公司公告 - 晨光新材第三届监事会第十一次会议审议通过多项议案 [2]

外汇衍生品交易业务 - 公司董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案 包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率掉期 利率期权 货币掉期等业务或组合 [1] - 业务期限不超过一年 累计交易金额不超过9000万美元或其他等值货币 额度可循环滚动使用 [1] - 授权管理层在额度及业务期限内负责具体实施并签署相关合同等法律文件 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约5 17亿元 同比减少10 39 [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约429万元 [2] - 基本每股收益亏损0 01元 [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 605399 收盘价13 56元 [2]

公司动态 - 晨光新材于2025年8月14日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园召开第三届第十三次董事会会议，审议了《关于修订公司部分制度的议案》等文件 [1] - 会议采用现场与通讯相结合的方式举行 [1] 财务数据 - 2024年晨光新材营业收入构成中，功能性硅烷占比99.75%，其他业务占比0.25%，其他业务占比0.01% [1] - 截至发稿时，公司市值为42亿元 [1] 股价信息 - 公司股票代码SH 605399，8月15日收盘价为13.56元 [1]

公司财务表现 - 2025年半年度合并报表计提资产减值准备2113 55万元 导致合并报表利润总额减少2113 55万元 归属于上市公司股东的净利润减少1950 08万元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入中功能性硅烷占比99 75% 其他占比0 25% 其他业务占比0 01% [2]

财务表现 - 公司2025年上半年营收5 17亿元 同比下降10 39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损429万元 同比由盈转亏 [1] - 扣非净利润亏损3464万元 同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0 01元 [1]

公司基本情况 - 公司股票简况：A股在上海证券交易所上市，股票简称晨光新材，股票代码605399，未变更[1] - 董事会秘书梁秋鸿，证券事务代表冯依樊，联系电话025-86199510，办公地址江苏省南京市江宁区金源路8号2幢8楼，电子信箱jiangxichenguang@cgsilane.com[1] 财务数据 - 总资产3,294,211,856.36元，较上年度末下降3.24%[1] - 营业收入517,324,265.22元，同比下降10.39%[1] - 利润总额-680,642.41元，同比下降101.35%[1] - 归属于上市公司股东的净利润-4,289,889.53元，同比下降110.23%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,641,434.47元，同比下降253.94%[1] - 经营活动产生的现金流量净额-743,721.47元[1] - 加权平均净资产收益率-0.19%，同比下降2.08个百分点[1] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降107.69%[1] 股东情况 - 截至报告期末股东总数18,839户[2] - 前10名股东持股情况：江苏建丰投资有限公司持股32.10%，香港诺贝尔高新材料有限公司持股29.53%，江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司持股4.43%[2] - 主要股东关联关系：丁建峰持有江苏建丰投资有限公司90%股权和香港诺贝尔高新材料有限公司96.31%股权，与丁冰、丁洁、梁秋鸿存在亲属关系，江苏建丰投资有限公司与香港诺贝尔高新材料有限公司构成关联关系和一致行动人[2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事7人全部实际出席 由董事长丁建峰主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月16日在上交所网站披露 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会承接 相应修订《公司章程》及相关制度文件 [2] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度 需提交股东会审议 [5] - 新增《董事和高级管理人员所持股份变动管理制度》及《防范控股股东占用资金制度》 [4][5] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划解除限售条件未成就 回购注销456,000股限制性股票 [3] - 因员工持股计划解锁条件未成就 回购注销660,032股股份 [3] - 总股本由313,357,360股变更为312,241,328股 注册资本相应由313,357,360元变更为312,241,328元 [3] 资金管理安排 - 批准使用不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理 购买中低风险理财产品 额度12个月内可滚动使用 [5] - 批准继续使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型投资产品 额度12个月内可循环使用 [7] 外汇风险管理 - 批准开展外汇衍生品交易业务 累计交易金额不超过9,000万美元 业务期限不超过12个月 [6] - 业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、期权及利率衍生品等 额度有效期内可循环滚动使用 [6] 后续工作安排 - 拟于2025年召开第二次临时股东会 审议《公司章程》修订及部分制度变更事项 [5] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告于2025年8月16日披露 [7]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 以符合上市公司规范要求和完善治理结构 [2] - 该变更需经股东会审议通过 审议通过前第三届监事会将继续履行监督职能 [2][3] - 监事会议事规则等监事会相关制度将随监事会取消而废止 [2] 注册资本变更 - 因限制性股票激励计划解除限售条件未成就 公司于2025年6月27日回购注销456,000股限制性股票 [3] - 因员工持股计划解锁条件未成就 公司于2025年7月14日回购注销6,000股员工持股计划股份 [3] - 回购注销后公司总股本由313,357,360股变更为312,241,328股 注册资本相应由313,357,360元变更为312,241,328元 [3] 资金管理计划 - 公司获监事会批准使用不超过5亿元自有资金进行现金管理 以提高资金收益和投资回报 [4] - 公司获监事会批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 前提是不影响募投项目和募集资金安全 [6] - 闲置募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关监管规定 [6] 定期报告审核 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 确认报告内容真实准确完整且符合信息披露规定 [1][2] - 半年度报告全面反映了公司报告期内的经营管理和财务状况 [2] - 报告编制和审议过程未发现违反保密规定的行为 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日14点30分在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号召开2025年第二次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管规则执行 [1] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户相同类别普通股及优先股总和计算 [3] - 重复投票时以第一次投票结果为准 选举票数超限或超应选人数则视为无效投票 [4][8] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月2日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码605399）有权参会 [8] - 现场登记时间为2025年9月8日9:00-16:00 地点与会议地址一致 [9] - 参会需携带身份证明及股东账户卡等原件 委托代理人需额外提供授权委托书 [5][9] 审议事项 - 本次会议审议议案已由第三届董事会第十三次会议及监事会第十一次会议审议通过 [2] - 议案具体内容可参考2025年8月16日上交所网站公告 本次无关联股东需回避表决 [2] 联系方式 - 会议联系地址为江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号 联系人冯依樊 [6] - 联系电话025-86199510 邮箱jiangxichenguang@cgsilane.com [9]