资金募集 - 公司发行387.40万张可转换公司债券，募集资金3.874亿元，净额3.7338075472亿元[5] - 募集资金投资项目总额4.013803亿元，拟投入募集资金3.874亿元，自有资金1398.03万元[7] 现金管理 - 公司计划使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动[9] - 现金管理产品为保本型，不得用于质押和证券投资[10] - 2024年7月3日董事会和监事会审议通过现金管理议案[19]

债券发行 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38740.00万元[4] 转股价格调整 - 2021年5月26日起调整为45.23元/股[4] - 2022年12月21日起调为39.88元/股[5] - 2023年6月20日起调为39.86元/股[6] - 2023年7月7日起调为28.29元/股[7] - 2024年5月21日起调为19.99元/股[7] 转股价格修正决策 - 2024年7月3日董事会通过不向下修正议案[8] - 2024年7月4日至8月3日触发亦不提出方案[9] - 2024年8月4日起重新计算，触发再开会决定[9]

会议情况 - 公司于2024年7月3日召开第四届监事会第十四次会议[3] - 会议通知于2024年6月28日送达全体监事[3] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[3] 资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

可转债情况 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[4] - 截至2024年6月30日，“阿拉转债”累计374,000元已转股，转股数量9,865股，占比0.006981%[5] - 截至2024年6月30日，“阿拉转债”未转股金额387,026,000元，占发行总量99.903459%[5] - 2024年4 - 6月，“阿拉转债”10,000元已转股，转股数量352股，占比0.000249%[5] - 可转债初始转股价格63.72元/股，2024年5月21日起为19.99元/股[6][7][8][9] - “阿拉转债”转股期自2022年9月21日至2028年3月14日[10] 股份情况 - 2023年6月完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，新增20.6484万股[8] - 2024年以198,131,265股为基数，每股转增0.40股，共计转增79,252,506股，分配后总股本277,383,771股[11] - 2024年3月31日至6月30日，无限售条件流通股和总股本因可转债转股增加352股[13] - 2024年5月21日，本次权益分派新增无限售条件流通股份上市流通[11]

融资情况 - 2022年3月15日发行387.40万张可转债，总额38,740.00万元[4] 股本变动 - 2023年6月完成限制性股票激励计划股份登记，总股本变更为141,520,391股[7] 转股价格 - 初始转股价格63.72元/股，2024年5月21日起为19.99元/股[5][8] 价格修正 - 2024年6月13 - 26日已有10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][10] - 触发条件后公司将审议是否修正并披露[4][10]

2024 年 6 月 证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事 务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海阿拉 丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人西部证券股份有限公司（以 下简称"西部证券"）编制。西部证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年6月20日和24日，形式为现场和线上交流 [2] - 参与交流的机构投资者众多，包括国泰基金、中邮证券等多家 [2] - 接待人员为董事、副总经理、董事会秘书赵新安 [3] 产品相关 - 原材料涨价时公司会随行就市调整产品价格，客户适应能力较强 [3] - 公司产品对标外资品牌，质量控制标准与外资相同 [3] - 公司耗材产品作为试剂配套销售，未来会根据市场需求补充品种 [6] - 公司未来重点开发生物试剂方向的产品 [6] 存货与销售 - 去年存货总量增加但结构不同，外仓补货完成后老产品增速下降，新产品开发速度加快 [4] - 公司利用电商平台销售，大部分直接客户先款后货，给经销商一定账期，应收账款管理较好 [5] - 公司销售因科研试剂特点呈现客户分散，对单一客户依赖低，业务收入稳定增长，周期性波动小，抗风险能力不弱 [5] 学术引用 - 公司有专门技术服务团队为专家学者和学生提供图谱等资料，试剂在高水平文章引用中不断出现 [4] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [6]

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 6 月 17 日，形式为线上交流 [1] - 参与交流的机构投资者众多，包括国盛证券、平安养老等多家机构 [1] - 接待人员为董事、副总经理、董事会秘书赵新安 [1] 行业发展情况 - 2023 年我国 R&D 经费投入达 33,278 亿元，比上年增长 8.1%，投入强度达到 2.64%，比上年提高 0.09 个百分点 [2] - 随着科研经费投入增加，科研服务行业发展长期可期，未来能保持较高增长速度 [2] 公司产品相关 - 公司根据市场供需和竞争对手定价策略动态调整产品价格，客户对产品质量、销售方效率和服务更敏感 [3] - 源叶生物从事科研试剂研发、生产及销售，在生化试剂等产品方面优势明显，产品种类齐全、库存充足 [4] - 源叶生物客户包括全国各地大专院校科研院所和工业领域科研客户 [5] - 公司与源叶生物在客户、供应商渠道、品牌效应方面有较强协同效应 [5] - 产品保质期有长有短，长的可达 7、8 年，快到期会重新抽检，到期产品重新纯化后入库 [5] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [5]

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 1,500 万元，具体回 购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； ● 回购股份价格：不超过人民币 16.80 元/股，未高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。如后续未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调 整后的政策实施； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉 丁生化科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-035）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 6 月 7 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | ...