证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 三达膜环境技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料目录 | 三达膜 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 三达膜 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 | 2023 | 年第五次临时股东大会议案 7 | | 议案一：关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的 | | | | 议案 7 | | | 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称"股东"）须在会议召开前半 小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业 执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 ...

会议基本信息 - 会议名称为三达膜环境技术股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 [1][2] - 会议时间为2023年11月17日下午16:00 - 17:00 [2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2] - 公司参加人员有董事长CHEN NI女士、董事兼总经理方富林先生、独立董事屈中标先生、副总经理兼董事会秘书张靖霄先生、财务总监唐佳菁女士 [3] 业绩相关 - 三季度公司营收上涨，但净利润略有下滑，原因是参股公司山东天力药业第三季度经营业绩不及预期 [3] 业务进展 - 各分项业务同比、环比情况会在中报及年报披露 [3] - 三季度在水务投资运营方面新增三个募投项目（白城、定陶、巨野），膜材料业务保持稳定 [4] - 盐湖锂矿产业业务按年度经营目标推进，具体进展及订单情况不宜在互动交流环节介绍，达到披露标准会公告 [5] - 盐湖锂矿产业订单签订情况及进展属商业秘密，不宜对外披露，达到标准会依规披露 [5] - “年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”进展顺利，预计2024年8月竣工投产 [5] 订单情况 - 公司在手订单情况将按《上市规则》要求以正式公告形式对外披露 [4] 业务计划与目标 - 公司经营计划与目标在定期报告的业务展望及经营情况讨论与分析章节有详细描述 [4] 价格影响与预期 - 目前未发现公司盐湖提锂相关业务产品价格显著波动 [6] - 公司关注供应商及下游市场价格波动 [6] - 公司不对原材料市场价格及四季度业务形成预期看法 [6]

标题：关于三达膜环境技术股份有限公司相关事项的监管工作函 证券代码：688101 证券简称：三达膜 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-11-07 处理事由：公司拟变更募投规模。公司募集资金使用效率低，且市场关注度高。现就相关事 项向公司明确相关要求。 ...

关于三达膜环境技术股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到 位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-051 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十一次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席 林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的， 有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的 利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金 投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案的决策及 审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 1 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-049 三达膜环境技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品种类：银行存款类产品及流动性好、低风险的银行理 财产品。 ● 投资额度及期限：三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）计划使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将根据募集资金使 用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，使用期 限自 2023 年 12 月 1 日起至 2024 年 11 月 30 日止，每笔期限最长不超 过 12 个月。 ● 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会 第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、 监事会对本次事项分别发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承 销保荐有限公司对本次事项出 ...

二、关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的 独立意见 三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十五次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规 定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收 益，该事项不存在变相改变募集资金用途、不存在损害公司股东利益特别是中 小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-050 三达膜环境技术股份有限公司 关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金 专户监管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余 募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整"纳米过滤膜材料制 备及成套膜设备制造基地项目"（以下简称"梅河口募投项目"）实 施内容，同意公司将剩余募集资金增设募集资金专用账户并授权签署 募集资金监管协议进行专户监管。公司独立董事、监事会对本次事项 分别发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司 对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-052 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-048 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | ...