重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-015 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 04 月 2 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-010 恒盛能源股份有限公司 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 1.《公司 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、 《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.《公司 2024 年 ...

分红与薪酬 - 拟向全体股东每10股派现2.5元，拟派现7000万元，分红比例71.74%[10] - 2025年度独立董事津贴税前8万元/年[12] - 高管2025年度薪酬为基本年薪及绩效工资之和[13] 审计与交易 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 2025年度日常关联交易额度预计议案通过[16] 担保与会议 - 为子公司8800万元综合授信提供担保，期限一年[17] - 2025年5月8日13:00召开2024年年度股东大会[20]

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为1.3659498422亿、1.3581306544亿、1.3704900933亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为1.3648568633亿元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.25元，拟派现7000万元[1][2] - 2024年现金分红9800万元，占净利润比例71.74%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红2.88亿元[4] 方案进展 - 2025年4月13日通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议批准[7]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司实现营业总收入8.14亿元，归母扣非净利润1.02亿元[4] - 主营业务收入8.07亿元，同比增长3.08%，归属母公司净利润1.37亿元，同比增长0.58%[4] - 2024年营业收入为814,165,072.97元，同比增长3.21%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为136,594,984.22元，同比增长0.58%[29] - 公司2024年实现营业总收入8.14亿元，归母扣非净利润1.02亿元，主营业务收入8.07亿元同比增加3.08%，归属母公司净利润1.37亿元同比增加0.58%[41] - 2024年营业收入814,165,072.97元，同比增长3.21%，营业成本615,780,836.46元，同比增长6.45%，毛利率24.37%[74] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.16亿元，同比增长6.45%[72] - 研发费用17,352,164.56元，同比增长59.67%，主要因研发投入增加[73] - 销售费用同比增长42.13%至340,974.96万元[83] - 研发费用同比增长59.67%至17,352,164.56元，占营业收入比例2.13%[83][85] 各条业务线表现 - 控股子公司浙江桦茂科技在CVD金刚石领域实现技术突破，培育钻石产品良率提升至行业领先水平[5] - 公司热电联产业务为龙游开发区提供稳定热力保障，主营业务收入占比达99.1%（8.07亿元/8.14亿元）[4] - CVD金刚石业务培育钻石毛坯良品率达80%以上，金刚石热管理产品良品率达90%以上[42] - 燃煤热电业务营业收入661,375,420.22元，同比下降4.05%，毛利率29.90%，同比增加2.11个百分点[76] - 生物质热电业务营业收入9,459,881.87元，同比下降89.31%，主要因项目停止运行[76][77] - 固废资源综合利用业务营业收入130,958,788.95元，同比增长1,778.43%，但成本增长1,663.96%导致毛利率仅0.19%[76][78] - CVD金刚石业务营业收入1,771,729.57元，同比增长1,355.63%，毛利率14.74%，同比增加21.62个百分点[76][79] - 电力产品营业收入177,406,688.23元，同比下降16.42%，毛利率55.55%，同比下降10.49个百分点[77] 各地区表现 - 2025年初公司对伊通华大生物质热电有限公司进行增资，拓展东北地区清洁供暖业务[5] - 热电联产行业华东、华北地区占据全国60%市场份额[106] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过技术赋能、市场拓展和业务升级提升华大热电的整体运营水平[114] - 桦茂科技将拓展培育钻石国内外零售和批发市场，重点面向电商、珠宝品牌等渠道直销[115] - 公司将持续加大CVD金刚石行业投入，力争成为行业龙头企业[116] - 公司计划全面提升团队成员协作能力、沟通能力和问题解决能力[114] - 公司高度重视信息披露工作，确保投资者全面了解公司运营情况[119] 股东回报和分红 - 2024年8月公司以每10股派发1元的方式回馈股东，2025年拟每10股派发现金股利2.50元（含税）[6][12] - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），现金分红总额为70,000,000元[158][161] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为51.25%[161] - 公司未来三年（2024-2026年）现金分红规划承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的40%[156] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为288,000,000元[163] - 最近三个会计年度现金分红比例（含回购注销）达211.01%[164] 研发和技术进展 - 公司持续加强研发投入，推动CVD金刚石在半导体、光学器件等领域的产业化应用[5] - CVD金刚石业务培育钻石毛坯良品率达80%以上，金刚石热管理产品良品率达90%以上[42] - 化学气相沉积法(CVD)在半导体领域成为首选工艺，高温高压法(HTHP)在1-5ct培育钻石合成占优势[51] 环保和可持续发展 - 公司打造浙江省环保标杆项目，员工年龄结构和受教育程度持续优化[7] - 公司大气污染物SO2、NOX和烟尘排放浓度分别减排50%、65%和50%[66] - 公司主要污染物废气、废水、噪声及固体废物100%达标排放[171] - 锅炉废气排放执行DB33/2147-2018和GB18485-2014标准，安装在线监测系统[171] - 废水排放执行GB8978-1996标准，氨氮、磷污染物间接排放执行DB33/887-2013标准[171] - 工业噪声监测结果：白昼61dB，夜间53dB，低于标准限值（白昼65dB，夜间55dB）[172] - 一般固废和危废合规处置率100%，炉渣、煤灰资源化利用[172] 子公司和投资 - 公司设立全资子公司禾汛贸易，注册资本2,000,000.00元，持股比例100%[81] - 公司以现金方式向桦茂科技增资10,000.00万元，持有其66.67%股权[93] - 公司向控股子公司桦茂科技增资人民币10,000万元，持股比例从66.67%增至80.00%[94] - 公司向全资子公司恒鑫电力增资人民币100,070,420.54元，注册资本从192,929,579.46元增至293,000,000.00元[95] - 恒鑫电力已完成无废城市配套项目供热管道建设并投入供热，并网发电已完成[100] 行业趋势和市场数据 - 热电联产行业清洁供热面积达186亿平方米，清洁供热率为76%[106] - 工业固体废物综合利用率从2022年25.6亿吨增至2025年31.08亿吨，综合利用率达55.9%[107] - 2025年固废处理行业产值预计突破1.3万亿元，危废资源化市场规模增速保持12%以上[107] - 全球培育钻石渗透率从1.1%攀升至2024年57%，中国市场渗透率约10%[109] - 2024年全球培育钻石市场销售额预计达180亿美元[109] - 国内生产厂商占全球培育钻石毛坯70%份额[109] - 培育钻石终端零售价格为天然钻石的20%附近[109] - 2023年全球金刚石热沉片市场规模达到近3亿美元[110] - 预计2025年全球金刚石散热市场规模将达8.7亿美元，其中散热应用占比65%[111] - 预计2030年金刚石散热市场规模将突破50亿美元[111] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人余国旭、杜顺仙、余恒和余杜康合计持有公司74.28%的股份[122] - 公司召开股东大会2次，董事会5次，监事会4次[126][128][129] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会[128] - 公司通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动平台等多种渠道维护投资者关系[130][131] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，报告期内未发现内幕交易情况[132] 员工和人力资源 - 母公司及主要子公司在职员工合计315人，其中生产人员209人，技术人员36人，财务人员12人[150] - 员工教育程度：硕士4人，本科43人，专科78人，专科以下190人[150] - 劳务外包支付报酬总额886.6万元[154] - 公司薪酬结构包含基本工资、绩效工资、加班工资等，绩效工资每月调整一次[151] - 员工福利包括法定福利（社保、公积金）和专项福利（节日福利、体检等）[151] - 培训计划涵盖技术、生产、管理等多方面，重点实施新员工上岗前培训[153] 风险因素 - 公司热电联产主要原材料为煤炭，煤炭价格波动对公司综合毛利率影响较大[122] - 公司蒸汽销售实行园区煤热联动定价，但调价机制存在滞后性，可能无法完全抵消煤价上涨压力[122] - 公司在新材料业务板块开拓和外部并购中可能面临人才储备不足风险[122] - 浙江省目前未出台燃煤热电联产企业强制实施"煤改气"政策，未来全面启动可能性较小[120] 其他重要事项 - 2024年10月公司实际控制人承诺未来6个月内不减持股份[6] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司2024年度内部控制审计报告获标准无保留意见[167] - 公司因环保电价违规被没收多收取的环保电价6813.20元并罚款515.40元[182] - 公司投资超过1亿元建设各类环保治理设施[185] - 公司对外捐赠总投入34.40万元，其中资金19.38万元，物资折款15.02万元[187]

财务表现 - 2024年营业收入为8.14亿元，同比增长3.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长0.58% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税) [1]

人事变动 - 唐梦滢因个人原因辞去证券事务代表职务[2] - 公司同意聘任程雅民担任证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 程雅民曾在天健会计师事务所任职，现担任公司财务[5] - 程雅民未持股，与公司其他人员无关联关系[2][5] - 程雅民联系方式、邮箱及办公地址公布[6]

市场扩张和并购 - 公司拟31500.90万元认购华大热电新增注册资本11667.00万元[3] - 投资完成后公司将持有华大热电70.00%股份[3] - 华大热电已完成工商变更登记，注册资本16667万元[4]

碳排放配额出售 - 拟出售2023年碳排放配额约29万吨[1][2] - 拟出售价格约90元/吨（含税）[1][2] - 交易总金额约2610万元（含税）[1][2] 交易相关情况 - 收益计入非经常性损益[3] - 资金用于主营业务经营[3] - 交易不影响业务独立性[3] 风险与义务 - 交易存在市场、政策等不确定性[4] - 公司将及时履行信息披露义务[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月19日送达各位董事[2] - 应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司碳排放配额结余量进行交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 会议审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]