证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-033 根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划实际参 与认购的员工共计 53 人，最终认购份额为 9,979,830.00 份，缴纳认购资金总额 为 9,979,830.00 元，认购份额对应股份数量为 657,000 股，股票来源为公司回 购专用证券账户持有的公司 A 股普通股股票。 2024 年 7 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，确认"品茗科技股份有限公司回购专用证券账户"（B886012460） 所持有的 657,000 股公司股票已于 2024 年 7 月 18 日非交易过户至"品茗科技股 品茗科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议、于 2024 年 6 月 21 日召开 20 ...

品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）2024 年员工 持股计划第一次持有人会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。出席会议持有人 53 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 9,979,830.00 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议由公司副总 经理、董事会秘书高志鹏先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公 司 2024 年员工持股计划的有关规定。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年 员工持股计划管理委员会，作为公司 2024 年员工持股计划的日常管理机构，代 表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管 理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-032 品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、本次员工持股计划和本次调整的决策和审批程序 4 | | | 二、本次调整的具体内容 5 | | | 三、本次调整的信息披露 6 | | | 四、结论意见 6 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项之 法律意见书 国浩 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-030 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 22 日 1 / 1 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据《2024 年员工 持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年员工持 股计划受让价格由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告》。 特此公告 品茗科技股份有限公司董事会 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十五次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-031 （一）2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，监事会发表了核查 意见。 2024 年 6 月 12 日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。 （二）2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持 股计划有关事项。 （三）2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，董事会根据《2024 年员工持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划 的股票受让价格进行调整，由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。 二、2024 年员工持股计划调整受让价 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-029 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,466,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,466,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.6271 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6271 ...

2024 年员工持股计划 之 关于 品茗科技股份有限公司 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划的决策和审批程序 7 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、结论意见 10 | | 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 现场调研 2 家机构 4 人，电话调研 2 家机构 4 人 [2] - 时间为 2024 年 6 月 5 日和 7 日 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董秘高志鹏 [2] 业务板块预期 软件业务 - 造价软件省外市场拓展，以新算量软件为突破口开拓省外市场 [2] - 施工软件企业级应用进一步推广，提高正版化率和为客户提供数据价值 [2] - 研发与推广生成式 AI 类产品，树立行业标杆 [2] 智慧工地业务 - 注重经营风险管控，加强订单质量管控，与头部、优质客户合作提升经营质量 [2][3] 业务拓展相关问题 造价软件省外市场拓展机会 - 公司多年耕耘及产品升级使造价业务在省外取得突破，客户降本需求是拓展机遇 [3] 施工软件正版化推进 - 推出企业级管理平台，通过云端技术和企业级管理提高正版化率 [3] 客户回款情况 - 行业景气度波动影响回款，标准软件类产品即时交付少应收账款，智慧工地业务客户多为央、国企，回款有保障 [3]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-026 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致 同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信 息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事李军、陈飞 军、章益明回避表决。 为进一步建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步优化公司 治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 使各方共同关注公司的长远健康发展，根据《公司 ...