上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 登《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"《召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》"），将本次股东大 会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的 日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 2025 年 1 月 9 日，股东徐久振提出临时提案；公司于 2025 年 1 月 10 日在 指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上刊登了《上海阿拉丁生化科技股份有 限公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称"《临 时提案公告》"）。除增加临时提案外，本次股东大会的 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计2024年度净利润12,084.73 - 12,876.08万元，同比增加40.80% - 50.02%[4] - 归属于母公司所有者的净利润10,371.15 - 11,029.62万元，同比增加20.83% - 28.51%[4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,209.11 - 10,867.59万元，同比增加22.34% - 30.23%[4] 上年业绩数据 - 上年利润总额9,490.56万元，归属于母公司所有者的净利润8,582.91万元，扣非净利润8,344.86万元[5] - 上年基本每股收益0.49元[5] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括依托产品优势研发新品、市场推广、优化销售环节及子公司纳入合并范围[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[5,8,9] - 未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[9]

业绩与分红 - 2024年前三季度净利润72,569,235.76元[16] - 拟每10股派现1元，派现27,608,328.10元[16] - 派现占前三季度净利润比例38.04%[16] 股本情况 - 截至2024年12月20日总股本277,385,321股[16] - 扣除回购后剩余276,083,281股[16] 股东大会 - 2025年1月23日14点30分上海开会[13] - 审议利润分配和补选独立董事议案[4][13][19] 独立董事 - 黄遵顺任期将满六年[19] - 提名马如适为独立董事候选人[19]

股东提案 - 股东徐久振持有公司27.70%股份，2025年1月9日提出临时提案[5] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[5] - 股权登记日为2025年1月15日[4] - 现场会议1月23日14点30分在上海浦东新区新金桥路36号南塔16层召开[9] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为1月23日[9] - 交易系统投票时间为1月23日多个时段[9] - 互联网投票平台投票时间为1月23日9:15 - 15:00 [9] 审议议案 - 提交审议议案含《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》等[12] - 特别决议议案为议案1《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[12]

可转债情况 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[4] - 截至2024年12月31日，“阿拉转债”累计405,000元已转股，转股11,415股，占比0.008078%[4] - 截至2024年12月31日，“阿拉转债”已回售注销7,000元，占比0.001807%[4] - 截至2024年12月31日，“阿拉转债”未转股金额386,988,000元，占比99.893650%[4] - 2024年10 - 12月，“阿拉转债”7,000元转股，转股350股，占比0.000248%[4] - “阿拉转债”初始转股价63.72元/股，2024年5月21日起为19.99元/股[5][6][7][8] - 2024年11 - 12月“阿拉转债”回售申报，70张共7,000元于12月10日注销[9] - “阿拉转债”转股期自2022年9月21日至2028年3月14日[10] 股份情况 - 2024年9 - 12月，无限售流通股从277,384,971股增至277,385,321股，总股本同增[13] - 2023年6月完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，新增20.6484万股[7]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第四届监事会第二十次会议[3] - 会议通知于2024年12月26日送达全体监事[3] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[3] 利润分配 - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》[4] - 同意将方案提交至2025年第一次临时股东大会审议[4] - 方案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日14点30分在上海浦东新金桥路36号南塔16层召开[4] - 网络投票时间为1月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] 议案相关 - 本次大会审议2024年前三季度利润分配方案议案[6] - 议案于2024年12月31日刊登在指定报刊及上交所网站[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月15日[11] - 登记时间为1月21日17:00前，地点在证券事务部[14] 公司联系 - 联系电话021 - 50560989，传真021 - 50323701，邮箱aladdindmb@163.com[15][16] - 联系人是董事会秘书赵新安[16]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润72,569,235.76元[5] 用户数据 - 截至2024年12月20日总股本277,385,321股，扣回购后剩276,083,281股[6] 未来展望 - 拟10股派1元，派现27,608,328.10元，占比38.04%，待股东大会审议[6] 其他新策略 - 每股派0.1元，不转增股本和送红股，以登记日总股本扣回购为基数[3] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整总额[3][6]

| | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本次激 励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议、第四 届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确 定以 2024 年 12 月 26 日为授予日，以 9.00 元/股的授予价格向 38 名激励对象授 予 160.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通 过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

激励计划推进 - 2024年12月4日薪酬与考核委员会拟订和审议激励计划草案等[9] - 2024年12月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2024年12月5日公司公告监事会核查意见及独立董事征集投票权[10] - 2024年12月12日薪酬与考核委员会审议通过激励计划修订稿[11] - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过激励计划修订相关议案[13] - 2024年12月13日公司公告发布激励计划修订稿[13] - 2024年12月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年12月26日董事会和监事会决议同意该日为授予日[18][19] 激励计划授予 - 公司以9元/股向38名激励对象授予160.00万股限制性股票[20] 合规情况 - 自查期仅1名核查对象买卖股票且无内幕交易情形[15] - 公司及激励对象不存在不得实行激励的情形[21][23] - 2024年12月17日监事会认为激励对象主体资格合法有效[14] - 截至法律意见书出具日授予已取得必要批准和授权[27] - 授予日等确定及授予条件符合规定[27] 其他事项 - 公司将随同法律意见书公告相关会议决议文件[25] - 公司需继续依法履行信息披露义务[27]