会议安排 - 2024年6月12日召开董事会和监事会会议审议换届及修订章程议案[8] - 2024年6月13日披露召开2024年第四次临时股东大会通知[8] - 2024年6月28日15点股东大会现场会议在西安召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 37名股东及代理人出席，代表18,535,826股，占20.9273%[11] - 2名现场出席，代表12,012,096股，占13.5619%[11] - 35名网络投票，代表6,523,730股，占7.3654%[11] 会议结果 - 审议通过董事会换届、修订章程、监事会换届等议案[16] - 表决程序合规，结果合法有效[17][18]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开股东大会，37人出席，所持表决权占20.9273%[2] - 截至股权登记日，公司总股本90,363,344股，回购专用账户1,791,000股无表决权[2] 议案表决结果 - 多项选举和修订议案通过，同意票数占比高[7][8][10][11][12][13][14] - 5%以下股东对部分议案表决情况公布[16] 其他信息 - 见证律师事务所为北京锦路安生（西安）律师事务所[18] - 公告2024年6月29日由西安炬光科技股份有限公司董事会发布[21]

股东大会信息 - 2024年6月27日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人37人[2] - 出席股东所持表决权占比27.4164%[2] 股权相关 - 截至登记日总股本90,363,344股[2] - 回购专用账户1,791,000股无表决权[2] 议案表决 - 《购买资产议案》通过，普通股同意票比例99.4582%[5] - 5%以下股东同意票比例92.1759%[5] 人员出席 - 7名董事、5名监事及董秘出席会议[6]

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 1 北京锦路安生（西安）律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 一致； 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年5月6日审议通过拟用资金购买资产议案，待股东大会审议[3] 其他新策略 - 公司计划2024年7月3日15:00 - 16:30线上开投资者说明会[3][4] - 会前可于7月3日前征集问题，会后官网及平台可查看[8][9] - 联系人张雪峰、赵方，电话029 - 81889945，邮箱jgdm@focuslight.com[9]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张彦鹏，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会 提名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-056 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记 的议案》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十条 公司下列对外担保行为，须 | | 经董事会审议通过后提交股东大会审议通 | 经董事会审议通过后提交股东大会审议通 | | 过： | 过： | | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | （一）公司及公司控股子公司的对外担 | | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 | 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | （二）为资产负债率超过 70%的担保对 | （二）为资产负债率超过 70%的担保对 | | 象提供的担保； | 象提供的担保； | | （三）单笔担保额超过公司最近一期经 | （三）单笔担保额超过公司最近一期 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-061 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

1 以上2名作为职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的 1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与公司第四届 监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行 职责。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-058 西安炬光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光 科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举 工作。公司于2024年6月11日召开职工代表大会，选举乔娟女士、程刚先生为公 司第四届职工代表监事（简历附后）。 附：职工代表监事简历 乔娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，德国柏林洪堡大学理学硕士。2012 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张彦鹏为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人不持股且无关联任职[2] - 候选人无处罚、立案、不良记录[3] - 候选人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] 审查结果 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]