公司业务分布 - 公司整体营业收入在浙江省内占比约40%，浙江省外占比约60%[2] - 公司建筑信息化软件业务特别是造价软件业务主要集中在浙江省内，贡献了浙江省内的大部分产值[2] - 公司智慧工地业务为全国布局，在浙江省内占比约20%左右[2] - 公司已设立6个省级营销中心，通过营销中心辐射周边市场，省外业务发展态势良好[2] - 公司自主研发的新算量软件将有利于进一步开拓软件业务的省外市场并带来业务增量[2] 海外业务拓展 - 公司目前没有直接出口业务，主要通过工程项目承建单位采购公司产品应用于海外项目以及与国内大型塔机厂商合作的方式实现业务出海[3][4] - 公司产品已应用在克罗地亚、科威特、卡塔尔、新加坡等多个大型海外项目中[5] 人员优化调整 - 2023年公司员工人数有所下降，主要是在前两年人员扩张的基础上进行一定的优胜劣汰[6] - 公司围绕"提质增效"、"精兵强将"开展工作，更加注重人效管理，重视人岗匹配性[6] 股权激励计划 - 股权激励是公司长效激励机制之一，是公司吸引、保留和激励人才的重要工具[7] - 公司将持续开展股权激励计划，回购的股份将在适宜时机用于股权激励或员工持股计划[7]

关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 37 元/股 （含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-028）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-032）。 二、回购实施情况 证券代码：688109 证券简称： ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-047 品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,789 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 国浩律师（北京）事务所 关于 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 1021 号 致：品茗科技股份有限公司 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

公司业务情况 - 建筑信息化软件业务上半年因工程项目数量减少出现较大波动，下半年积极拓展省外业务实现回升，新算量软件提升产品能力和竞争力利于开拓省外市场 [2] - 智慧工地业务受行业下行影响增长放缓，但产品竞争力强业务相对平稳 [2] 现金流与应收账款情况 - 今年控制经营风险，提升订单质量，加大历史应收账款催收力度，经营性现金流明显改善 [3] - 应收账款主要由智慧工地业务产生，客户多为央、国企施工单位，坏账风险小，账龄两年以上占比较小，2023 年回款较同期明显提升，增长趋势显著改善 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，2023 年 12 月 15 日 - 18 日进行现场调研，接待人员为副总经理兼董秘高志鹏、副总经理兼财务总监张加元 [2] - 参与单位有 2 家机构 2 人，分别是富春投资的谢晓俊和工银瑞信的黄丙延 [2][4]

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上规范使用 募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅 自或变相改变募集资金用途。 品茗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《品茗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）。公司变更募投项目必须经过股东大 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-045 品茗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十四条 | | | | …… | 第四十四条 | | | 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | …… | | 1 ...

品茗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人品茗科技股份有限公司董事会，现提名吴爱华为品茗科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与品茗科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 / 12 品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的 | | 议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 9 | | 议案四：关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案 10 | 2 / 12 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会会议须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-044 品茗科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构 及项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况 投入以下项目建设： 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 60,636.10 万元，其中超 募资金 1,546.79 万元。 （二）使用超募资金追加投资、调整项目拟投入金额、内部投资结构及变更 项目实施方式、项目延期的情况 保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项发 表了明确的同意意见，本事项将提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普 ...