江苏亚虹医药科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行登录 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11212号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下 简称"亚虹医药"或"公司")2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 亚虹医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二 次修订)》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-024 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%，本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护公司及中小股东利 益为宗旨，在 2023 年度，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，对各项议案进行 认真审议，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善、规范运作、高质量发展 发挥了积极作用。现就本人 2023 年度工作情况向全体股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人在公司董事会审计委员会担任主任委员（召集人），在董事会薪酬与考 核委员会担任委员。 （四）独立性说明 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日完成第二届董事会换届选举工作，第二届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一，符合相关法律法 规及公司制 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用 账户（下称"募集资金专户"）存储管理。设立募集资金专户事宜由公 司董事会批准。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 1 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金 的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.5亿[3][4] 诉讼情况 - 金亚科技诉讼余1000多万，保险可覆盖赔偿[7] - 保千里诉讼立信担15%补充责任，保险可覆盖[7] 公司管理 - 2023年制定全面审计方案，按时提交工作[8] - 建立完善审计质量管理体系[9] - 制定系统性信息安全控制制度并执行[15]

本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中 小股东利益为宗旨，2023 年度，本人诚信、勤勉地履行独立董事的职责，对各项 议案进行认真审议，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和规范运作起到 了积极作用。现将具体工作情况汇报如下： 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日完成换届选举工作，第二届董事会由 9 名董事组 成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄彬，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。黄彬先生于北京师范大学 取得学士学 ...

财务审计 - 审计江苏亚虹医药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司认为其在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 财务数据 - 人民币金额为15450.0000万[11] 报告信息 - 报告日期为2024年4月17日[10] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业文号沪财会〔2000〕26号，转制日期2010年12月31日[12] - 执业证书编号31000006，证书有效期一年[12][14] 年度检验 - 年度检验涉及2021年[16]

一、监事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集 并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-025 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998 号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。 中信证券股份有限公司 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏亚 虹医药科技股份有限公司（以下简称"亚虹医药"或"公司"）首次公开发行的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对亚虹医药 2023 年度募集资 金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中 小股东利益为宗旨，2023 年度，本人诚信、勤勉地履行独立董事的职责，认真审 议各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。报告期内，因第一届董事会届满，换届后本人 离任公司独立董事及董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员 会委员主任委员职务，并不再担任公司任何职务。现就本人 2023 年具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 28 日完成换届选举工作，换届后本人不再担任公司独 立董事，也不在公司担任任 ...