证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付 发行费用自筹资金事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次 使用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。 公司履行了必要的审批程序。本 ...

致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆山 镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派 朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-036 上海先惠自动化技术股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,875,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,875,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8375 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8375 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-035 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.30 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保 证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-034 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,889,334 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,889,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8536 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8536 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-033 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会于 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社 区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱 律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-032 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行后，公司注 册资本由人民币 7,667.6136 万元变更为人民币 8,932.1603 万元，公司总股本由 7,667.6136 万股变更为 8,932.1603 万股。根据中国证券登记结算有限责 ...