激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划合规 - 《2024年激励计划》制定、审议流程和内容合规[3] - 对激励对象限制性股票授予安排未违法违规[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4] - 实施激励计划有利于建立长效机制[5] - 监事会同意公司实行本激励计划[4]

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 本激励计划与正在实施的 2021 年激励计划相互独立，不存在相关联系。 股份来源：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 90 万股限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 27,738.5121 万股（因公司处于可转换公 司债券的转股期，本激励计划所称股本总额为截至 2024 年 11 月 29 日的股份数 量，下同）的 0.32 ...

股权激励 - 2024年授予38名其他激励对象90.00万股限制性股票[1] - 其他激励对象获授占授予总数比例为100.00%[1] - 其他激励对象获授占公司股本总额比例为0.32%[1] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本20.00%[1] - 单个激励对象获授不超公司股本1.00%[1]

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 ...

业绩总结 - 2024年第三季度业务收入139,137,019.05元，同比增42.96%[3] - 2024年第三季度净利润25,299,374.57元，同比增6.42%[3] - 2024年第三季度扣非净利润25,076,105.37元，同比增13.60%[4] - 今年前三季度三项费用增长率4.3%，低于营收增速[11] 市场扩张和并购 - 阿拉丁爱尔兰拟28,500欧元收购UNA 589. Equity Management GmbH 100%股权[8] - 公司拟888,900.00欧元对neoLab Migge GmbH增资[8] 其他 - 发行3.874亿元可转债未转股[10] - 筹资性现金流为负因年度权益分派[10] - 投资性现金流为负因收购源叶项目付款[10]

关于"阿拉转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.85 元/张（含当期利息） 卖出持有的"阿拉转债"。截至目前，"阿拉转债"的收盘价格高于本次回售价格， 可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券（债券简称："阿拉转债"， 债券代码：118006），每张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元。根据战略规 划和经营需要，公司于 2024 年 11 月 18 日召开"阿拉转债"2024 年第一次债券 持有人会议及 2024 年第三次临时 ...

债券发行 - 公司于2022年3月15日发行387.40万张“阿拉转债”，总额38,740.00万元[4] 债券利率与回售 - “阿拉转债”第三年票面利率1.2%，2024年3月15日至11月29日利息0.85元/张[7] - 回售价格100.85元/张（含当期利息），回售期2024年11月29日至12月5日[4,5,7,11,13] - 回售资金发放日为2024年12月10日[5,11] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[4,8,11,13] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，不可撤销[9,10] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[12] - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后停交易[12] 风险提示 - 截至目前“阿拉转债”收盘价格高于回售价格，回售可能带来损失[4,13]

公司地位与市场环境 - 国内科研试剂市场主要由外资品牌主导，但内资品牌逐步实现部分进口替代，打破外企垄断 [2] - 外资品牌采用期货和现货模式，公司通过提升发货效率和收货时效增强竞争力 [2] 销售模式与布局 - 公司主要依托电商模式，全国五大仓储布局已形成，实现次日达服务 [3] - 海外布局处于推进阶段，海外网站开放后陆续产生订单 [3] 客户结构与市场趋势 - 高校客户恢复速度较快，占比提升，随着高校扩招，需求增加 [5] - 2023年我国R&D经费投入达33,278亿元，同比增长8.1%，科研试剂市场需求长期可期 [12] 产品与研发 - 公司产品品种多，规模大，满足客户一站式采购需求 [7] - 产品开发注重技术门槛与经济效益的平衡，部分产品有专利保护 [10] - 研发是一个积累过程，产品品种越多，研发成功率越高 [17] 财务与运营 - 公司采用电商模式，大部分客户先付款后发货，账期较短，现金流良好 [18] - 公司拥有五到六个亿的货币资金，主要通过银行定存进行现金管理 [18] 并购与海外扩张 - 公司收购上海源叶生物51.00%股权，实现资源共享，提升综合竞争力 [20] - 公司在新加坡、美国、爱尔兰注册公司，拟收购UNA Management GmbH 100.00%股权，增资neoLab Migge GmbH，拓展欧洲市场 [20] - 公司采取外延式增长和内涵式增长策略，积极调研并购机会 [22]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于10月31日发布[4] - 2024年第三季度业绩说明会计划于12月2日15:00 - 16:00举行[4] 提问安排 - 投资者可在11月25日至11月29日16:00前提问[4] - 投资者可在11月25日至11月29日前预征集提问[8] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 参加人员有董事长兼总经理徐久振等[8] 联系方式 - 联系人所在部门为证券事务部，电话021 - 50560989，邮箱aladdindmb@163.com[9] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

债券发行 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[4] 债券利率与价格 - “阿拉转债”第三年票面利率1.2%[7] - 回售价格为100.85元/张（含当期利息）[4,5,7,11,13] 回售信息 - 回售期为2024年11月29日至2024年12月5日[5,11] - 回售资金发放日为2024年12月10日[5,11] - 计算利息天数259天，每张债券利息0.85元/张[7] 交易情况 - 回售若使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后“阿拉转债”停交易[12] - 截至目前，“阿拉转债”收盘价格高于回售价格[4,13]