证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-034 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 313,417,780 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,341,778 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分 ...

江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事独立 董事，2023 年，在本年度任职期间内，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王建国先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。2003 年 7 月至 2005 年 11 月任九江学院应用化学专业讲师。2005 年 12 月至 2013 年 12 月任九江学院化学专业副教授。2014 年 1 月至今任九江学 院化学工艺专业教授，于 2023 年 9 月因届满离任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 6 日完成换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，原董事林爱梅、徐国伟并不再担任审计委员会委员职务。 截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事李国平先生、熊进光先生以及杨平华先生，其中主任委员由会计专业人 士李国平先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所 网站披露的《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | - ...

熊进光先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任江 西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今担任北京市中银（南昌）律师 事务所律师，2021 年 7 月至今担任江西新余国科科技股份有限公司独立董事， 2020 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 全体独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度环境、社会及 治理（ESG）报告 九江 2024 年 4 月 1 1、走进晨光新材 董事长致辞 在过去的一年，晨光新材秉承"科技及创新改变生活！"的伟大使命，全体晨光新 材人经受了全球化工行业下行的严峻考验，在全体员工的共同努力下，将可持续发 展的理念融入企业的发展战略中，通过环境、社会和治理（ESG）行动，加快推动使 用能源结构向光伏、风电、氢等新能源方向转变，减少对传统能源的依赖；不断创 新能源管理技术，提升能源的综合利用效率；以产业不断升级推动化工生产技术持 续迭代更新，向零排放、低能耗不断迈进，进一步夯实了企业可持续发展根基，助 力晨光新材在宏伟征程上迈出了坚实的步伐。 回顾过去，面对复杂的市场环境，公司依旧紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不 松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、 精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产 稳产，实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。 展望 2024 年，晨光新材也将迎来发展史上的又一次重大变化。首先，宁夏和安 徽厂区的投产，标志着公司从双基地 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，并经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为370,959,964.43元， 其中，存放在募集资金专户的活期存款70,959,96 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-029 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-036 江西晨光新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"）。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 | 事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月2日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区泰山路 | 159号正太中心 A座 14-16层 | | 首席合伙人 | 詹从才 | 202 ...

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 部分募投项目延期及调整产品方案的核查意见 三、募投项目延期及调整产品方案情况说明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为江 西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法规规章的要求，对晨光新材部分募投项目延期及调整产品方案的事项进行 了核查并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 8 日《关于核准江西晨光新材料股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393 号）核准，江西晨 光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,600 万股，发行价格为 13.16 元/股，募集资金总额人 民 币 605,360,000.00 元，扣除各项发行费用后募集 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-037 江西晨光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，本次会计政策变 更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 ...