本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议通 知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 30 日以通讯的方式 召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-047 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 福建福光股份有限公司 （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第二十五次会议决议公告 2024 年 7 月 31 日 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向的行 为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监 管指引 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-048 福建福光股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响公司未来新的募集资金 投资项目使用计划和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚存使用，投资产品起始时 间为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权董事长行使该项决策 权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 ...

福光股份对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于 经董事会批准开设的募集资金专项账户内。福光股份与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 具体情况详见 2019 年 7 月 19 日、2021 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公 告书》及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号： 2021-010）。2023 年 2 月 28 日，福光股份与募投项目实施主体福建福光天瞳光学 有限公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就募投项目"精密镜 头产业化基地技改整合项目"签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的 权利和义务，并于 2023 年 3 月 8 日中国光大银行福清市支行开立募集资金专户 79820180802260166 进行管理。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下 ...

关于福建福光股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的回复 华兴专字[2024]23013240140 号 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 路 152号中山大厦B座6-9楼 -9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 六计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOU 关于福建福光股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管问询函的回复 华兴专字[2024]23013240140号 上海证券交易所: 根据贵所近日出具的《关于对福建福光股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0159号）（以下简称"问询 函"）的要求,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称("我们"或 "年审会计师"）作为福建福光股份有限公司(以下简称"公司"或"福光 股份）)的年审会计师,对问询函中涉及年审会计师的相关问题回复如下(回 复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异,这些差异是由四 舍五入造成的): 问题 2 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福光股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回 复的核查意见 10、关于固定资产。公司期末固定资产账面价值 9.96 亿元，主要为房屋建 筑物和专用设备，其中，1.31 亿元固定资产处于闲置状态，3,963.95 万元固定资 产被用于出租。公司本期计提固定资产折旧 9,477.74 万元。公司上市后连续多 年进行大额固定资产投资，但对公司业绩拉动效果不明显。 请公司：（1）结合固定资产闲置或用于非主营业务的情况，说明上市后连 续大额固定资产投资的必要性和商业合理性；（2）针对未来期间预计的固定资 产折旧计提金额，测算公司盈亏平衡点，并充分提示风险；（3）核实相关固定 资产投建过程中，是否存在直接或间接向公司、实控人、控股股东、董监高及其 近亲属相关联的主体采购材料或设备、购买服务的情况；（4）请年审会计师说 明针对固定资产的真实性、核算准确性、所有权归属情况已实施的审计程序、获 取的审计证据，涉及监盘程序的，说明监盘过程、监盘比例、监盘结果，是否已 获得充分、适当的审计证据支持审计结论。请年审会计师对以上问题核查并发表 明确意见，请持续督导机构对问题（3）核查并发表 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-046 福建福光股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"福光股份"或"公司"）于近日收到 上海证券交易所出具的《关于对福建福光股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0159 号）。公司收到问询函后高度 重视，积极组织各方对所涉及的问题进行核查及回复，现将问询函的回复情况 公告如下： 回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。由于涉及商业敏感信息，公司已履行相关内部涉密信息披 露豁免流程并对客户名称、具体客户的销售毛利率等数据进行了豁免披露处理。 1、关于业绩下滑。公司本期营业收入 5.87 亿元，同比下降 24.81%；归母 净利润-6,827.45 万元，同比下降 333.11%；扣非归母净利润-6,760.74 万元，同 比下降 1,220.57%。年报披露 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于平安城市等领域 [1] 2023年度业绩情况 - 实现营业收入58,718.78万元，归属于母公司所有者的净利润 -6,760.74万元，扣除非经常性损益的净利润同比下降 [1] - 业绩下降原因：定制产品销售收入及毛利分别减少7,632.37万元、3,349.99万元；非定制光学镜头销售收入及毛利分别减少13,324.41万元，其中安防镜头及投影光机销售收入减少14,629.68万元、毛利减少4,392.39万元；信用减值损失及资产减值损失分别增加1,192.51万元、1,350.96万元；研发费用中职工薪酬增加257.56万元、直接投入增加250.16万元；公允价值变动收益减少1,914.06万元；汇兑收益减少362.88万元 [2] - 各因素合计影响2023年年度利润总额12,754.56万元 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用领域向智能化发展，光电系统将受益于智能化趋势得到更广泛应用 [2] - 《十四五规划和2035年远景目标纲要》推动武器装备智能化发展，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 非定制产品明细分类 - 主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，应用于平安城市等领域 [2] 投影光机业务情况及可持续性 - 2023年投影光机技术突破，开发多种投影光机及核心元器件工艺 [3] - 2024年计划升级产品，开发便携轻量化等投影光机及核心元器件工艺 [3] - 中国家用智能投影市场竞争激烈，公司投影光机业务存在经营业绩增速放缓甚至下滑风险 [3]

公司基本信息 - 证券简称福光股份，代码 688010，于 2024 年 5 月 29 日 15:00 - 17:00 在上海证券交易所上证路演中心举行业绩说明会 [1] - 接待人员包括副董事长唐秀娥、独立董事郭晓红、财务总监谢忠恒和董事会秘书黄健 [1] 公司业务情况 - 专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，“定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于平安城市、智慧城市等领域 [1] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 58,718.78 万元，同比下降 24.81%；归属于母公司所有者的净利润 -6,827.45 万元，同比下降 333.11% [1] 投资者问答情况 分红计划和派息政策 - 制订《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》，无重大投资等事项时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的 10%，具体比例由董事会根据盈利和资金计划提出预案 [2] 改善经营状况措施 - 2024 年聚焦数字化、智能化需求，把握机遇，重点做好坚持科技创新、加大市场开拓、加强国际交流、降本增效、加强质量管理、打造自动化体系、更新设备活用资产等工作 [2] 高管薪酬与业绩关系 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬与年终绩效奖金组成，2023 年年终奖为 0，2024 年度基本薪酬下调 30%，年终奖由董事会根据业绩和绩效决定 [2] 业绩下滑原因 - 定制产品销售收入及毛利分别减少 7,632.37 万元、3,349.99 万元，非定制光学镜头销售收入及毛利分别减少 13,324.41 万元、4,076.44 万元，其中安防镜头及投影光机销售收入减少 14,629.68 万元、毛利减少 4,392.39 万元 [3] - 应收账款回收期延长、存货销售速度下降，信用减值损失及资产减值损失分别增加 1,192.51 万元、1,350.96 万元 [3] - 研发费用中职工薪酬增加 257.56 万元、直接投入增加 250.16 万元 [3] - 其他非流动金融资产公允价值减少，公允价值变动收益减少 1,914.06 万元 [3] - 汇率波动，汇兑收益减少 362.88 万元，各因素合计影响 2023 年利润总额 12,754.56 万元 [3]

重要内容提示： 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-045 福建福光股份有限公司 关于参加 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●会议召开时间：2024 年 5 月 29 日(星期三) 下午 15:00-17:00 ●会议召开方式：视频和线上文字互动 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）17:00 前将需要了解和关注的问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 箱 zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》。为加强 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购价格上限 | 30.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 172.37 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0735% | | 实际回购金额 | 万元 3,002.61 | | 实际回购价格区间 | 15.47 元/股~19.00 元/股 | 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-044 福建福光股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 20 日，公司首次披露回购股份事项，具体内 ...