公司类型变更 - 拟将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[2] 章程修订 - 修订《公司章程》，涉及高级管理人员称谓等多处变更[4][5] - 修订《董事会议事规则》[7] 审议流程 - 变更公司类型、修订章程及议事规则议案需提交股东大会审议[2][6][7]

独立董事提名 - 虹软科技董事会提名王展为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 多种情况人员不具备独立性[3] - 候选人近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[5] - 提名人声明时间为2024年12月3日[6]

独立董事候选人资格 - 不存在影响独立性的关系，如持股等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职虹软科技不超六年[5] - 具备会计专业知识和经验[5] - 参加培训获相关证明材料[5] - 通过公司提名委员会资格审查[5]

公司决策 - 2024年12月3日第二届董事会第十九次会议审议通过调整独立董事津贴议案[1] - 独立董事王慧等三人回避表决[1] - 拟将独立董事津贴由10万/年调为11万/年（含税）[1] - 津贴标准待股东大会通过后执行[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[1]

公司基本信息 - 公司于2019年7月2日经中国证监会同意注册，7月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币40,117.04万元[5] - 公司设立时发行普通股股份总数为36,000万股，全部由发起人认购[10] - 公司股份总数为40,117.04万股，每股面值1元[13] 股权结构 - HomeRun Capital Management Limited持股32.9719%[11] - HKR Global Limited持股5.4431%[11] - TOP NEW DEVELOPMENT LIMITED持股5.4497%[11] - 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）持股18.1476%[11] - 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1.8148%[11] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股0.4723%[11] - 西藏泰亚投资有限公司持股1.1144%[11] - 苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）持股0.8511%[13] - 厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股0.4787%[13] - 深圳汇智同鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持股0.3723%[13] - 财通创新投资有限公司持股0.9551%[13] - 海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）持股0.5618%[13] - 杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙）持股0.5319%[13] 股份转让与股东权益 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%等多种情形需召开临时股东大会[32] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一等情形需召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案并书面提交召集人[43] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[46] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 会议记录应保存不少于十年[61] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[76] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[76] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[82] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[85] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[90] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[99] 高管设置 - 公司设总经理一名，副总经理三名，董事会秘书一名、财务总监一名[115] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，包括二名股东代表和一名职工代表[125] - 监事每届任期三年，任期届满，连选可连任[123] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[137] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[140] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[141] - 多种情形下公司不进行利润分配[142] 其他 - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[162] - 公司合并、分立、增减注册资本应十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[157][158][153] - 公司因特定原因解散应十五日内成立清算组[162] - 清算组应十日内通知债权人，六十日内在报纸公告[163] - 债权人申报债权有时间规定[163] - 公司财产按顺序清偿后剩余按股东持股比例分配[164] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产[166] - 公司清算结束清算组制作报告报确认并申请注销登记[168]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 提名王展、葛云松、朱凯为第三届董事会独立董事候选人[3] - 候选人符合任职要求且具备专业知识[2][3] - 同意将提名事项提交董事会审议[3]

会议信息 - 第二届监事会第十八次会议通知于2024年11月28日送达，12月3日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构获通过[3] - 提名刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事候选人获通过[4] - 提名刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事候选人获通过[4]

换届选举 - 公司开展董事会、监事会换届选举，2024年第一次临时股东大会审议[3][4] - 第三届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期三年[3] - 第三届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成，任期三年[4] - 2024年12月3日董事会、监事会分别审议换届提名议案[2][3][4] 人员持股 - Hui Deng及其配偶合计持有公司13,950.94万股股份[10] - Xiangxin Bi间接持有公司533.42万股股份[12] - 王进间接持有公司823.88万股股份[13] - 徐坚间接持有公司370.18万股股份[15] - 孔晓明间接持有公司18.09万股股份[17] - 刘伟光间接持有公司10.53万股股份[29] 候选人情况 - 非独立董事候选人有Hui Deng、Xiangxin Bi等六人[1] - 独立董事候选人有王展、葛云松、朱凯三人[2] - 王展、朱凯取得独立董事资格证书，葛云松完成相关课程学习[6] - 朱凯未持股，刘晓倩未持股，均符合任职条件[24][27]

人事变动 - 2024年12月3日公司召开职代会，选举姚庆为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起就任[1] 人员信息 - 姚庆1977年3月出生，2004年毕业于中国地质大学，本科学历[5] - 姚庆现任公司行政部主管，间接持股1.31万股[5][6]

董事会构成与运作 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[28] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[28] 交易审议标准 - 交易（除担保）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形，提交董事会审议并披露[10] - 交易（除担保）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，董事会审议后提交股东大会审议[13] - 购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 担保审议规则 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等七种情形需特殊审议[14] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保等两种担保事项，经董事会审议后提交股东大会审议[17] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，提交董事会审议并及时披露[23] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值一定比例交易，提交董事会审议并及时披露[23] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议后提交股东大会审议[23] 会议通知与记录 - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日发书面通知[30] - 董事会定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[30] - 董事会会议记录应真实准确完整，出席董事等应签字[60] 决议相关规定 - 董事会会议须有过半数董事出席方为有效[37] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[53] - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事超半数投同意票，法律等另有规定从其规定[55] 其他规定 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书任负责人并保管印章[21] - 公司主要资产抵押事项（非担保情形）涉及金额比照交易审议标准执行[16] - 公司进行同一类别且与标的相关的交易按连续12个月累计计算原则适用审议标准[16] - 公司连续12个月滚动委托理财以该期间最高余额为成交额适用审议标准[16] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[67] - 本规则由公司董事会拟定或修改，报股东大会审议，自审议通过生效施行[67]