证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-008 福建福光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）本次拟使用不 超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相 关的生产经营。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第四 届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 福光股份于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）对 本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 ...

员工持股计划 - 2025年第一次职工代表大会通过2025年员工持股计划草案及摘要议案[1] - 计划遵循依法合规等原则，已征求员工意见[1] - 实施计划利于建立利益共享机制等[2] - 计划尚需提交股东大会审议通过方可实施[2]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超45人，董监高6人[11][28] - 受让价格19.33元/股[11][36] - 拟募集资金不超19,543,596.50元[11][34][35] - 股份总数不超101.105万股，占股本0.63%[12][33] - 存续期48个月，届满前1个月满足条件可延长[12][44] - 股份来源为公司回购专用账户已回购A股普通股股份[12] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期回购，1,072,227股，占比0.70%，用资2,998.98万元[31] - 2024年追光者2号用61,177股，账户留存1,011,050股[31] 人员持股占比 - 董监高持股30万股，占29.67%；其他人员持股71.105万股，占70.33%[41] 解锁安排 - 分三期解锁，比例为50%、30%、20%[13][45] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面目标值分别为6300万、8100万、9500万元，触发值为4400万、7000万、8500万元[48] 权益处理 - 公司层面未达成考核，未解锁部分管委会收回[50] - 个人考评A、B、C、D解锁比例为100%、80%、60%、0[50] - 未达条件份额可分配给其他符合标准持有人[51] 会议相关 - 30%以上份额持有人可提临时提案，提前3日提交[60] - 10%以上份额持有人可提议召开持有人会议，需50%以上份额持有人出席[60] - 持有人会议议案经出席持有人1/2以上份额同意表决通过[59] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[61] - 30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议临时会议，主任5日内召集主持[62] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[63] 实施流程 - 2025年4月受让101.105万股过户至计划名下[80] - 以38.30元/股计，确认股份支付总费用1917.96万元[80] - 2025 - 2028年费用摊销分别为1030.90万、655.30万、199.79万、31.97万元[80] - 董事会通过草案2个交易日内公告[84] - 股东大会前公告法律意见书和独立财务顾问报告[84] - 经出席股东大会有效表决权过半数通过实施[84] - 完成购买或过户2个交易日内披露情况[85]

注册资本：35,000 万元人民币 成立日期：2007 年 10 月 22 日 经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子 器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电子 元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进 出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 被担保人基本情况 （一）福光天瞳基本情况 名称：福建福光天瞳光学有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：倪政雄 （二）福光光电基本情况 名称：福建福光光电科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 法定代表人：何文秋 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2007 年 1 月 27 日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学 玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电力电子元器件制造； 电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居 ...

证券简称：福光股份 证券代码：688010 福建福光股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年 0 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 风险提示 一、福建福光股份有限公司（以下称"福光股份"或"公司"）2025 年员工持 股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 三、考核解锁期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本持股 计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划无法归属 至持有人的可能性。 四、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成情况 的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内政治经济 形势等多种因素影响，具有不确定性。 六、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对考核期内公司各年净 利润有所影响，提请广大投资者注意。 七、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过45人，董监高6人[15] - 筹集资金总额不超过19,543,596.50元，份数上限同金额[17] - 单个员工起始认购1份，1元/份，须为1元整数倍[17] - 员工认购股数上限1,011,050股，每股19.33元[17] - 参加对象为非独立董事、监事、高管和骨干人员[15] - 资金来源为合法薪酬、自筹、股东借款等[17] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[17] 股份回购情况 - 2022年5月13日完成第二期回购1072227股，占总股本0.70%，均价27.97元/股，用资2998.98万元[18] - 2024年追光者2号用回购股61177股，专用账户留存1011050股[18] 持股计划规模与占比 - 规模不超过101.105万股，约占总股本0.63%[21] - 全部有效持股计划所持股票不超总股本10%，单个员工不超1%[22] - 董监高合计持有30万股，占比29.67%；骨干人员71.105万股，占比70.33%[23] 持股计划时间安排 - 存续期48个月，届满前1个月可经同意延长[25][52][58] - 所获标的股票分三期解锁，比例50%、30%、20%，解锁时点为12、24、36个月[26][27][52][58] 公司层面考核目标 - 2025 - 2027年目标值分别为6300万、8100万、9500万元，触发值为4400万、7000万、8500万元[28] 管理与决策相关 - 管理委员会管理期限为股东大会通过至计划终止[32] - 持有人会议提前3日通知，议案经出席持有人1/2以上份额同意通过[33][34] - 30%以上份额员工可提前3日提临时提案，10%以上份额持有人可提议临时会议[35] - 持有人会议需50%以上份额持有人出席[35] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[36] - 30%以上份额持有人或1/3以上委员可提议临时会议，主任5日内召集[38] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[38] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[39][40] 持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人1/2以上份额同意并董事会审议通过[41] - 存续期满未展期自行终止，届满前售股可提前终止[41] - 存续期届满前1个月可经同意延长[41][52] - 终止后30个工作日内完成清算并分配财产[42] 持有人权益与处理 - 持有人享有除表决权外股东权利，锁定期内不分配权益[42][43] - 锁定期内派息，现金股利锁定期结束后按份额分配[43] - 职务变更仍任职权益不变，违规等情况管理委员会有权处理[44] - 不同离职情况，已解锁部分处理不同，未解锁部分按规定收回[45][46] 其他 - 2025年员工持股计划符合政策法规[54] - 公司2004年成立，2019年在科创板上市[55] - 2025年3月13日多会议审议员工持股计划议案[56] - 员工持股计划实施需股东大会审议批准[62]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-009 福建福光股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-006 福建福光股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展， 不会损害公司及全体股东的利益。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法 律、法规、 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2025年员工持股计划相关文件制定及决策程序合法有效[1] - 持股计划拟定持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划意义与进展 - 实施2025年员工持股计划利于多方面发展[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

员工持股计划 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等相关议案待2025年第一次临时股东大会审议[3][5][6] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟获不超10亿融资额度，公司拟为子公司提供不超5亿担保额度[7][8] 资金使用 - 同意公司用不超1.5亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] 会议安排 - 2025年3月13日召开第四届董事会第四次会议[2] - 定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[11]