业绩相关 - 2024年度宁德时代营业收入36201255.4万元，净利润5074468.2万元[8] - 公司与宁德时代及其控股子公司2022 - 2024年不含税合同金额分别为159683.38万元、207773.42万元、200973.74万元，占当年营业收入比重分别为88.46%、84.86%、81.57%[27] - 若合同顺利履行，预计对公司2025 - 2026年度业绩产生积极影响[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，宁德时代总资产78665812.3万元，净资产24693003.3万元[8] 合同情况 - 公司及福建东恒与宁德时代及其控股子公司合同金额约7.02亿元（不含税）[3][5][6][28] - 合同结算方式一是预付30%，货到付20%，验收合格付30%，验收合格360天付20%；方式二是货到月结90天，到齐起算[28] 公司注册资本 - 宁德时代注册资本440339.4911万元人民币[7] - 德国时代新能源科技（图林根）有限公司注册资本16500.00万欧元[9] - 四川时代新能源科技有限公司注册资本530300.49万元人民币[12] - 宁德蕉城时代新能源科技有限公司注册资本250000.00万元人民币[13] - 江苏时代新能源科技有限公司注册资本100000.00万元人民币[15] - 福鼎时代新能源科技有限公司注册资本450000.00万元人民币[17] - 瑞庭时代（上海）新能源科技有限公司注册资本50000.00万元人民币[18] - 时代吉利（四川）动力电池有限公司注册资本50000.00万元人民币，宁德时代控股其股东51% [20] - 时代上汽动力电池有限公司注册资本250000.00万元人民币[21] - 中州时代新能源科技有限公司注册资本200000.00万元人民币[23] - 宜春时代新能源科技有限公司注册资本234000.00万元人民币[25] - 宁德时代（贵州）新能源科技有限公司注册资本200000.00万元人民币[25]

业务合作 - 公司与宁德时代及其控股子公司签订合同及定点通知单 金额合计约7.02亿元人民币（不含税）[1] - 合同签订时间范围为2025年4月12日至公告披露日[1] 客户关系 - 合作方为行业龙头宁德时代及其控股子公司[1] - 公司及子公司福建东恒均参与此次合作[1]

业务合作 - 公司与宁德时代及其控股子公司签订各类合同及定点通知单 金额合计约为人民币7.02亿元（不含税）[1] - 合同顺利履行预计将对公司2025-2026年度业绩产生积极影响[1] - 合作有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力[1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月5日召开第四届董事会第一次会议并完成新一届管理层聘任 [1] - 潘延庆当选第四届董事会董事长并兼任战略委员会委员及首席技术官 [1] - 王颖琳被聘任为公司总经理 陈益坚任常务副总经理兼财务负责人 厉佳菲任董事会秘书 陈德福任证券事务代表 [1] - 所有新任管理人员任期自2025年8月5日起至第四届董事会届满止 [1] 行业相关人事动态 - 中化岩土副总经理兼财务负责人肖兵兵辞职 [2] - 中山公用由董事会秘书周飞媚兼任财务负责人 [2] - 长城证券李翔辞去公司总裁及财务负责人职务 [2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第一次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应到董事7人 实际出席董事7人 会议由潘延庆先生召集和主持 [1] 董事会会议审议结果 - 选举潘延庆先生为第四届董事会董事长 任期至第四届董事会届满 [2] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员 任期至第四届董事会届满 [2] - 聘任王颖琳女士为总经理（CEO） 任期至第四届董事会届满 [3] - 聘任潘延庆先生为首席技术官（CTO） 任期至第四届董事会届满 [3] - 聘任陈益坚先生为常务副总经理兼财务负责人（CFO） 任期至第四届董事会届满 [4] - 聘任厉佳菲女士为董事会秘书 任期至第四届董事会届满 [4] - 聘任陈德福先生为证券事务代表 任期至第四届董事会届满 [5] 表决情况 - 所有七项议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 全部审议通过 [2][3][4][5]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月28日召开第三次临时股东会选举第四届董事会董事，并与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成新一届董事会[1] - 2025年8月5日第四届董事会第一次会议选举潘延庆担任董事长，任期至第四届董事会届满[1] - 董事会同时选举了各专门委员会委员及主任委员，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员[2] 高级管理人员任命 - 聘任王颖琳为总经理（CEO），潘延庆为首席技术官（CTO），陈益坚为常务副总经理兼财务负责人（CFO），厉佳菲为董事会秘书[3] - 所有高级管理人员任职资格均经董事会提名委员会审查通过，财务负责人聘任经审计委员会过半数同意[3] - 董事会秘书厉佳菲已取得科创板董事会秘书任职资格证书并通过交易所备案[3][6] 股权结构与人员背景 - 财务负责人陈益坚持有公司1,069,532股，占总股本0.85%，具有国家旅游局财务工作背景及税务师事务所管理经验[7][8] - 董事会秘书厉佳菲通过上海晶徽投资合伙企业持有36,750股，占总股本0.03%，自2010年起在公司任职[8][9] - 新聘证券事务代表陈德福无持股记录，曾在大华会计师事务所及来伊份董事会办公室任职[10] 委员会构成特点 - 审计委员会全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，主任委员周昌生为会计专业人士[2] - 各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满[2] - 委员会设置符合《公司法》及《公司章程》规定，独立董事在关键委员会中占主导地位[2] 信息披露与联系方式 - 相关人员简历详见2025年7月12日披露的董事会换届选举公告（编号2025-040）[2][3] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话021-57858808、邮箱info@sk1.net.cn及上海松江区办公地址[6] - 证券事务代表陈德福已取得科创板董事会秘书培训证明，任职资格符合上市规则要求[6]

公司治理变动 - 第四届董事会第一次会议于8月5日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案 [2]

人事变动 - 2025年7月选举产生第四届董事会成员[1] - 2025年8月5日潘延庆当选董事长，王颖琳任总经理等[1][6] - 2025年8月5日聘任陈德福为证券事务代表[8] 持股情况 - 陈益坚持股1,069,532股，占总股本0.85%[12] - 厉佳菲持股36,750股，占总股本0.03%[13] - 陈德福未持股[14] 联系方式 - 董秘及证代电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn等[9]

公司人事变动 - 选举潘延庆为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任王颖琳为公司总经理（CEO）[7] - 聘任潘延庆为公司首席技术官（CTO）[10] - 聘任陈益坚为常务副总经理兼财务负责人（CFO）[13] - 聘任厉佳菲为公司董事会秘书[16] - 聘任陈德福为公司证券事务代表[19] 会议情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月5日召开[2] - 各议案表决均全票通过[4][6][9][12][15][18][21]

公司管理层变动 - 公司于2025年8月5日召开第四届董事会第一次会议并审议通过多项高管聘任议案 [1] - 聘任王颖琳为公司总经理（CEO） 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] - 聘任潘延庆为公司首席技术官（CTO） 任期与CEO一致 [1] - 聘任陈益坚为常务副总经理兼财务负责人（CFO） 任期同步董事会周期 [1] - 聘任厉佳菲为公司董事会秘书 任期与其他高管保持一致 [1]