北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案5 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | |  ...

公司基本信息 - 公司名称为北京映翰通网络技术股份有限公司[21] - 公司简称为映翰通[21] - 公司法定代表人为李明[22] - 公司注册地址为北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室[22] 公司业务概况 - 公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用，提供工业物联网通信产品和物联网领域解决方案[30] - 公司的主要产品包括工业无线路由器、边缘计算网关、智能配电网状态监测系统等[30] - 公司的目标市场主要聚焦于工业与楼宇IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输等领域[30] 财务表现 - 公司实现营业收入23,658.29万元，较上年同期增长18.91%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为4,656.87万元，较上年同期增长22.06%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为8,113.14万元，较上年同期增长1,269.55%[25] - 基本每股收益为0.63元/股，较上年同期下降13.70%[25] 研发技术 - 公司始终坚持自主创新、自主研发，在传感与控制、工业通信、云计算、人工智能等方面积累了多项先进的核心技术[47] - 公司的INOS网络操作系统和iRing环网保护技术在工业物联网通信产品和工业以太网交换机中发挥重要作用，持续推动技术完善和支持[55][57] - 公司的边缘计算技术包括工业以太网和现场总线协议解析技术、工业云生态接入技术、边缘计算APP技术等，持续研发并增加多种工业协议的支持[58] 市场前景 - 中国企业对数字化投资意愿持续提升，计划大幅增加数字化投资力度[38] - 到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[38] - 配电网需要进一步提升数字化、智能化水平，培育新业态、创造新价值[39] - 5G作为连接物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链和工业互联网的纽带，成为数字经济的新引擎[45]

证券简称：映翰通 证券代码：688080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京映翰通网络技术股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划授予价格及授予数量事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次调整的主要内容 8 | | 六、结论性意见 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、映翰通 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京映翰通 网络技术股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 股权激励 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余 额为人民币 325,936,667.80 元，由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 5 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 325,936,667.80 元，扣除 公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用 人民币 12,216,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-035 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发出，于 2023 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技 术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1、监事会意见 监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定； 公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-042 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京映翰通网络技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登 录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

三、关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授 予价格及授予数量的独立意见 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公 司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第四届董 事会第六次会议相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中 国证监会、上海证券交易所及《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理 制度》的有关要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及其他相关格式指引的规定，如实地反映 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 ...

光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对映翰通调整部分募投 项目延期情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总 额为 362,151,853.11 元，扣除发行费用后募集资金净额 313,720 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜ 公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本的变更情况 公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配及转增股本以方案实施 前的公司总股本 52,572,516 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以 资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 7,360,152.24 元， 转增 21,029,006 股。本次分配后总股本为 73,601,522 股。2023 年 6 月 16 日， 公司披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2023-031）。截至本公告披露日，公司 2022 年度权益分派已实施完 毕，公司总股本由 52 ...