新产品和新技术研发 - 公司丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒获国械注准20243400254注册证书[2] - 产品能定量检测人血清样本中丙型肝炎病毒RNA[3] 未来展望 - 注册证对公司市场拓展及未来经营有积极影响[3] - 产品实际销售取决于未来市场推广效果[4] - 目前无法预测产品对公司未来业绩的影响[4]

重要内容提示： 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-043 上海仁度生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入37,068,338.31元，同比减少47.37%；年初至报告期末营业收入117,098,308.04元，同比减少51.23%[5] - 2023年前三季度营业总收入为1.1709830804亿美元，2022年前三季度为2.4009568986亿美元，同比下降51.23%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,849,404.75元，同比增加0.89%；年初至报告期末为 - 8,343,228.52元，同比减少135.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,708.86元，同比减少102.80%；年初至报告期末为 - 14,424,990.54元，同比减少215.58%[5] - 2023年前三季度净利润为-834.322852万美元，2022年前三季度为2375.469923万美元，同比下降135.12%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,928,682.49元；年初至报告期末为 - 12,018,719.88元，同比减少22.12%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1201.871988万元，2022年同期为-1543.188663万元[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.04元，同比减少50.00%；年初至报告期末为 - 0.21元，同比减少129.38%[6] - 本报告期稀释每股收益0.04元，同比减少50.00%；年初至报告期末为 - 0.21元，同比减少129.61%[6] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.21元/股，2022年同期为0.71元/股；稀释每股收益为-0.21元/股，2022年同期为0.70元/股[24] 研发投入变化 - 本报告期研发投入11,103,681.12元，同比减少2.70%；年初至报告期末为29,704,497.58元，同比增加13.87%[6] 资产变化 - 本报告期末总资产1,047,715,622.76元，较上年度末减少3.77%；归属于上市公司股东的所有者权益951,320,258.52元，较上年度末减少1.05%[6] - 2023年9月30日货币资金为681,826,214.46元，2022年12月31日为298,933,183.49元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为130,643,250.01元，2022年12月31日为530,978,611.88元[17] - 2023年9月30日应收账款为81,430,816.00元，2022年12月31日为104,863,413.09元[18] - 2023年9月30日流动资产合计为934,008,498.43元，2022年12月31日为972,582,498.05元[18] - 2023年9月30日固定资产为84,850,561.93元，2022年12月31日为91,210,164.43元[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为113,707,124.33元，2022年12月31日为116,139,212.33元[18] - 2023年9月30日资产总计为1,047,715,622.76元，2022年12月31日为1,088,721,710.38元[18] - 2023年第三季度所有者权益合计为9.5132025852亿美元，2022年为9.6138470559亿美元，同比下降1.05%[20] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计为10.4771562276亿美元，2022年为10.8872171038亿美元，同比下降3.77%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,718,695.89元；年初至报告期末为6,081,762.02元[9] 业务影响因素 - 营业收入和净利润下降主要因疫情防控相关试剂及检测业务较同期大幅下降，常规检测试剂业务呈恢复性增长[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4.002千名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[12] - 前10名股东中，居金良持股7,858,357股，占比19.65%；MING LI INVESTMENTS LIMITED持股6,176,624股，占比15.44%；常州金新创业投资有限公司持股2,843,812股，占比7.11%等[12] 一致行动人情况 - 居金良与润聪(上海)企业管理中心(有限合伙)签署《一致行动协议》构成一致行动人[15] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为1.3480567393亿美元，2022年前三季度为2.2090865251亿美元，同比下降39.07%[22] 负债变化 - 2023年第三季度流动负债合计为6551.952137万美元，2022年为9546.215769万美元，同比下降31.36%[19] - 2023年第三季度非流动负债合计为3087.584287万美元，2022年为3187.48471万美元，同比下降3.13%[19] - 2023年第三季度负债合计为9639.536424万美元，2022年为1.2733700479亿美元，同比下降24.30%[19] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为120.27267万美元，2022年前三季度为84.213677万美元，同比增长42.82%[23] - 2023年前三季度综合收益总额为-714.050182万美元，2022年前三季度为2459.6836万美元，同比下降129.03%[23] 销售及经营活动现金收支变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.5538654415亿元，2022年同期为1.9776326828亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1.6319309938亿元，2022年同期为2.0947187421亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1.7521181926亿元，2022年同期为2.2490376084亿元[24] 投资活动现金流量变化 - 2023年投资活动现金流入小计为5.8913881122亿元，2022年为7.4449827344亿元[25] - 2023年投资活动现金流出小计为1.9074141663亿元，2022年为8.5547038375亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3.9839739459亿元，2022年为-1.1097211031亿元[25] 筹资活动现金流量及现金等价物净增加额变化 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-756.852097万元，2022年为6.5166729575亿元[25] - 2023年现金及现金等价物净增加额为3.8289303097亿元，2022年为5.2672506146亿元[25]

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-040 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,344,068 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,344,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.3602 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3602 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和 网络 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投 票制选举居金良先生、于明辉女士、曹若华女士、胡伟斌先生担任公司第二届 董事会非独立董事，选举徐国良先生、张永毅先生、颜恩点先生担任公司第二 届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同 组成公司第二届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。上述董事的简历详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-033）。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 2023 年 10 月 13 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM FELF INT N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-779 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海仁度牛物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,基于独立判断的立场,在仔细审阅了第 二屆董事会第一次会议的相关文件后,经审慎分析,发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅及充分了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等 相关材料,我们认为:公司高级管理人员候选人均具备担任相应职务的专业素质 和工作能力,符合任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的 不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况,本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 综上,我们一致同意董事会聘任于明辉女士为公司总经理,聘任曹若华女士 为公司副总经理,聘任蔡廷江先生为公司财务负责人,任期自第二届董事会第一 次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 独立董事 颜恩点 颜旦点, 签字: （本页无正文，为《上海仁 ...

一、监事会会议召开情况 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知及会议材 料于2023年10月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。全体监事一致同意推选吴伟良先生主持本次会议。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 经与会监事审议，一致通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-042 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 14 日 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 内容：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》以及《上 海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海仁度生物 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案 ...

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成 公司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 计算，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-034 上海仁度生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举关铭先生（简历详见附件） 为公司第二届监事会职工代表监事。 关铭，男，19 ...