅相关事项赞成占比60.5350%[19] 其他事项 - 议案8关联股东合计所持154,249,100股不参与表决[19] - 议案11经出席股东大会有表决权股东及代理人所持表决权三分之二以上审议通过[19] - 议案6 - 10、议案12、议案14对中小投资者单独计票[19] - 本次股东大会见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所，律师为王艳、沈鑫[20] - 律师认为公司本次股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[20] - 公告发布时间为2024年5月21日[22]

人事变动 - 财务总监黄亚芬退休辞职后仍任其他职务[2] - 2024年5月20日聘任王世民为财务总监[3] - 2024年5月20日聘任童盛军为副总经理[4] 人员信息 - 王世民1982年出生，曾任监事，现担任财务总监[6] - 童盛军1973年出生，曾任子公司总经理，现担任董事、副总经理[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年5月20日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任王世民先生为财务总监，表决9票同意[3][4] - 董事会同意聘任童盛军先生为副总经理，表决9票同意[5]

会议基本信息 - 会议名称为 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，编号 2024 - 002 [2] - 召开时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:00 - 10:00 [2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ）[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长钭江浩、总经理张延成、财务总监黄亚芬、董事会秘书陈蕾、独立董事邵天英、周苏临、何礼平 [2][3] 预征集问题回复 - 2023 年度木浆贸易毛利同比下降是因木浆价格大幅波动，其他业务毛利下降是研发试生产新品种过程中成本波动所致 [3] 互动问答回复 - 2023 年度利润分配预案将在 2023 年年度股东大会审议通过后两个月内实施，后续关注公司在上交所网站披露的相关公告 [4] - 2024 年一季度公司实现营业收入 95,186.15 万元，比上年同期增长 4.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,684.41 万元，比上年同期增长 36.59%，目前生产经营正常 [4] - 公司业务规划关注公司后续在上交所网站披露的相关公告 [5]

会议基本信息 - 会议名称为 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，编号 2024 - 002 [2] - 召开时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:00 - 10:00 [2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ）[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长钭江浩、总经理张延成、财务总监黄亚芬、董事会秘书陈蕾、独立董事邵天英、周苏临、何礼平 [2][3] 预征集问题回复 - 2023 年度木浆贸易毛利同比下降是因木浆价格大幅波动，其他业务毛利下降是研发试生产新品种过程中成本波动所致 [3] 互动问答回复 - 2023 年度利润分配预案将在 2023 年年度股东大会审议通过后两个月内实施，后续关注公司在上交所网站披露的相关公告 [4] - 2024 年一季度公司实现营业收入 95,186.15 万元，比上年同期增长 4.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,684.41 万元，比上年同期增长 36.59%，目前生产经营正常，各项生产有序推动 [4] - 公司业务规划关注公司后续在上交所网站披露的相关公告 [5]

员工持股计划调整 - 首次授予部分部分对象放弃认购306.8037万份权益份额[1] - 146.8530万份放弃份额调至预留份额[1] - 计划份额总数调减为3061.1574万份[1] 认购情况 - 234人参与认购首次授予部分，缴纳3061.1574万元[2] - 认购3061.1574万份，对应231.38万股[3] 持股情况 - 231.38万股于2024年5月16日过户至计划账户[3] - 截至披露日，持股231.38万股，占总股本0.70%[3] 存续与解锁 - 计划存续期48个月，首次授予分两期解锁，每期50%[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营收39.8亿元，同比增长15.7%[1] - 公司2024年一季度实现营收9.5亿元，同比增长4.1%[1] - 公司23年装饰原纸销量同比增长34.2%[1] - 公司23年毛利率为19.0%[1] - 华旺科技2023年营业总收入为3976百万元[3] - 公司2023年净利润为565百万元[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.55/7.76/8.88亿元[2] - 公司2023年ROE为14.1%[3] - 公司2023年资产负债率为35.4%[3] - 公司2023年每股收益为1.70元[3] 投资评级 - 公司投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级[7] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级[8] 风险提示 - 报告提醒投资者证券市场存在风险，投资需谨慎[11]