北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李奔 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见， 现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理， 华安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京 投资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投 证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任， 中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司 独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。 2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前 控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指除公司以及公司控制的企业 以外，控股股东、实际控制人控制的其他企业。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，规范公司信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需 ...

对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（或董事会）的批准， 公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 北京晶品特装科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 （一）财务总监及财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制； （二）董事 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][5] - 2024年完成总经理改聘工作，新聘任高管符合任职资格[10] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易[8] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[8] - 2024年不存在被其他主体收购情形[8] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策变更等[10] - 2024年严格履行信息披露义务[10] 审计与薪酬 - 同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 独立董事认为定期报告财务信息真实准确完整[8] - 独立董事认为董事、高管薪酬与发放相符且符行业平均水平[10]

制度修订 - 公司于2025年4月修订内部审计管理制度[1] 审计流程 - 审计人员需向内部审计部门提供信息并协助审计[4] - 内部审计部门每年对公司内控制度进行测试评估并形成报告[7] - 审计三日前发书面审计通知书，特殊业务可实施时送达[13] 意见反馈 - 被审计单位一周内对审计报告征求意见稿提书面意见[14] - 对中介或投资企业审计有异议，15日内可申请复议[16] - 对公司内审部门审计有异议，10日内可向总经理申请复议[16] 底稿保管 - 审计工作底稿保管期限为十年[16] 人员管理 - 公司对内部审计人员工作进行监督、考核评价绩效[18] - 优异人员经董事会批准可获奖励[18] - 违规人员董事会给予处分、追究责任[18] - 情节严重构成犯罪移送司法机关[18] 违规追责 - 内部审计部门可建议对违规部门和个人处分追责[18] - 拒绝或拖延提供材料等行为可被建议处分追责[18][19]

北京晶品特装科技股份有限公司 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第六条 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.40元降至2024年的-0.76元，同比下降290% [1] - 每股净资产从2023年的22.52元降至2024年的20.88元，同比下降7.28% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.20元降至2024年的0.25元，同比下降79.17% [1] - 营业收入从2023年的2.25亿元降至2024年的1.64亿元，同比下降27.11% [1] - 净利润从2023年的0.31亿元降至2024年的-0.57亿元，同比下降283.87% [1] - 净资产收益率从2023年的1.80%降至2024年的-3.51%，同比下降295% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1146.18万股，占流通股比31.11%，较上期减少109.65万股 [1] - 北京华控投资顾问有限公司-北京华控产业投资基金持股163.07万股，占总股本4.43%，较上期减少62.07万股 [2] - 广发中小盘精选混合A新进持股138.52万股，占总股本3.76% [2] - 中欧产业前瞻混合A新进持股133.00万股，占总股本3.61% [2] - 深圳前海三合股权基金管理有限公司-深圳中深新创股权投资合伙企业持股107.25万股，占总股本2.91%，较上期减少68.61万股 [2] - 银华心怡灵活配置混合A退出前十大股东，上期持股116.08万股，占总股本3.22% [2] - 前海中船股权投资基金管理有限公司-前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业退出前十大股东，上期持股94.43万股，占总股本2.62% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

产业链梳理 - 机器狗产业链分为上游核心零部件和软件系统开发、中游本体制造、下游应用场景用户和个人消费者 [1] - 上游包括传感器、减速器、电机、控制器、关节执行器等硬件及SLAM、机器视觉等软件技术 [1] - 中游产品分为军事级、工业级、消费级三大类 [1] - 下游覆盖教育、医疗、安防、侦查、消防等领域 [1] 减速器技术 - 行星减速器因结构紧凑、高减速比（90%以上传动效率）和高扭矩传输成为机器狗关节驱动标准配置 [3] - 对比谐波减速器，行星减速器在可靠性（较高）和成本（低）方面更具优势 [5] - 行星减速器工作原理通过多级行星轮实现减速，输出扭矩为谐波减速器的2倍 [5] 传感器技术 - 多传感器融合是重要趋势，涵盖视觉、LiDAR、超声波、红外、听觉、力/力矩、惯性七大类 [6][8] - LiDAR在恶劣天气下性能稳定，测距精度优于摄像头，但成本较高 [8] - 纯视觉方案成本低但受光照影响，激光雷达方案识别率高但工艺复杂，混合方案结合两者优势 [11] - 高端产品（如Spot）采用激光雷达，消费级产品（如小米）偏好ToF+摄像头低成本方案 [11] 感知技术路线 - 纯视觉路线依赖RGB/深度相机，需大量图像训练集且算力需求高 [8] - 激光雷达路线通过三维点云地图实现厘米级测距精度，环境适应性强 [9] - 主流企业根据应用场景选择方案：专业场景用激光雷达，消费级市场用ToF+摄像头 [11]