募资情况 - 公司首次公开发行2249万股，发行价78.69元，募集资金总额176973.81万元，净额163264.76万元[1] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）投入13583.05万元，进度55.77%[3] - 截至2024年6月30日，智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目投入8807.98万元，进度44.21%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目投入38.70万元，进度0.33%[3] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入36371.30万元，进度80.83%[3] - 截至2024年6月30日，超募资金永久补充流动资金投入18600.00万元，进度100%[3] - 截至2024年6月30日，炬光科技医疗健康产业基地项目投入4209.51万元，进度42.10%[3] - 截至2024年6月30日，泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目投入1325.61万元，进度16.57%[3] - 截至2024年6月30日，股份回购投入8019.08万元，进度100%[3] - 截至2024年6月30日，购买ams - OSRAM资产投入0万元，进度0%[3]

业绩总结 - 2024年上半年汽车应用解决方案收入4007.98万元，同比增长316.62%[19] 募集资金情况 - 首次公开发行2249万股，发行价78.69元/股，募资总额176973.81万元，净额163264.76万元[2] - 截至2024年6月30日，募资投入项目已投90955.23万元，投资进度55.71%[5] 项目投资进度 - 炬光科技东莞微光学及应用项目（一期）已投13583.05万元，进度55.77%[5] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目已投8807.98万元，进度44.21%[5] - 研发中心建设项目已投38.70万元，进度0.33%[5] - 补充流动资金项目已投36371.30万元，进度80.83%[5] - 超募资金永久补充流动资金已投18600万元，进度100%[5] 项目延期情况 - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目预定可使用状态时间由2024年9月延至2026年9月[6][23] - 研发中心建设项目预定可使用状态时间由2024年9月延至2026年12月[6][23] 业务发展历程 - 2017年将汽车应用定为战略发展方向[14] - 2016年起研发的高峰值功率固态激光雷达面光源与德国大陆集团批量供货并量产[15] - 2023年四季度获某Tier1客户AG公司激光雷达线光斑发射模组项目定点函，预计2025年上半年量产[15] 市场扩张和并购 - 2024年1月并购瑞士SUSS MicroOptics SA，应用扩展到汽车前照大灯、投影照明[16] 其他事项 - 2024年8月27日审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[23] - 监事会和保荐机构同意部分募投项目延期事项[24][26]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月27日召开，通知8月16日送达监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度及摘要报告》等多项议案，均3票同意[3][6][7][8]

业绩总结 - 公司首次公开发行2249万股，发行价78.69元/股，募集资金总额176973.81万元，净额163264.76万元[3] - 2024年上半年汽车应用解决方案实现收入4,007.98万元，较上年同期增长316.62%[19] 募集资金投入 - 截至2024年6月30日，公司募集资金投入项目合计已投入90955.23万元，投资进度55.71%[7] - 炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）已投入13583.05万元，投资进度55.77%[7] - 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目已投入8807.98万元，投资进度44.21%[7] - 研发中心建设项目已投入38.70万元，投资进度0.33%[7] - 补充流动资金项目已投入36371.30万元，投资进度80.83%[7] - 超募资金永久补充流动资金已投入18600.00万元，投资进度100%[7] - 炬光科技医疗健康产业基地项目已投入4209.51万元，投资进度42.10%[7] - 泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目已投入1325.61万元，投资进度16.57%[7] - 股份回购已投入8019.08万元，投资进度100%[7] 业务发展 - 2017年公司将汽车应用定为战略发展方向[14] - 2016年起研发的高峰值功率固态激光雷达面光源与德国大陆集团签订批量供货合同并进入批量生产阶段[15] - 2023年四季度公司获得某Tier1客户AG公司激光雷达线光斑发射模组项目正式定点函，预计2025年上半年量产[15] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司成功并购瑞士SUSS MicroOptics SA，汽车领域应用扩展到汽车前照大灯、汽车投影照明[16] 其他 - 2020年公司通过IATF16949质量体系认证和德国汽车工业协会VDA6.3过程审核[17] - 本次部分募投项目延期仅涉及达到预定可使用状态时间变化，不涉及实施主体、实施方式、投资总额等变更[22] - 监事会认为部分募投项目延期决策和审批程序合法合规，符合公司及全体股东利益[23] - 保荐人认为部分募投项目延期履行必要审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益情形[24]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入3.11亿元，较上年同期增加29.85%[25][26] - 2024年上半年净利润为 -2811.92万元，较上年同期下降206.71%[25][27] - 2024年上半年扣非净利润为 -3247.88万元，较上年同期下降416.26%[25][27] - 2024年上半年经营现金流净额 -395.03万元，较上年同期下降114.35%[25][29] - 2024年6月末净资产22.89亿元，较上年度末减少5.06%[25] - 2024年6月末总资产29.08亿元，较上年度末增加10.59%[25] - 2024年上半年基本和稀释每股收益均为 -0.31元，较上年同期下降206.90%[26][30] - 2024年上半年扣非后基本每股收益 -0.36元，较上年同期下降427.27%[26][30] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入4810.03万元，占营收比例达15.46%[45] - 2024年1 - 6月费用化研发投入增长22.69%，研发投入总额占比降0.89个百分点，资本化比重为0%[47] - 2024年上半年申请专利41项（发明41项），获授权41项（发明28项）[44] - 截至2024年6月30日，拥有已授权专利474项，软件著作权7项[34][44] 业务进展 - 公司从事光子产业链上游，拓展中游，布局汽车、泛半导体、医疗健康应用[8] - 体激光退火光学系统持续研发，激光雷达发射模组签4亿协议收入爬坡[9] - 与德国大陆集团激光雷达项目协议约4亿，已执行9961.10万元，进度有风险[11] - 2023年Q4获AG公司激光雷达项目定点函，采购量与收入受多因素影响[12] 未来展望 - 2024年激光雷达聚焦线光斑研发，相关模组完成初步验证，获欧洲客户订单，Q3定型交付[42] - 2024年激光投影照明针对大灯产品迭代，启动下一代技术研发，预计2025年初供样[42] - 泛半导体制程完成碳化硅模块验证验收，获LAB系统订单并交付部分，拓展方案送样[43] 风险提示 - 主要客户坏账可能性小，但部分客户经营不利时公司面临应收账款坏账风险[16] - 各期末存货余额高，市场需求改变存在存货跌价风险[16] - 未计提商誉减值，但相关资产组业绩下滑可能致商誉减值[16] - 国际化战略推进，汇率波动公司面临资产损失、成本增加风险[17] - 激光行业不利或市场竞争激烈，公司产品毛利率可能下降[18] - 新兴应用领域销售收入占比低，销售有不确定性[19] - 全球经济放缓影响相关行业，进而影响公司业绩[21] 其他 - 炬光科技2021年12月24日在科创板上市，中信建投督导期至2024年12月31日[1] - 2024年上半年公司持续督导期未发生违法违规等事项[2][5][6] - 截至2024年6月30日，募集资金结余77507.39万元[49] - 截至2024年6月30日，控股股东等直接持股12113576股，比例13.41%[50]

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-068 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年半年度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 召开公司 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体如下： 一、说明会类型 董事长、总经理：刘兴胜 先生 董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士 董事、财务总监：叶一萍 女士 董事、副总经理、全球销售副总裁：田野 先生 半导体激光事业部总经理、医疗健康事业部总经理：曲进超 先生 激光光学业务负责人：田勇 先生 质量副总、汽车业务运营负责人、总公司研发总监：朱国巍 先 ...

股东持股 - 截至公告披露日，国投高科持有公司1,280,574股，占总股本1.4171%[3] 减持情况 - 过去12个月减持1,200,400股，比例1.3284%，价格80 - 120.68元/股[5] - 拟3个月内减持不超1,280,574股，不超总股本1.4171%[3] - 连续90日集中竞价减持不超总股本1%[3] 减持方式 - 集中竞价不超903,633股，大宗交易不超1,280,574股[6] 减持承诺 - 上市12个月内不转让，锁定期满综合市场合法减持[6][8] - 集中竞价减持提前15日备案披露计划[8] 减持影响 - 本次减持对公司无重大不利影响，数量价格不确定[10]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年一季度营收同比增长17.36% [47] - 公司2023年全年营收预计为5.6亿元,2024年预计为10.9亿元 [47] - 公司资产负债率为21%,处于合理水平 [47] - 公司经营性现金流预计将保持正值 [48] - 公司短期内将面临一定的盈利压力,但中长期将扭亏为盈 [46][47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司上游核心元器件业务是基石,中游光子技术应用解决方案是重点发展方向 [49][50] - 公司在通信、消费电子、汽车等领域有较大增长潜力 [50][51] - 公司医疗健康业务增长较快,但规模较小 [51] - 公司激光雷达业务增长前景好,但需要一定时间 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司看好消费电子市场,特别是ARVR和3D感知等应用 [32][33] - 公司看好国内一次性内窥镜市场,预计2025年可达14亿元,2030年可达94亿元 [35][36] - 公司在汽车投影照明领域面临成本压力,正在通过整合优化来降低成本 [43][44][45] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司战略一直围绕上游核心元器件、中游光子技术应用解决方案,向消费电子、汽车等与人相关的领域拓展 [49][50][51] - 公司通过并购等方式不断完善全球运营体系,提升技术和制造能力 [54][55][56][57][58][59][60] - 公司在微纳光学、wafer level optics等领域处于行业领先地位,与国内外主要竞争对手相比具有技术优势 [38][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经济环境不佳,但仍保持谨慎乐观态度,坚定推进战略布局 [28][29] - 公司认为并购是创新发展的重要途径,但需要控制好风险 [49][54] - 公司将通过整合优化、成本控制等措施提升盈利能力,实现中长期扭亏为盈 [46][47][48] 其他重要信息 - 公司未来将统一使用"聚光科技"品牌,不再使用收购公司的品牌 [36][37] - 公司将在新加坡设立全资子公司,并在瑞士、国内等地建立研发制造中心 [56][57][58][59][60] - 公司将与MSAutomotive保持密切合作,为其提供制造和研发服务 [14][15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司本次收购和SMO收购的本质区别是什么,是否会严重影响公司净利润 [38][39][40] **公司回答** 本次收购的资产和技术与SMO有较大差异,短期内会对净利润产生一定压力,但中长期将产生积极影响 [38][39][40] 问题2 **投资人提问** 公司如何看待近期股价走势 [40][41][42] **公司回答** 股价下跌主要受行业整体环境影响,公司将专注于提升自身经营,相信长期发展前景向好 [40][41][42] 问题3 **投资人提问** 公司未来是否会调整战略方向,更多聚焦于消费电子、医疗等领域 [42][49][50][51] **公司回答** 公司战略方向没有发生根本性变化,仍将围绕上游核心元器件和中游光子技术应用持续推进 [42][49][50][51]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月1日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举王晨光先生为公司第四届监事会主席[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-065 西安炬光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开2024 年第四次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事成员，共同组 成公司第四届董事会；选举产生了1名非职工代表监事，与公司职工代表大会选 举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 2024年7月1日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事 会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内 审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年6月28日，公司召开2024年第四次临时股东大会，通过非累积投票制 选举刘兴胜先 ...