股东大会安排 - 2024年12月4日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月19日14时30分召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召开通知公告日期距召开日期达15日[6] 股东参与情况 - 5名现场表决股东代表138,300,860股，占比34.5121%[7] - 143名现场和网络投票股东代表227,323,796股，占比56.7272%[7] 议案审议结果 - 议案1、4以普通决议程序表决通过[13] - 议案5至7以普通决议并累积投票制表决，候选人当选[13] - 议案2至3以特别决议程序表决通过[13] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[14]

公司换届 - 2024年12月19日召开临时股东大会完成换届选举，任期三年[2] - 同日选举邓晖为董事长、刘晓倩为监事会主席[6][12] - 同日聘任邓晖为总经理等高管、廖娟娟为证券事务代表[13][15] 董事会委员会 - 审计委员会由朱凯等三人组成，朱凯为召集人[7] - 战略委员会由邓晖等四人组成，邓晖为召集人[7] - 薪酬与考核委员会由葛云松等三人组成，葛云松为召集人[7] - 提名委员会由王展等三人组成，王展为召集人[7] 人员变动 - 换届后王慧等不再担任独立董事和监事[16] 股份持有 - 韦凯间接持有公司10.78万股股份[18] - 蒿惠美间接持有公司78.95万股股份[20] - 廖娟娟未直接或间接持有公司股票[21]

会议安排 - 公司第三届监事会第一次会议通知于2024年12月19日送达全体监事[2] - 会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[2] 会议情况 - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以记名投票方式审议通过选举第三届监事会监事会主席的议案[3] 选举结果 - 监事会同意选举刘晓倩女士为第三届监事会主席，任期至届满[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

媒体采访和投资者调研接待规范 - 公司制定本办法旨在规范媒体采访和投资者调研接待行为，加强沟通与交流，提高投资者关系管理水平 [1][2] - 接待工作包括接受调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会等活动 [2] - 重大信息包括与公司业绩、股票发行、经营事项、重大诉讼、关联交易等相关信息 [4] 接待工作基本原则 - 合规性原则：接待工作需符合法律法规、行业规范和公司内部规章制度 [5] - 平等性原则：平等对待所有投资者，尤其为中小投资者创造参与机会 [5] - 主动性原则：主动开展投资者关系管理活动，及时回应投资者诉求 [5] - 诚实守信原则：注重诚信、规范运作，营造健康市场生态 [5] 接待工作管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体接待事务 [6] - 公司及其相关人员不得透露未公开重大信息、发布误导性信息或作出价格预测 [7] - 公司应对董事、监事、高级管理人员及相关员工进行投资者关系管理培训 [8] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识、沟通能力和行业了解 [9] 接待活动安排 - 公司可通过业绩说明会、路演、分析师说明会等方式与投资者沟通，但仅限于公开披露信息 [10] - 特定对象到公司现场参观前需预约，并签署承诺书 [12] - 现场接待由董事会秘书统一负责，公司应派专人陪同参观并回答提问 [13] - 媒体采访需提供采访提纲，采访完成后公司应核查报道内容 [14][15] 信息披露要求 - 特定对象基于调研或采访形成的投资价值分析报告等文件，在对外发布前应知会公司 [16] - 公司可通过新闻发布会、投资者交流会等方式扩大信息传播范围 [17] - 再融资计划过程中，不得向特定个人或机构提供未公开重大信息 [18] - 公司和相关信息披露义务人不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露 [19] 违规处理 - 公司接待人员及非授权人员违反本办法的，应承担相应责任 [22] - 公司及其董事、监事、高级管理人员等相关信息披露义务人违反本办法的，应承担相应责任 [23] 其他规定 - 本办法未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程执行 [24] - 本办法由公司董事会制定、解释，自董事会审议通过之日起生效 [25][26][27]

会议信息 - 股东大会于2024年12月19日在浙江杭州滨江区召开[3] - 出席会议股东和代理人143人，所持表决权227,323,796，占比56.7272%[3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票227,185,319，比例99.9390%[6] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票227,180,919，比例99.9371%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票225,843,679，比例99.3488%[6] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意票227,127,720，比例99.9137%[7] 选举情况 - 第三届董事会非独立董事选举得票占比超99.80%[8] - 第三届董事会独立董事选举得票占比超99.80%[10] - 第三届监事会股东代表监事选举得票占比超99.80%[10] 其他信息 - 见证律所是上海市方达律师事务所，律师为王梦婕、陈彦铭[13] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[13] - 公告由虹软科技董事会于2024年12月20日发布[15]

会议信息 - 会议时间为2024年12月19日14:30[5] - 现场会议地点在浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层[5] - 会议主持人是董事长Hui Deng（邓晖）先生[5] - 本次会议共审议7项议案，2、3为特别决议议案，1、4、5、6、7为普通决议议案[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[9] - 股权登记日为2024年12月13日[8] 审计相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计费用120万元[15] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[16] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元[16] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》职务名称相关条款统一完善，修订部分条款[28] - 公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订[32] 津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴由10万元/年（含税）调整为11万元/年（含税），涨幅10%[35] 换届选举 - 公司开展董事会换届选举，提名6名非独立董事候选人[36] - 第三届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[37] - 公司开展监事会换届选举，提名刘晓倩女士、刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事候选人[63] - 第三届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事姚庆先生共同组成，任期三年[64] 股东持股 - Hui Deng（邓晖）先生及其配偶合计持有13950.94万股股份[42] - Xiangxin Bi先生间接持有公司533.42万股股份[44] - 王进先生间接持有公司823.88万股股份[45] - 徐坚间接持有公司370.18万股股份[47] - 孔晓明间接持有公司18.09万股股份[49] - 刘伟光先生间接持有10.53万股股份[70]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在虹软科技连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股或任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得认可证明材料[5] - 声明时间为2024年12月3日[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月19日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[3] - 股权登记日为2024年12月13日[12] - 股东大会会议登记时间为2024年12月17日9:00 - 17:00[17] 股东大会地点 - 会议地点在浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层[3] - 登记地点在上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼[17] 投票方式 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案已在2024年12月3日相关会议审议通过[7] - 需对非累积和累积投票议案表决[25] 投票规则 - 股东按持股数拥有相应选举票数[28] - 可按意愿集中或分散投票[28] 联系方式 - 通信地址为上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼，邮编200030[20] - 电话为021 - 52980418，传真为021 - 52980248，邮箱为invest@arcsoft.com[20]

董事会提名 - 虹软科技董事会提名朱凯为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不属特定股东及亲属，近36个月无处罚、谴责等[3][4] - 兼任境内上市公司未超三家，在虹软任职未超六年[5] 被提名人背景 - 会计学博士、教授，有丰富会计专业知识和经验[5] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月3日发布[6]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业审计客户52家[4] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年度审计费用报价120万元，与上一年度相比未变[11] 其他新策略 - 2024年10月29日启动选聘审计机构议案，12月3日通过续聘议案[12] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[16]