固态电池行业动态 - 固态电池概念股盘中活跃 先惠技术涨幅超10% [1] - 孚能科技 先导智能 信宇人 利元亨 海目星等个股跟涨 [1] 企业研发进展 - 长安汽车正全力投入固态电池研发 [1] - 预计2026年实现固态电池装车验证 [1] - 计划2027年推进全固态电池逐步量产 [1] - 量产电池能量密度目标达400Wh/kg [1]

会议信息 - 会议时间为2025年7月28日14:00[10] - 会议地点在上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室[10] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年7月28日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2025年7月28日的9:15 - 15:00[10] 议案相关 - 会议议案包括修订及制定公司内部管理制度等[4] - 2025年7月11日审议通过修订及制定公司内部管理制度议案[14] 股本变更 - 2025年7月4日完成2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记手续，总股本由125,050,244股变为125,479,333股，注册资本由125,050,244元变为125,479,333元[18] 董事会换届 - 董事会提名潘延庆、王颖琳、邵辉为第四届董事会非独立董事[20] - 董事会提名戴勇斌、薛文革、周昌生为第四届董事会独立董事[24]

独立董事任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[4] - 需具备注册会计师资格及会计专业高级职称[4] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

董事会换届 - 2025年7月11日召开会议审议换届选举议案，待2025年第三次临时股东会审议[1] - 提名潘延庆等6人为第四届董事候选人[2] - 第四届董事任期三年，自股东会审议通过之日起就任[3] 持股情况 - 潘延庆持股15,164,183股，占比12.09%[7] - 王颖琳持股28,726,064股，占比22.89%[8] - 邵辉等4人未直接或间接持股[10][11][13][14] 人员履历 - 薛文革自2022年4月至今任公司独立董事[13] - 周昌生自2024年9月至今任公司独立董事，曾任职天顺风能[14]

人事变动 - 2025年7月11日公司召开职代会选举徐强为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会董事自2025年第三次临时股东会通过之日起任期三年[1] 人员信息 - 徐强1975年10月生，专科学历[4] - 徐强有财务、总经理助理等任职经历[4] 持股情况 - 截至公告披露日，徐强间接持股104,094股，占总股本0.08%[4]

独立董事提名 - 上海先惠自动化提名戴勇斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持有股份、任职单位等情况影响独立性[2] - 被提名人近36个月受处罚或谴责不符合要求[3] 其他情况 - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合规定[4] - 提名人核实候选人资格并保证声明准确[4]

人员文件签署与提交 - 上市公司董事和高级管理人员应在股票首次上市前或任职后1个月内签署并提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，重大变化（持股情况除外）需在5个交易日内更新提交[4] - 新任董事和高级管理人员需在任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[16] 人员义务与职责 - 董事和高级管理人员对公司和全体股东负有忠实和勤勉义务，应避免自身利益与公司利益冲突[6][7][8] - 董事和高级管理人员应保证公司及时、公平披露信息，内容真实、准确、完整[10] - 董事和高级管理人员获悉控股股东等出现控制权变动等情形应及时报告并督促披露[10] - 董事发现公司或第三方行为可能损害公司利益应要求说明或纠正并报告[11] - 董事应关注公共媒体报道和传闻，督促查明情况并做好信息披露[12] - 高级管理人员应严格执行相关决议，执行中遇问题应及时报告并提请披露[12][13] 定期报告相关 - 董事会审议定期报告时，董事应认真阅读并签署书面确认意见，不得委托或拒绝签署[10][11] - 过半数董事无法保证定期报告内容真实性等，公司应重新编制并披露原因和风险[11] - 高级管理人员应阅读定期报告并签署书面确认意见，有异议应说明原因[13] 股票交易相关 - 董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种需在2个交易日内披露[16] - 董事和高级管理人员违规短线交易，公司董事会应收回所得收益并披露相关情况[17] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事和高级管理人员不得买卖本公司股票[18] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事和高级管理人员不得买卖本公司股票[18] 董事候选人资格 - 董事候选人最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得被提名[22] - 董事候选人最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得被提名[22] 董事补选与解聘 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[24] - 董事和高级管理人员在任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[24] 董事会构成与会议 - 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一[22] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名董事的委托代为出席会议[28] - 董事连续2次未能亲自出席董事会会议，或任期内连续12个月未亲自出席会议次数超期间董事会会议总次数二分之一，应书面说明并对外披露[28] 其他职责 - 董事会秘书应履行《科创板上市规则》职责，督促公司建立信息披露事务管理制度[34] - 董事、高级管理人员不得擅自安排亲属在公司管理层或下属企业任职，不得为亲属投资企业提供贷款担保[37] - 董事个人或其任职企业与公司合同等有关联关系时，应尽快向董事会披露关联性质和程度[37] - 对上级主管部门询问和查办事宜，董事、高级管理人员应积极配合，及时答复并提供资料[36] - 未经《公司章程》规定或董事会合法授权，董事不得以个人名义代表公司或董事会行事[37] - 董事、高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失，应承担赔偿责任[38] 准则相关 - 本行为准则由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名周昌生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无特定股份关联、无不良记录，兼任公司数未超三家，任职未超六年[2][3][4] 专业资质与审查 - 被提名人具备注册会计师资格和会计专业高级职称，已通过资格审查[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛文革为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 提名人核实确认候选人符合任职要求[4] - 候选人兼任境内上市公司未超三家且任职未超六年[4] - 候选人无证监会处罚、交易所谴责等不符资格情况[2][3]

独立董事任职资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 未在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 独立董事审查与确认 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 需核实并确认自身任职资格符合要求[4] 独立董事后续要求 - 任职后不符资格需按规定辞职[4]