市场扩张 - 2024年8月计划投资3.35亿在越南建锌锰电池生产基地[10] 新产品和新技术研发 - 2024年新增发明专利6项，实用新型专利2项[24] - 2024年LR03高速碱性电池生产线速度达每分钟1300只，产量提升2倍[27] 用户数据 - 企业发展30多年积累客户1300多家，分布于全球70多个国家或地区[30] 其他 - 公司企业实验室有90余名专职研发人员[22] - 独立设备研发和制造中心占地2500平方米，有40余台套先进设备[26] - 公司有46名内训师，近三年培训17000余人次，75人技能升级[36] - 2024年员工慈善救助基金补助困难职工63000元[41]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024和2025年度年报审计费70万，内控审计费10万，增减比0%[6] - 第三届董事会第六次会议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 致同所上年末合伙人239人，注会1359人，签过证券审计报告超400人[3] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[3] - 2023年上市公司客户257家，审计收费3.55亿，同行业审计10家[4] - 累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[4] - 近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[4] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量[4]

募集资金情况 - 公司2021年4月6日首次公开发行3334万股A股，发行价每股17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目518785141.16元，未使用金额48665646.53元[3] - 2024年度，募集资金直接投入募投项目126754094.29元，收到利息及理财收益2036393.41元，手续费支出660.85元[3] 项目进展 - 2024年12月27日，“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”达到预定可使用状态并结项[20] - “年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”截至期末投入进度为104.87%，本年度实现效益3524.65万元[30] - “研发检测中心及智能制造中心项目”截至期末投入进度为82.95%，预计2025年9月达到预定可使用状态[30] - “智慧工厂信息化建设项目”截至期末投入进度为67.06%，预计2025年12月达到预定可使用状态[30] 项目调整 - 2021年8月，“年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”调整为“年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”，总投资额由25398.23万元调整为44313.41万元[22] 资金管理 - 2021 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，额度分别为不超50000.00万元、不超30000.00万元、不超30000.00万元[13][14] - 公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，不存在违规情形[25]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 19 日 9 点召开[3] - 地点为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为 2025 年 5 月 19 日[5] - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案 2025 年 4 月 24 日经相关会议审议通过[9] - 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站等媒体披露[9] 股权与股东登记 - 股权登记日为 2025 年 5 月 12 日[13] - 股东登记时间为 2025 年 05 月 16 日（8:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[16] - 股东登记地点为浙江野马电池股份有限公司 5 号会议室[16]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-006 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席 陈瑜主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2025-005 浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以 现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长陈一军 主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的 ...

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为1.527750696亿、1.0554010709亿、9866.537153万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为1.1899351607亿元[5] 分红与转增 - 拟每10股派现5元，派现9333.8万元，分红比例61.10%[3][4] - 拟每10股转增4股，转增7467.04万股，转增后总股本2.613464亿股[4] 财务数据 - 截至2024年底，未分配利润3.1757869116亿元，资本公积金6.4254876832亿元[3] 会议与方案 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过方案，尚需股东大会批准[6][7]

一、募集资金基本情况 光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江野 马电池股份有限公司（以下简称"野马电池""公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对野马电池 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不 ...

审计相关 - 审计公司核对野马电池2024年度关联资金往来表，未发现重大不一致[4] - 审计公司对2024年12月31日财报审计，出具无保留意见报告[3] 报表编制 - 野马电池编制2024年度关联资金往来情况汇总表[3] 表格单位 - 相关表格单位为万元[5]

关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 另 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查... 【 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 r 司令社师事各所（特殊普通合伙） 关于浙江野马电池股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009152 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江野马电池股份有限公司(以下简称野马电 池公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...