业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年加强内部控制，增强风险管控能力[18] - 2025年完善修订内控流程，加强检查和执行有效性[18] - 2025年加强内控制度宣传教育，强化人员风险防控意识[19] 其他 - 财务报告内控缺陷各指标潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失重大缺陷定量标准[16] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[6] - 报告期内公司不存在各类内控重大、重要和一般缺陷[17][18]

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生、离任独立董事李柏龄先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生、李柏龄先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-026 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。本议案尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》及部分制度修订的原因及依据 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等监事会相关制度相应废止，同时《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称" ...

股票代码：688155 本报告为上海先惠自动化技术股 份有限公司 ( 以下简称"先惠技 术""本公司"或"公司") 的第四 份年度环境、社会和公司治理报 告（2021 和 2022 年发布为社会 责任报告）。本报告描述了先惠技 术 2024 年在环境、社会及公司 治理上管理方法与绩效。我们致 力于保证报告内容的准确性、实 质性、平衡性、全面性。 报告的组织范围 除特别说明外，本报告有关信息数据涵盖先惠技术及所控制公司与公司年报范围保持一致。 报告的时间范围及发布周期 2024 环境、社会及 公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ( 简称"报告期")，所涉及事项为 2024 年度履行环境、社会及治理 责任表现 , 基于连续性和可比性考虑 , 部分内容适当追溯了以往年份。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告编制依据 报告数据说明 报告中的 ESG 数据及信息来自公司及其子公司实际运行的原始记录；本报告中涉及的货币种类及金额均为人民币为计量单 位。财务数据若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制流程 本报告以本 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海先惠自动化技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年勤勉履职，现将本委 员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事周昌生先 生、戴勇斌先生以及薛文革先生，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独 立董事周昌生先生担任，审计委员会的成员构成符合相关规定。 二、 审计委员会会议召开情况 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 28 | ...

财务表现 - 2024年营业收入24.64亿元，同比增长0.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，同比增长458.19% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称"福 建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公司 2024- 2025 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。 本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合 同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险，合同可持续性存在不确定因素。 2、履约风险：因合同履行期较长、金额较大，存在因外部宏观环境发生重 大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素， 影响最终执行情况。本合同按照"预付款-发货款-验收款-质保金"及"货到月结 90 天，到齐起算"的销售结算模式执行，本合同的履行还存在因 ...

文章核心观点 - 先惠技术自2024年11月20日至公告披露日与宁德时代签订约6.84亿元销售合同，若顺利履行将对2024 - 2025年度业绩产生积极影响，提升公司持续盈利能力和核心竞争力 [1] 合同情况 - 自2024年11月20日起至公告披露日，公司及福建东恒累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为人民币6.84亿元（不含税） [1] 合同影响 - 若销售合同顺利履行，预计将会对公司2024 - 2025年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力 [1]

合同金额 - 公司及控股子公司累计收到宁德时代及其控股子公司合同及定点通知单金额合计约为人民币6.84亿元(不含税) [1] 合同影响 - 该销售合同属于日常经营活动相关合同 [1] - 预计对公司2024-2025年度业绩产生积极影响 [1] - 将提升公司持续盈利能力和核心竞争力 [1] 业务独立性 - 合同履行不会对公司业务独立性构成影响 [1] - 不会因履行合同而对宁德时代形成依赖 [1]