会议情况 - 上海先惠自动化第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 会议应到独立董事三人，实到三人，由戴勇斌召集并主持[1] 业务议案 - 公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求相关，目的是防范汇率风险[2] - 一致同意《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》并提交董事会审议[2] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股本变更 - 2023 年年度股东大会同意每 10 股转增 4 股[1] - 截至 2024 年 4 月 29 日转增后总股本增至 125,050,244 股[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[3] 会议审议 - 第三届董事会第二十六次会议通过变更注册资本等议案[1] - 上述事项尚需 2024 年第二次临时股东大会审议[1][3]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-046 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生 召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 开展远期结售汇及外汇衍生品业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，对先惠技术开展远期结售汇及外汇衍生品业务进行了 核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售主要采用欧元进行结算，为了有效规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟开 展远期结售汇等外汇衍生品业务。 （二）交易币种 公司外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元）。 （三）交易工具 外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述 产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结 汇 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形之一的人员不具独立性[4] 处罚限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家且连续任职不超六年[6] - 需具备注册会计师资格并取得证券交易所认可培训证明材料[6] - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] 法规遵循 - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[1][2]

业绩总结 - 2024年半年度净利润129,572,749.96元[3] - 截至2024年6月30日未分配利润145,322,058.06元[3] 利润分配 - 每10股派现3元，拟派现37,515,073.20元[2][3] - 现金红利占净利润28.95%[3] - 方案经董事会、监事会通过，无需股东大会审议[4][5][6]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等产品或组合[2] 管理原则 - 子公司外汇衍生品交易业务由公司统一管理，未经审批不得自行开展[3] - 外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全和有效原则，不得投机套利[5][6] 交易规则 - 交易须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测金额[6] - 外汇衍生品交易总体额度须在股东大会或董事会批准额度内执行[8] 审议情形 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币等情形需提交股东大会审议[9] 额度管理 - 外汇衍生品交易额度由经营管理层提出，董事会或股东大会批准[12] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品交易业务日常管理、操作和档案保管[13][23] - 审计督察部监督外汇衍生品交易业务合规性[14] 操作要求 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[19] 协议结算 - 公司财务部门按授权及批准额度与银行签协议并及时结算[21] 风险应对 - 外汇衍生品交易有重大异常风险时，财务部提交报告方案并向董事长汇报，董事会商讨应对措施[21] 信息披露 - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司近一年经审计归母净利润10%且超1000万元人民币时应及时披露[21] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律法规等执行，抵触时按新规执行并由董事会修订[23] - 制度最终修订权和解释权归公司董事会[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效执行[24]

（二）公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激 励计划激励对象提出的异议。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《上海先惠自动化 技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审 核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-061）。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-044 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-042 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2024 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。 本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合 同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险，合同可持续性存在不确定因素。 2、履约风险：合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有 关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行 情况。 ...

重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）和清陶 （昆山）能源发展集团股份有限公司（以下简称"清陶能源"或"乙方"）于 2024 年 7 月 2 日签订合作研发协议，双方一致同意，未来将充分发挥双方优势 资源，围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作。具体情况如下： 一、 框架协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-041 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于签订合作研发协议的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 企业名称：清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市） 法定代表人：冯玉川 本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的合作研发协议，不涉及具 体金额，未来将根据合作进展情况签订具体的项目合作协议，实施进度 存在不确定性。 双方后续合作能否形成商业化成果具有不确定性，能否给公司未来带来 收益具有不确定性。 后续合作过程中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化 ...