北京晶品特装科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件，及《北京晶品特装科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕 信息及知情人登记管理。证券部为内幕信息登记管理工作的日常工作部门。未经 董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 公司各部门、各子公司需按照本制度规定积极配合公司做好内幕信息知情人 登记工作，并采取必要措施， ...

公司代码：688084 公司简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010695 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ： 北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | r | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | = | 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募 | 1-6 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010695 号 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京晶晶特装科技股份有限公司(以下简称 "晶品特装")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 晶品特装董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 - ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—陈湘安 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈湘安，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中国人民大学新闻专业。曾任新华社解放军总分社记者、编辑，新华社解放军 分社主办的《世界军事》杂志总编辑，新华社香港分社亚太电视中心主任，上海 新华亚泰电视制作公司执行总裁，北京在线九州信息技术服务有限公司副总裁、 总裁、总编辑、董事长。2022 年 5 月至今任北京在线九州信息技术服务有限公 司董事长、总编辑。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—李奔 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，华 安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京投 资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投证 券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任， 中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司 独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。 2020 年 10 月至今任晶品特装独立董 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1,471 人，其中 1,141 人签署过证券服务业务审计报告。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 3、业务规模 组织形式：特殊普通合伙 大华会计师事务所 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-018 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 6,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕 已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整，则本 回购方案按调整后的政策实行 ● 回购股份价格：不超过人民币 90.00 元/股；该价格不高于公司董事会首次通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150.00% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会首次审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审 计委员会议事规则》的有关规定，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司存在两届董事会审计委员会履职，其中： 公司第一届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、刘鹏先生，其中 吕鹏先生为主任委员。 公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、王进先生，其中 吕鹏先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 第一届董事会 | | | | 1 | 审计委员会第 | 2023/1/4 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | 八次会议 | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 2、《关于 2022 年度财务 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方 挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相 应措施。 第六条 公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-012 北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专户中的股份的余额为基数，权益分派股权登记日的具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司本次利润分配应分配股数（总股本扣除公司回购专户股份余额）发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如 下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 ...