公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-023 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理、董事 会秘书董学春先生不再担任审计委员会委员，董事会拟调整董事曹庆香女士为审 计委员会委员。同时拟调整独立董事於恒强先生为提名委员会委员（召集人）， 拟调整独立董事吴玉程先生为薪酬与考核委员会委员（召集人），调整后的第七 届董事会专门委员会组成情况如下： 审计委员会：张琛（召集人）、於恒强、曹庆香 战略委员会：熊永飞（召集人）、谭新博、衣晓飞、董学春、吴玉程 提名委员会：於恒强（召集人）、张琛、熊永飞 薪酬与考核委员会：吴玉程 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-013 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 安徽大地熊新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽大地熊新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-024 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订 部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公 司独立董事制度>的议案》《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事 专门会议工作细则>的议案》《关于修订<安徽大地熊新材料股份有限公司内部审 计制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规 ...

公司董事会审计委员会一致同意本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。 本次与内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司(以下简称"北方磁材")的日 常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议 案回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊永飞、曹庆香已回避表 决，其余非关联董事对该议案一致同意。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 公司 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张琛） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意 见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张琛，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士，副 教授。2015年7月至今，先后任安徽大学商学院会计学讲师、副教授；2021年11 月至今，任安徽大昌科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任安徽安簧 机械股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任安徽六国化工股份有限公司（证 券代码：600470）独立董事；2022年4月至今，任公司独立董事；2022年5月至今， 任皖创环保股份有限公司独立董事。 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢建新） 作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意 见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢建新，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 教授。1991年4月至1995年3月，任日本东北大学工学部材料加工学系助教、副教 授；1995年4月至今，任北京科技大学教授；1996年10月至2014年12月，任北京 科技大学材料科学与工程学院副院长、院长、副校长；2016年9月至2022年10月， 任湖南博云新材料股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任中国国检测试控 股集团股份有限公司独立董事； ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行 了充分的沟通，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度 计提各项资产减值准备合计 5,915.00 万元。具体如下表： 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-017 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 分别召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 金额：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额（负数为冲回） | | --- | --- | | 信用 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次及预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 103 名首次授予激励对象办理归属，对应 限制性股票的归属数量为 698,040 股；为本次符合条件的 8 名预留授予激励对象 办理归属，对应限制性股票 ...