三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2024年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 屈中标先生、独立董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事 屈中标先生为会计专业人士并担任会议召集人。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》《 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，三 达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议、于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议 2024 年第十一次会议、于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事 项已经公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通 过。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会文件（2025） 三达膜环境技 ...

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 独立董事津贴 - 公司独立董事津贴为6万元/年/人（税前），每半年发放一次[2] 薪酬方案审议 - 2025年4月相关会议审议通过高级管理人员2025年度薪酬方案[6][8][9] - 2025年4月监事会审议监事2025年度薪酬方案[10] - 董事、监事2025年度薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[9][10] 薪酬领取规则 - 在公司任职的非独立董事和高管按职务领薪，不领津贴[3][5]

三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2025） 三达膜环境技术股份有限公司董事会 1 经核查，公司独立董事屈中标、曹敏杰、蓝潮永及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。因此，公司董事会认为：公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，三达膜环境技术股份有限公司（以 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将完善内控提升管理水平[19] 其他 - 内控重大、重要缺陷有定量标准[13][15] - 报告期未发现内控重大和重要缺陷[16][17]

董监高责任险 - 2025年4月17日会议审议通过为董监高买责任险议案[1] - 投保人是三达膜环境技术股份有限公司[2] - 被保险人是公司董监高及相关主体[2] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超30万元/年[2] - 保险期限12个月且可续保[2] - 需提请2024年年度股东大会审议[1] 审议情况 - 2025年4月14日独立董事会议通过该事项[3] - 独立董事和监事会认为利于保障权益、完善体系[3][5]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-016 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"本 公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1925 号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司（以下简称"长江证券保荐机构"）采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-017 三达膜环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 及《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对公司会计政策进行的变 更和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》 以及 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定因 保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记"主营业 1 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。除上述政策变 更外，其他未变更 ...

业绩总结 - 2024年信用和资产减值损失总额7380.26万元[2] - 2024年信用减值损失计提6566.78万元[4][7] - 2024年资产减值损失计提813.48万元[6][10] - 本次计提对2024年合并利润总额影响7380.26万元[11] 各项损失计提 - 2024年应收票据坏账损失计提45.29万元[4] - 2024年应收账款坏账损失计提6424.69万元[4] - 2024年其他应收款坏账损失计提96.81万元[4] - 2024年存货跌价损失计提844.67万元[6] - 2024年合同资产减值损失计提 - 46.56万元[6] - 2024年固定资产减值损失计提15.36万元[6]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日 至 2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...