董事会及高级管理人员调整 - 2025年5月30日临时股东大会选举吕品、蒋成、王湘江、龚豪为第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满 [1] - 张莉辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，不再担任任何职务 [2] - 张军辞去董事职务但仍任副总裁，后因个人原因辞去副总裁职务但保留其他职位 [2] - 唐世彪辞去董事职务后继续担任副总裁、副总工程师等职 [2] - 周雷辞去董事职务后转任党支部书记、副总裁等职 [2] - 张军持有147,000股，唐世彪持有8,400股，周雷持有1,800股，张莉未持股 [3] 董事长选举及法定代表人变更 - 2025年5月30日董事会选举吕品为第四届董事会董事长并兼任法定代表人 [3] - 应勇卸任董事长后继续担任董事、总裁职务 [4] 董事会专门委员会调整 - 吕品新增担任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [5] - 战略委员会主任委员由应勇变更为吕品，成员保留陈超、程志勇、张珉 [5] - 薪酬与考核委员会新增吕品替代原张莉席位 [5] - 审计委员会与提名委员会成员未变动 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2020年7月公开发行A股2,000万股，每股发行价36.18元，募集资金总额72,360万元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额69,088万元，经容诚会计师事务所验资报告验证 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对资金存储、使用、变更等实行专户管理 [1] - 公司与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，开设专项账户 [1] - 募集资金专项账户开立涉及5家银行，包括合肥科技农商行、徽商银行、平安银行等 [2] 募投项目结项及资金处理 - 量子计算原型机及云平台研发项目结项，节余资金1,079.63万元永久补充流动资金 [2] - 特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目结项，节余资金2,346.04万元永久补充流动资金 [2] - 两项目专户资金余额清零并完成销户，相关监管协议终止 [3] 公司决策程序 - 量子计算项目结项议案经第三届董事会第三十三次会议及监事会会议审议通过 [2] - 特种行业项目结项议案经2023年年度股东大会批准 [2]

公司治理 - 2025年5月30日召开第二次临时股东大会，选举吕品等4人为非独立董事[1] - 2025年5月30日董事会选举吕品为董事长，应勇不再担任[4] 人员变动 - 张军因个人原因辞去副总裁职务[3] - 张莉等4人董事辞职报告在临时股东大会选举新任董事后生效[3] 委员会调整 - 吕品任战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员[4] - 战略与投资委员会主任委员由应勇调整为吕品[5] - 薪酬与考核委员会成员由张莉调整为吕品[5] 股份情况 - 张军直接持有公司股份147,000股，唐世彪持有8,400股，周雷持有1,800股[3]

募资情况 - 2020年7月发行2000万股，每股36.18元，实际募资65593.94万元[1] 项目资金 - 量子计算项目结项，节余1079.63万元补充流动资金[4][5] - 特种行业项目结项，节余2346.04万元补充流动资金[5] 账户状态 - 多个项目募资账户已销户，超募资金账户正常[4] 协议终止 - 与平安、兴业银行签署的监管协议终止[7]

股东大会信息 - 2025年5月14日刊登2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于5月30日14:30召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为5月30日，交易系统和互联网投票时段不同[3] 出席情况 - 出席人员138人，代表股份37,978,047股，占比36.9217%[4] - 现场会议股东及代理人3人，代表股份3,761,143股，占比3.6565%[4] - 网络投票股东135人，代表股份34,216,904股，占比33.2652%[4] 选举情况 - 选举吕品等4人为非独立董事，各议案同意股数及占比不同[8][9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月30日在合肥召开[2] - 138人出席，所持表决权占36.9217%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 董事选举情况 - 吕品等四人当选非独立董事，得票率超99%[5] - 5%以下股东对四人同意票比例超95%[5] 决议情况 - 安徽天禾律师认为股东大会决议合法有效[7]

会议信息 - 国盾量子第四届董事会第十三次会议于2025年5月30日召开[2] - 会议应到董事9人，实际到会董事9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》[3] - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[4] 人员选举 - 董事会一致选举吕品先生为公司董事长[3] - 董事会一致选举吕品先生担任第四届董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员[4]

科创板计算机主题指数发布 - 上交所和中证指数将于5月27日正式发布上证科创板计算机主题指数 该指数选取科创板内业务涉及软件开发 信息技术服务 电脑硬件等计算机领域的50只上市公司证券作为样本 包括安恒信息 国盾量子 山石网科 星环科技等 [1][3] - 新指数旨在精准捕捉硬科技赛道核心资产 突出"科创属性"与"技术壁垒"双重特征 为投资者提供更聚焦的细分赛道工具 [5] - 指数发布后预计将吸引更多跟踪该指数的ETF产品 为市场带来增量资金 注入新活力 [1][6] 计算机板块近期表现 - 5月26日受算力龙头合并消息刺激 计算机板块走强 中证全指计算机指数涨幅达1.39% 中科信息 浪潮软件 湘邮科技等多只个股涨停 [3] - 计算机主题ETF表现亮眼 天弘中证计算机主题ETF涨幅1.77% 国泰中证计算机ETF 南方中证全指计算机ETF均涨超1.2% [3] - 近一年市场多只计算机主题指数涨幅明显 中证计算机主题指数 中证500计算机指数等近一年涨幅均超19% 相关ETF年初以来涨幅最高达33.68% [1][4] 样本股表现 - 科创板计算机主题指数50只样本股中 16只个股年内涨幅超过10% 占比超三成 其中安博通涨幅55.22%居首 优刻得-W 索辰科技均涨超40% [6] 行业前景展望 - AI产业发展持续向上 大厂密集更新Agent产品 商业化落地节奏有望加快 后续AI应用发展将拉动软件和计算机硬件需求 [6] - 科技创新仍是推动经济发展的关键力量 人工智能 半导体等前沿技术领域将持续吸引投资者关注 [6] - 计算机板块长期表现受行业发展 市场需求增长及企业竞争力提升等多方面因素支撑 [4]

会议信息 - 科大国盾量子2025年第二次临时股东大会5月30日14点30分开始[6] - 会议地点为合肥高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票5月30日进行[9] 董事提名 - 中电信量子集团有权提名4位非独立董事候选人[11] - 拟提名吕品等4人为第四届董事会非独立董事候选人[11] - 蒋成现任中国电信四川分公司副总经理，无持股无关联[20]

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：国盾量子、中国电信、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、宝马、波音等 [1][2][20][23] - **行业**：量子保密通信、量子计算、量子精密测量 [3] 纪要提到的核心观点和论据 国盾量子经营情况 - 2024 年主要收入来源为量子保密通信，累计收入约 2.5 亿元，占比超 60%；量子计算和量子精密测量领域分别实现 5000 多万元和 2400 万元收入 [3][4] - 2025 年第一季度营收约 2000 万元，同比增长 100%，扣非净利润延续减亏态势，预计全年营收增长约 30%，达 3 亿多元，实现盈亏平衡 [2][4][24] 国盾量子与中国电信合作 - 双方自 2024 年 3 月合作，在业务推广和市场协同整合，规避同业竞争，国盾专注核心设备及下一代技术研发，电信负责应用型开发 [5] - 2024 年中国电信对国盾量子营收贡献约 1 亿元，占比约 40%；2025 年电信计划建设约 40 个城域网络，开展量子计算与超算融合项目 [2][8] 各业务领域发展情况 - **量子保密通信**：实用化程度最高、覆盖范围最广，已从“可用”发展到“好用”，预计稳定增长 [6] - **高端科研仪器市场**：受谷歌 V6 芯片、中国主攻突破三号等新产品推动，有望持续扩展 [6] - **精密测量国产替代及定制化市场**：如美元树处理锂业设备，高精度联网测重力加速度功能获显著销售成绩 [6] 量子通信技术发展 - 量子密钥分发（QKD）和后量子密码（PQC）适合融合发展，QKD 提供信息安全底座，PQC 作为上层算法补充，是未来发展重要方向 [3][12][14] - 中国适合以 QKD 为基础配合 PQC 增长，国内企业正开发融合业务和方案 [13][15] 量子计算业务情况 - 2024 年量子计算领域收入超 5000 万元，主要来自核心部件销售，今年将确认两台量子计算机收入 [17] - 主要市场集中在高校和科研院所，未来企业端需求可能增加，如金融、物流、气象等领域 [18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 联通在量子通信有不同程度布局，移动与国科量子成立合资公司负责内部通信布局 [10] - 国家在算力基础设施、信息安全设施等领域文件中有量子相关提法，863、973 项目有量子专项 [10] - 欧洲量子保密通信全国规划早但执行慢，光纤老旧改造成本大，2024 年开始考虑 QKD 和 PQC 融合 [13] - 除专网建设，量子通信在电力、银行等领域有应用机会，如搭建小型密钥池、提供远程接入服务等 [16] - 地面站作为光纤组网补充，可在光纤难达地方实现随机数生成与发送，有天地一体化应用空间 [17] - 海外微软、谷歌、亚马逊已布局云平台量子计算服务，国内除中国电信外，云厂商多将量子计算用于科研探索 [20][22]