关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 5%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行股票导致实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，公司实际控制人王颖琳女士、潘延庆先生及其一致行动人 奚挹清女士、上海晶流投资咨询有限公司（以下简称"晶流投资"）和上海晶徽投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶徽投资"）合计持有公司股份比例由本次 变动前的 55.55%被动稀释至 47.70%，持股比例减少 7.85%。 ●本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、股 权结构及持续性经营产生影响。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-015 上海先惠自动化技术股份有限公司 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 16 日出 具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-014 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行对公司股本结构的影响 本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 12,645,467 股有限售条件 1 发行数量及价格 1、发行数量：12,645,467 股 2、发行价格：50.01 元/股 3、募集资金总额：人民币 632,399,804.67 元 4、募集资金净额：人民币 619,672,384.67 元 预计上市时间 流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人王颖琳女士、 潘延庆先生仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后， 公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程 1、本次发行履行的内 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司股东深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"君盛峰石"）持有公司股份比例由本次变动前的 7.14% 被动稀释至 6.13%，持股比例减少 1.01%。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 16 日 出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）的注册申请。 本次发行新增股份 12,645,467 股已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-017 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户的开立情况如下： 三、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协 议》的主要内容 （一）公司与招商银行股份有限公司上海南西支行、东兴证券股份有限公司 签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1100 号），并经上海证券交易所同意，同意上海先惠自动化技术股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 12,645,467 股，每股发 行价格 50.01 元，募集资金总额为 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税） 共计 12,727,420.00 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 t and with the 会计师 事务所(柴珠普通合伙) iai Certified Public Accountants (Shecial Sieneral Paptnership) 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年4月17日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要 求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我 们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 76.676.136.00 元，股本为人民币 76.676,136.00 元。根 据公司 2022 年第三届董事会第五次会议和 2022 年第五次 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 高级管理人员签名： 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 1 陈为林 郑彬锋 徐 强 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 邵 辉 薛文革 李柏龄 戴勇斌 全体监事签名： 陈为林 郑彬锋 徐 强 高级管理人员签名： 潘延庆 王颖琳 陈益坚 何佳川 张明涛 上海先惠自动化技术股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-013 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已在上海证券交易所备案 通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、东方证券承销保荐有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程 和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方 证券承销保荐有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号）批复，同意上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠 技术"、"发行人"、"公司"）向不超过 35 名特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的申请。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"和"保荐人"、）作为先惠技术 本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人及牵头主承销商，中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投"）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方 投行"）作为本次发行的联席主承销商（东兴证券、中信建投与东方投行以下合 称"联席主承销商"）， ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 一、关于本次发行人的批准和授权 （一）发行人董事会、股东大会关于本次发行的决议 本所律师查阅了发行人关于本次发行的董事会、股东大会的会议通知、会议 决议等会议文件资料。根据本所律师的核查，发行人就本次发行分别召开了以下 会议： 法律意见 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所接受上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称 "发行人"或"公司"）的委托，作为其申请 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票事宜（以下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-012 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于新开立募集资金专户的公告 户并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金专户的监管银行签署 募集资金存储三方/四方监管协议。公司将在上述监管协议签订后及时履行信息披 露义务。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会出具的关于同意《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日 ...