科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名吴飞美为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

公司基本信息 - 证券简称福光股份，代码 688010，编号 20240906 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会，于 2024 年 9 月 6 日 14:00 - 16:00 在上海证券交易所上证路演中心举行 [1] - 公司接待人员包括董事长何文波、独立董事罗妙成、财务总监谢忠恒、董事会秘书黄健 [1] 公司业务情况 - 公司是高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商，产品涵盖特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等 [1] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”含特种光学镜头及光电系统，用于国家重大航天任务及高端装备，核心客户为科研院所和企业 [1] - “非定制产品”含安防、车载等镜头及投影光机，应用于平安城市、车联网等领域 [1] 公司经营情况 - 2024 年上半年公司实现营业收入 27,042.51 万元，同比减少 10.79% [1] - 一季度实现营业收入 9,872.58 万元，同比增加 29.52% [1] - 二季度实现营业收入 17,169.93 万元，同比增加 5.31%，营业收入有改善趋势 [1]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-053 ● 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）17:00 前将需要了解和关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 zhengquan01@forecam.com。 公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》。为加强 与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟参与由 上交所主办的 2024 年半年度集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 福建福光股份有限公司 关于参加 2 ...

2024 福建福光股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 CONTENT 目录 02 坚持"创新不问出身" 01 提升科技创新能力 06 专注长期战略目标 02 增强核心竞争力 07 优化公司运营管理 03 推动经营降本增效 09 完善公司治理 04 强化约束、利益共享 11 积极股份回购 06 重视投资回报 10 重视信披质量 05 畅通沟通渠道 2 0 2 4年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 01 为践行以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月27日发布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，现将2024年上 半年行动方案的相关落实暨进展情况报告如下： 2 0 2 4年半年度，公司实现营业收入 2 7 , 0 4 2 . 5 1万元，同比减少 10.79%，其中一季度实现营业收入9,872.58万元，同比减少29.52%； 二季度实现营业收入17,169.93万元，同比增加5.31%；营业 收入已有改善趋势。 2 0 2 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-049 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 22 日以通讯的方式 召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营 的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决 策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。公司监事会同意公司本次计提 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-051 福建福光股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号）核准，福建福光股份有限公司 （以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股， 每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为 人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监 管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》 ...

福建福光股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 8 月 19 日在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席会议董事 3 人，实际出席会议董事 3 人。本次会议由过半数独立董 事推选的独立董事罗妙成女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 本次关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公 司章程》及相关制度的情形。交易价格以交易标的截止至 2024 年 6 月 30 日的账 面净值为基础并结合税负因素，由交易双方协商确定，交易定价遵循公平、合理、 公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次交易不会对公司 独立性产生影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成重大依赖。因此， 独立董事一致同意公司与福建星海通信科技有限公司的关联交易事项，并 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-050 福建福光股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年半年度确认的资产减值损 失为 1,948.40 万元，具体如下表： 注：合计数与各明细数直接相加之和有差异系以万元记四舍五入所致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-052 福建福光股份有限公司 关于关联交易的公告 一、关联交易概述 公司与星海通信签订《资产转让协议书》，将公司添附于福建省福州市马尾 区马尾镇魁岐路 136 号中国（福州）物联网产业孵化中心一期 10#楼的装修装饰 物及部分闲置资产转让给星海通信，转让金额为 310 万元（含税）。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司实际控制人之子、公司董事何凯伦先生为星海通信实际控制人，公司董 事唐秀娥女士为星海通信现任董事，本次交易构成关联交易。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人星海通信发生的 关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，未超过 3,000 万元， 根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，本次关联交易无需提交股东 大会。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）与 ...

福建福光股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种的价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提高福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反 ...