证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-001 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：4,000万元 ●现金管理产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 423 ●产品期限：91天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-053 浙江野马电池股份有限公司 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232332】 ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 重要内容提示： ●产品期限：92天 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次现金管理金额：3,000万元 公司于2023年6月7日通过中国银行股份有限公司镇海分行购买了中国银行 挂钩型结构性存款【CSDPY20231913】理财产品，该次认购使用募集资金人民币 4,000万元，具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-023）。截至本公告日，公司 已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 ●履行的审议程序： ...

●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 ●本次现金管理金额：1,800万元 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-052 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232292】 ●产品期限：94天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构项目组于 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 17 日对野马电池进行 了现场检查。在现场检查过程中，保荐机构结合野马电池的实际情况，查阅、收 集了野马电池有关文件、资料；与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括 审核、查证、询问等必要程序；检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的 独立性以及与共同控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对 外担保、重大对外投资以及经营状况等方面的情况，并在前述工作的基础上完成 了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 项目组查阅了野马电池股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件， 获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、内部 审计制度、信息披露制度、关联交易管理制度、对外担保管理规定、独立董事工 契约锁 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]60 号"核准以及上海证券交易 所"自律监管决定书[2021]148 号"文批准，浙江野马电池股份有限公司（以下 简称" ...

1、董事长：陈一军先生。 2、董事会成员：非独立董事余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷 峰先生、陈科军先生、余谷涌先生以及独立董事马扣祥先生、沈颖程先生、俞德 昌先生。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-051 浙江野马电池股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了职工代表大会，选举徐光平女士为公司第三届职工代表监事；2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非 独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届 董事会、监事会的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监 ...

一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司 证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-049 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举第三届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 董事会各专门委员会委员名单如下： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。由于本次会议审议事 项情况特殊，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈一军 先生主持，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举陈一军先生为公司第三届董事会董事长， ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-050 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举陈瑜先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，由于本次会议审议事 项情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知已 于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。经公司监事会半数以上监事共同推 举，本次会议由监事陈瑜先生主持，会议应 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-048 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9963 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-047 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：2,000万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232272】 ●产品期限：92天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资 ...