证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-051 天津久日新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国 证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限 公司（以下简称公司）由联席主承销商招商证券股份有限公司、太平洋证券股份 有限公司于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。共募集资金 1,854,157,424.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 ( 不 含 增 值 税 )144,864,470.72 元 ， 募 集 资 金 净 额 1,709,292,953.28 元。 截止 2019 年 10 月 30 日 ...

业绩总结 - 2023年半年度确认资产减值损失8,630,126.17元，致利润总额减少同额[1][8] - 2023年半年度坏账损失转回936,368.45元[3] - 2023年半年度应计提存货跌价损失7,818,886.22元[4] - 2023年半年度计提在建工程减值准备1,747,608.40元[7] 市场扩张 - 怀化久源项目土地出让总价款2765.00万元[5] 其他新策略 - 独立董事、监事会同意2023年半年度计提资产减值准备事项[9][10]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-050 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制 和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包 含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 2023 年半年度实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我 们没有发现参与公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反法律法 规及公司《内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定的行为。公司监事会同意 公司 2023 年半年度报告及摘要。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议（以 ...

天津久日新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关规定,我们作为天津久日新材料股 份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对 2023年8月18日召开的公司第五 届董事会第三次会议审议的《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》和《关于公司 2023年半年度计提资产减值准备的议案》发 表如下独立意见: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经核查,我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合有关 法律、法规和《天津久目新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。 《天津久日新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况,不存在变 相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情 形。 张 弛 经核查,我们认为 ...

天津久日新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 8 月 17 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长赵国锋先生"关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份"的提议。具体内容如下： 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-049 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长赵国锋先生 2.提议时间：2023 年 8 月 17 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 赵国锋先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为 完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同 时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发 展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制， 使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，建议 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议案 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 议案二：《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》 议案三：《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有 限公司股东大会议事规则》等相关规定 ...

新产品和新技术研发 - 公司新增认定5名核心技术人员，分别为吴世泰、裵埈範、王瑀、刘玉婧、高欣[1] 其他信息 - 新增核心技术人员均未持股，与重要人员无关联，非失信被执行人，无违规受罚情况[4]

财务业绩 - 2022年公司完成营业收入1,410,958,551.74元，同比上升12.66%[1] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润43,347,271.78元，同比下降73.83%[1] - 2022年公司实现营业收入约为30.5亿元，同比增长约15.5%[16] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润约为3.8亿元，同比增长约10.5%[16] - 2022年公司实现营业收入14.11亿元，同比增加12.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元，同比下降73.83%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元，同比下降87.14%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，同比增加97.21%[20,21] 市场环境 - 受外部大环境和国内房地产市场等因素影响，整体市场需求大幅度萎缩，终端市场持续疲软，导致光引发剂销售量较上年同期有所降低[1] - 公司为保持长期市场占有率，适时采用销售降价策略，导致光引发剂收入和毛利降低，净利润较上年同期相应降低较多[1] - 国家出台相关产业政策支持光固化材料发展，市场环境较好[41] - 我国已成为世界最主要的光引发剂生产和出口国，市场前景广阔[41] - 近年来受环保政策和外部大环境影响，光引发剂行业发展受到一定制约，但未来发展前景仍广阔[41] 研发创新 - 公司新增授权专利52项,其中发明专利25项,实用新型专利27项,进一步增强了公司的自主创新能力[28] - 公司新获得25项发明专利、27项实用新型专利、10项软件著作权[63] - 公司正在开展大分子类光引发剂、特殊用途光敏材料、双官能团光引发剂、光固化配方产品、新型二苯甲酮类引发剂、高性能单体、TPO新合成技术、819新工艺、阳离子光引发剂单体树脂等9个在研项目[65][66][67][68][69][70][71][72][73] - 公司拥有发明专利89项、实用新型专利47项，以及多项非专利技术[87][88] - 公司未来将着力在新型光引发剂、特种光固化材料、半导体化学材料等领域进行研究开发[88] 产品及生产 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[1] - 公司投资建设的大晶信息年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目已开始小批量供货[2,3] - 公司子公司久日半导体已完成多款半导体i线光刻胶配方的研发，正在进行重点客户的送样验证工作和中试生产线建设[3,4] - 公司将积极推进半导体光刻胶生产基地的规划与建设[4] - 公司坚定以"光固化产业为核心、半导体产业为重点"的产业发展方向[4] - 公司新增产品线包括光引发剂、感光化学品等新产品[16] - 公司进一步优化生产工艺流程及生产组织运营,调整部分产品生产线,提高生产效率,满足销售需求[28] - 公司全资子公司湖南久日收购怀化泰通100%股权,保证了公司核心产品原材料的稳定供应[28] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧，产品价格持续下滑导致利润进一步下降的风险[90] - 公司存在发生安全生产事故的潜在风险[94] - 公司在生产过程中会产生废气、废水、固体废弃物等污染物，存在环保风险[95] - 2022年度，国际大环境的不稳定因素导致化工基础原材料价格大幅上涨，原材料成本长期居高不下[97] - 受美元加息、俄乌冲突、国内房地产需求不振等因素影响，下游需求萎缩，行业竞争激烈，导致2022年光引发剂毛利率较2021年下降7.03%[97] - 公司于2021年12月非同一控制下并购弘润化工，自2022年1月将其报表纳入并表范围，弘润化工主要产品苯甲酸毛利率较低，导致公司2022年度精细化学品毛利率同比下降36.97%[97] 未来发展 - 公司将积极推进半导体光刻胶生产基地的规划与建设[4] - 公司坚定以"光固化产业为核心、半导体产业为重点"的产业发展方向[4] - 公司2023年将继续聚焦主营业务发展，加大新产品研发和市场开拓力度[16] - 公司聚焦内部成本控制，进一步优化各基地生产组织方式，充分发挥自动化生产在生产中的作用[98] - 公司加大研发项目投入，从品质安全、工艺革新等方面对现有产品生产工艺进行优化，降本增效[98] - 公司充分利用头部品牌优势，加强销售服务，尤其新产品销售，稳定并扩大市场占有率[99] - 公司强化品牌形象，将绿色可持续发展作为企业践行社会责任的准则，积极融入全球绿色可持续体系[99]

关于参加 2022 年度半导体专场集体业绩说明会 暨现金分红说明会的公告 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-023 天津久日新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）16:00 前通过邮件、电话等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 4 月 15 日发布 公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况、发展理念及现金分红的具体情况，公司参与了由上 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 研发投入占营业收入的比例（%） | | 5.50 | 增加 | 0.49 个百 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 4,063,682,545.30 | 4,105,789,706.50 | | -1.03 | | 归属于上市公司股东的所有者权 | | | | | | | 2,706,190,529.17 | 2,722,303,782.74 | | -0.59 | | 益 | | | | | 注: ...