董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[7] - 独立董事占比不低于三分之一，至少1名会计专业人士[9] 决策权限 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，未达股东会标准由董事会审议[12] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，由董事会决定[15] - 公司与关联人交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[17] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议提前2日书面通知，紧急情况可口头通知[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[24] 表决规则 - 董事会决定对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会会议三分之二以上董事同意[14] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过[17] 其他 - 审计委员会等专门委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会独立董事应过半数且由会计专业人士担任召集人[11] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[40] - 本办法修订由董事会提出，提请股东会审议批准后生效[44] - 本规则由董事会解释，未尽事宜按相关规定执行[45]

内幕信息知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其董监高属内幕信息知情人[2] 档案与备忘录管理 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[8] - 重大资产重组等事项报送内幕信息知情人档案信息[6] - 档案及备忘录自记录起至少保存十年[10] 违规处理 - 发现违规二个工作日内报送情况及处理结果[9] - 违规给公司造成影响董事会给予处分[12] - 股东违规泄露信息公司依法追责[12] - 违规构成犯罪公司移交司法机关[13] 信息披露 - 年度报告“董事会报告”披露制度执行情况[10] 保密与登记 - 控股股东等讨论重大事项控制知情范围并做保密预案[11] - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[6] 其他规定 - 制度由董事会修订和解释，审议通过生效[12] - 制度与法规抵触以法规规定为准[13]

委员会构成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员会主任由公司董事长担任[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[8] 职权行使 - 人数少于三人时暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[9] 会议通知 - 会议应于召开前两日发出通知[16] - 快捷方式通知临时会议，2日内未接书面异议视为收到通知[19] 会议举行 - 应由三分之二以上的委员（含两人）出席方可举行[21] 表决权委托 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[21] 委员撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[22] 决议通过 - 决议需全体委员（含未出席）三分之二以上通过[23] 会议表决 - 表决方式为举手或投票，传真决议时为签字[23][24] 决议生效 - 议案获规定有效票数，主持人宣布后形成决议，签字生效[26][27] 决议通报 - 会议决议次日向公司董事会通报[27] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[26][27] 会议记录 - 记录至少包括日期、地点、召集人等六项内容[28] 细则执行 - 工作细则未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行[30] 细则解释 - 工作细则解释权属于公司董事会[32] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效[33] 决议撤销 - 利害关系人可在决议作出之日起60日内向董事会提出撤销[3]

减持规则 - 董事和高管任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超所持总数25%[6] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 董事和高管计划减持应提前15个交易日报告披露[7] - 减持计划披露时间区间不超3个月[7] 股份变动与违规处理 - 董事和高管股份变动应2个交易日内报告公告[8] - 违规6个月内买卖股票收益归公司所有[8] 买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[9] - 董事和高管在重大事件发生至披露期间不得买卖股票[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后于2025年8月29日生效实施[11][12]

内审部门设置 - 公司设立内审部负责内部审计，对董事会负责，向审计委员会报告[4] 内审工作范围 - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[9] 内审职责权限 - 职责包括建立制度、制定计划、开展业务等[9] - 权限包括要求备案资料、检查资料、调查事项等[10][11] 内审报告机制 - 至少每季度向审计委员会报告一次，年度和半年度后提交报告[12] 审计项目流程 - 根据计划确定项目，实施前三日下达《审计通知书》[15] - 初稿征求意见，被审计单位七日内反馈[16] - 有异议七日内提书面意见[16] - 按《审计整改通知书》规定时间整改并报送情况[17] 审计资料管理 - 审计资料保管期限为十年[17] 责任追究 - 追究重大违规及内控缺陷责任人责任[19] - 阻挠审计等行为相关方将被追责[19][20][21][22] - 审计人员违规造成不良影响或取得财物将被追责[22][23]

董事会秘书规定 - 公司设1名董秘，为高管，对公司和董事会负责[2] - 近3年受特定处罚或谴责者不得担任董秘[6] - 原董秘离职后3个月内聘任新董秘[15] 解聘与代行职责 - 董秘出现特定情形1个月内解聘[16] - 董秘空缺超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[16] 其他 - 董事会决定董秘报酬奖惩并考核[22] - 工作细则经董事会审议通过生效[24] - 公司为株洲华锐精密工具股份有限公司[26]

公司基本信息 - 公司于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1100.20万股[6] - 公司注册资本为8715.9999万元，股份总数为8715.9999万股[8][20] - 株洲鑫凯达、株洲华辰星、宁波梅山保税港区慧和同享分别持股18.81%、18.00%、11.2333%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[20] - 收购股份用于员工持股等三种情形合计不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就损害公司利益行为诉讼[36][39] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益应承担连带责任[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[59] - 六种情形下需两个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上股份股东请求时也需召开[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[114] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[126] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%，上市后未来三年现金累计分配不少于年均可供分配利润的30%[168] 其他 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[103] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[185] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[195]

信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长为第一责任人[4] - 持有公司 5%以上股份的股东和关联人应承担信息披露义务[9] - 董事会应对信息披露事务管理制度年度实施情况自我评估并在年报披露[12] 披露要求 - 信息披露前按上交所要求收集文件提交审核并办理业务[15] - 信息披露出错按上交所要求修改并公告[15] - 定期报告披露公司和股东承诺事项，未完成需详细披露[15] 披露原则 - 收购等情况遵循分阶段披露原则，信息难保密等需立即披露[16] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[16] 披露媒体与原则 - 指定上交所网站和中国证监会指定报刊为信息披露媒体[4] - 信息披露遵守公平原则，向所有投资者公开披露重大信息[3] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[18] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[18] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[19] - 变更定期报告披露时间至少提前五个工作日申请，最多不超过一次[20] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日公告进展[25] - 持有公司 5%以上股份的股东和关联人涉及义务事项及时通知公司[29] 披露程序 - 定期报告披露经分工、资料提供等程序[31] - 临时报告经信息整理、审查等程序[32] 临时报告披露 - 公司在中午休市期间或 15:30 后通过指定网站披露临时报告[33] - 特定紧急情况可申请股票及衍生品种临时停牌并披露报告[34] 资料保管与责任 - 信息披露文件资料由董事会秘书保管，期限不少于 10 年[36] - 信息披露问题致损失，公司检查制度处分责任人，5 工作日内报交易所备案[37] 保密与制度 - 公司未经董事会批准不得宣扬未披露影响股价信息[37] - 擅自披露信息致损，公司保留追究责任权利[37] - 本制度自股东会通过生效，由董事会负责修订及解释[39]

股价与交易表现 - 8月26日公司股价上涨2.09% 成交额达3.42亿元 [1] - 当日融资买入3219.59万元 融资偿还5148.27万元 融资净流出1928.68万元 [1] - 融资融券余额合计2.95亿元 其中融资余额2.94亿元占流通市值5.08% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年90%分位水平的高位区间 [1] - 融券余量9073股 融券余额60.39万元 同样超过近一年90%分位水平 [1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数5165户 较上期增长26.97% [2] - 人均流通股16875股 较上期提升10.27% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.19亿元 同比增长26.48% [2] - 同期归母净利润8545.97万元 同比增长18.80% [2] 业务构成分析 - 车削刀片贡献主营业务收入63.32% 铣削刀片占20.80% [1] - 整体刀具收入占比10.41% 钻削刀片及其他分别占2.44%和3.02% [1] 分红政策实施 - A股上市后累计派发现金红利2.36亿元 [3] - 近三年累计派现总额达1.40亿元 [3] 公司基本信息 - 公司成立于2007年3月7日 2021年2月8日上市 [1] - 注册地址位于湖南省株洲市芦淞区创业二路68号 [1] - 主营业务为硬质合金数控刀片的研发、生产与销售 [1]

公司战略与投资 - 华锐精密拟与无锡离巽共同设立合资公司株洲华智技术有限公司 以推进长远发展规划并满足战略和业务需要 [1] - 投资完成后合资公司将成为华锐精密的控股子公司 [1] 财务与经营状况 - 2024年1至12月华锐精密营业收入中制造业占比98.82% 其他业务占比1.18% [1] - 华锐精密当前市值57亿元 [1]