证券代码：688069 证券简称：德林海 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | | | | | | 一、释义 3 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 德林海、本公司、公司、上市公 司 指 无锡德林海环保科技股份有限公司 本激励计划、本计划 指 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划 限制性股票、第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管 理人员及业务骨干 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 有效期 指 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股 票全部归属或作废失效的期间 归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股 票登记至激励对象账户的行为 归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-054 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 5 日 13 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。 召开 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席刘燕芬 主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年半年度报告所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 无 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2024年限制性股票激励计划 (草案)》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 无锡德林海环保科技股份有限公司 舆情管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 二零二四年八月 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后以及在激励 计划的有效期内发生离职情形的，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 202.22 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 11,300.00 万股的 1.79%。本次授予为一次性授予，无预留 权益。 截至本激励计划公告时，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的 股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%，本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于注销子公司的议案》，同意注销无锡德林海生物质新能源有限公司（以下 简称"生物质新能源"），并授权经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡德林海环保科技股份有 限公司章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股 东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：无锡德林海生物质新能源有限公司 2、统一社会信用代码：91320211MA27THE78D 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-053 9、主要财务情况：截至目前，生物质新能源的总资产、总负债、净资产及 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 数量均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事。 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冯旭阳 | 中国 | 中层管理人员、业务骨干 | | 2 | 胡航宇 | 中国 | 中层管理人员、业务骨干 | | 3 | 奚炜 | 中国 | 中层管理人员、业务骨干 | 二、中层管理人员、业务骨干 序号 姓名 国籍 职务 授予限制性 股票数量 （万股） 获授数量占 授予限制性 股票总数的 比例 获授数量占本 激励计划公告 日股本总额的 比例 1 胡明明 中国 董事长、总经 理 70.92 35.07% 0.63% 2 马建华 中国 董事 5.05 2.50% 0.04% 3 孙阳 中国 董事 5.05 2.50% 0.04% 4 韩曙光 中国 副总经理 5.05 2.50% 0 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-055 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况， ...

公司经营情况 - 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币24,771,860.39元[5] - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份数为基数，每10股派发现金红利2.20元(含税)，约占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.97%[5] - 报告期内营业收入较上年同期上升94.36%，达到20,535.32万元[16] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润由上年同期亏损转为盈利[16] - 基本每股收益和稀释每股收益由上年同期亏损转为盈利0.22元[17] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别增加2.17个百分点和2.22个百分点[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流入增加，主要是收到部分项目回款[18] - 报告期内研发投入占营业收入的比例较上年同期下降6.25个百分点至3.83%[17] 公司主营业务 - 公司主要从事湖库蓝藻水华灾害应急处置以及蓝藻水华的预防和控制的政府公共需求[11] - 公司采用一体化二级强化气浮技术、高效可调式涡井取藻技术、蓝藻囊团破壁技术、加压控藻技术等核心技术[11] - 公司拥有污染底泥常态化精准治理整装成套技术[11] - 公司创建了湖泊生态医院新型治理模式[11] 公司子公司情况 - 公司全资子公司包括合肥德林海、大理德林海、德林海生态、玉溪德林海、湖泊生态医院、零碳科技、通海德林海等[11] - 公司控股子公司包括湖北德林海[11] 公司面临的主要风险 - 公司面临的主要风险包括政策风险、市场竞争风险、技术风险等[3] 公司未来发展计划 - 公司未来将继续加大研发投入、拓展市场、推进产业链延伸等[6][7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中包括委托他人投资或管理资产的收益5,346,737.01元[19] - 非经常性损益项目中包括除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益1,395,090.41元[19] - 非经常性损益项目中包括非流动性资产处置损益35,313.11元[19] - 非经常性损益项目中包括计入当期损益的政府补助2,555.20元[19]