证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-014 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税）。本年度不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表中归 属于母公司所有者的净利润为-4,280.59 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末未分配利润为人民币 43,092.81 万元。经公司董事会决议，综合考虑公司 正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "在" 2 - A p 1 关于安徽大地熊新材料 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 已审计的财务报表一并阅读。 容诚专字[2024]230Z1008 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽大地熊新材料股份 有限公司(以下简称大地熊)2023 年度财务报表,并于 2024 年 3 月 29 日出具了 容诚审字[2024]230Z0319 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的大地熊管理层编制的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除 ...

公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-025 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-021 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"或"公司"）于 2024 年3月29日分别召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本次激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 13 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽大地熊新材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0459 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 " 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0459 号 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽大地熊新材料股份 有限公司(以下简称大地熊)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，安徽 大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事於恒强、 吴玉程、张琛的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事於恒强、吴玉程、张琛的任职情况及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能 够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 1 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 ...

公司董事会审计委员会一致同意本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司(以下简称"北方磁材")的日 常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议 案回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香已回避表 决，其余非关联董事对该议案一致同意。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 公司 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个归属期归属条件 成就暨部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 1 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 大地熊/上市公司/公司 | 指 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 安徽大地熊新材料股份有限公司2021年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的本公 ...