证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付 发行费用自筹资金事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次 使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。 公司履行了必要的审批程序。本 ...

关于上海先惠自动化技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的鉴证报告 上会师报字(2024)第 9979 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师李务所（转张善通合伙） i Eerliliod Public Slocountants (Shocial Senoral Partnership) 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的鉴证报告 上会师报字(2024)第 9979 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对先惠技术管理层编制的上述专项说明 发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括核查相关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 - 师 事务所（特殊善通合伙） 三、鉴证结论 我们认为 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-038 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘 延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费 用的自筹资金的议案》 公司以募集资金置换预先已投入募投项目及 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事戴勇斌召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自 筹资金的议案》 我们认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用自筹资 金事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置 换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司履行了必 要的审批程序。本次 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，对先惠技术使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,80 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-040 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划 行权价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、 本次股权激励计划已履行的审批程序 （一）公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2023 年股票期 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海先惠自动化技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年股票期权激励计划事 项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就 2023 年股票激励计划 所涉行权价格及数量的调整事项（以下简称"本次调整事项"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见 2024 年 4 月 27 1 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-039 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和 预先支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"先惠技术"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 37,527.38 万元置换预先投入募 投项目的自筹资金，使用募集资金 84.47 万元置换已预先支付发行费用的自筹资 金，置换资金总额为 37,611.85 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日 未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本事项无需提交公司股东大会审议。 公 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-036 上海先惠自动化技术股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,875,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,875,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8375 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8375 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内 ...

致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆山 镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派 朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任 ...