证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-054 天津久日新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以专人送出等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长赵国锋先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资及通过控股子公 司向控股孙公司增资以实施募投项目的议案》 经与会董事审议，同意公司使用募集资金 13,000.00 万元向控股子公司天津 久日半导体材料有限公司 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣除发 1 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-056 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资及通过 控股子公司向控股孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 24 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分募集资 金向控股子公司增资及通过控股子公司向控股孙公司增资以实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金 13,000.00 万元向控股子公司天津久日半导体材料有 限公司（以下 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-057 天津久日新材料股份有限公司 重要内容提示： 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）本次拟以集中竞价交易方 式回购部分公司股份，主要内容如下： 1.回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。若 公司未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则按调整后的政 策实行； 4.回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内； 5.回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 2.回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含）； 3.回购价格：不超过人民币 40.00 元/股（含）； 经公司问询，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、董事、监事、高 ...

招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为天津 久日新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对久日新材使用部分超募资金回购股 份事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万 元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.3 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-055 天津久日新材料股份有限公司 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向 控股孙公司增资以实施募投项目的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向控股子公 司天津久日半导体材料有限公司增资及通过天津久日半导体材料有限公司向控 股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司增资的事项有利于公司募投项目的 实施，有利于公司整体规划及合理布局，有利于提高公司募集资金和运营资金使 用效率，符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在 损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向控股 子公司增资及通过控股子公司向控股孙公司增资以实施募投项目事宜。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资及通过控 1 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为天津久日新材料股份有限公司，简称久日新材，法定代表人为赵国锋[15] - 公司注册地址为天津市北辰区双辰中路22号，2003 - 2014年有三次地址变更[15] - 公司办公地址在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门三层、五层、六层，邮编300384[15] - 公司网址为www.jiuri.com.cn，电子信箱为jiuri@jiuri.com.cn[15] - 董事会秘书为郝蕾，证券事务代表为罗骁，联系电话022 - 58330799，传真022 - 58330748[16] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为-0.31元/股，上年同期为0.92元/股，减少133.70%[21] - 稀释每股收益本报告期为-0.31元/股，上年同期为0.92元/股，减少133.70%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为-0.45元/股，上年同期为0.77元/股，减少158.44%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为-1.25%，上年同期为3.58%，减少4.83个百分点[21] - 营业收入本报告期为564,483,457.37元，上年同期为817,452,236.50元，减少30.95%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-33,876,455.18元，上年同期为99,876,622.09元，减少133.92%[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为16,613,189.79元，上年同期为130,720,702.55元，减少87.29%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,691,040,805.16元，上年度末为2,722,303,782.74元，减少1.15%[22] - 总资产本报告期末为4,267,932,270.00元，上年度末为4,105,789,706.50元，增加3.95%[22] - 非经常性损益合计金额为14,619,286.07元[23] - 费用化研发投入本期数为31,861,629.98元，上年同期数为45,659,094.27元，减少30.22%[56] - 研发投入合计本期数为31,861,629.98元，上年同期数为45,659,094.27元，减少30.22%[56] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.64%，上年同期为5.59%，增加0.05个百分点[56] - 2023年1 - 6月公司完成营业收入564,483,457.37元，同比下降30.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 - 33,876,455.18元，同比下降133.92%[80] - 营业成本516,875,497.98元，同比减少15.62%；销售费用9,963,500.59元，同比减少8.10%；管理费用39,561,276.38元，同比增加6.00%[102] - 财务费用2,519,774.88元，同比增加150.58%；研发费用31,861,629.98元，同比减少30.22%；其他收益1,640,261.33元，同比减少29.47%[102] - 投资收益3,364,432.63元，同比减少79.14%；公允价值变动收益7,126,810.04元，同比增加57.53%；信用减值损失936,368.45元，同比减少64.57%[102] - 资产减值损失 - 9,566,494.62元；资产处置收益 - 42,391.23元；营业外收入1,876,552.66元，同比增加218.94%[102] - 营业外支出306,906.58元，同比减少90.55%；经营活动产生的现金流量净额16,613,189.79元，同比减少87.29%；筹资活动产生的现金流量净额266,239,740.78元，同比增加0.62%[102] - 营业收入减少主要因国内经济未明显复苏，市场需求不足，虽光引发剂销量增长3.02%，但售价趋近历史低位[102] - 财务费用增加因美元汇率波动减缓、存款利息收入多、借款利息支出增加[103] - 研发费用减少因公司结构化调整，部分车间停产或改造致项目进度放缓[103] - 投资收益减少因本期收益凭证较去年同期大幅减少[103] - 货币资金本期期末数为579,383,713.74元，占总资产比例13.58%，较上年期末增加30.28%[107] - 存货本期期末数为324,519,406.53元，占总资产比例7.60%，较上年期末减少13.78%[107] - 短期借款本期期末数为673,294,443.95元，占总资产比例15.78%，较上年期末增加36.47%[107] - 合同负债本期期末数为4,822,044.36元，占总资产比例0.11%，较上年期末增加165.09%[107] - 应付账款本期期末数为121,606,791.21元，占总资产比例2.85%，较上年期末减少32.66%[108] - 长期应付款本期期末数为80,359,730.03元，占总资产比例1.88%，较上年期末增加23,554.00%[108] - 应收款项融资本期期末数为24,525,276.22元，占总资产比例0.57%，较上年期末增加77.27%[107] - 报告期投资额9.4亿元，上年同期1.212亿元，变动幅度675.58%[121] 各条业务线表现 - 公司是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，具备十余种光引发剂的规模化生产能力[31] - 公司主要光引发剂产品有184、TPO、1173等多种型号，各有功能特点和应用领域[42][43] - 2023年报告期内，公司主要通过光引发剂产品销售盈利，盈利来自销售收入与成本费用差额[44] - 公司及子公司原材料采购集中管理，根据订单、销售预测和生产计划采购，有新供应商准入流程[45] - 公司构建多个生产基地，主流光引发剂品种布局两个基地，采取“以销定产”模式，有安全库存[46] - 公司销售模式包括向终端客户和贸易商销售，所售产品等方面基本无显著差异[47] - 公司核心技术用于制造光引发剂等，技术自主研发，报告期内核心技术及其先进性未重大变化[48] - 公司开发了以高性能UV单体ACMO为代表的特种UV单体产品[32] - 公司具备十余种光引发剂的规模化生产能力，产品涵盖主流品种及专用领域[73] - 公司构建了山东滨州、江苏常州、湖南怀化三个现代化生产基地，新建内蒙古赤峰生产基地，收购弘润化工和怀化泰通[74] - 公司拥有二十多年化工生产经验，大部分研发技术人员有化学化工专业背景[71] - 公司建立了由韩国籍专家吴世泰博士及南开大学教授领衔的光刻胶研发团队[71] - 公司光敏剂PAC从源头开始做，包括关键原材料羟基二苯甲酮和磺酰氯的制备[71] - 公司能独立满足下游客户多样化采购需求，有助于解决食品包装油墨和净味漆等下游应用[73] - 公司形成了为客户提供综合性技术支持与服务的能力，向综合解决方案提供商转变[77] - 公司建立了人员稳定、技术扎实、有丰富行业经验且具备市场经营理念的复合型人才队伍[78] - 2022年5月31日大晶信息年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目逐步投料运行，10月完成首家送样，报告期内已向部分企业小批量供货[83] - 公司开展山东久日18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目和年产2,500吨光固化材料改造项目[83] 各地区表现 - 山东久日注册资本20000万元，持股比例100%，营业收入7180.40万元，净利润 - 181.99万元[129] - 常州久日注册资本6150.0924万元，持股比例100%，营业收入5515.19万元，净利润 - 866.28万元[129] - 湖南久日注册资本25000万元，持股比例100%，营业收入17054.33万元，净利润607.63万元[129] - 久瑞翔和注册资本5000万元，持股比例100%，营业收入22845.22万元，净利润 - 210.14万元[129] - 久源技术注册资本5000万元，持股比例100%，营业收入20937.64万元，净利润270.11万元[129] - 香港久日注册资本50万港币，持股比例100%，营业收入24381.55万元，净利润1306.68万元[129] - 内蒙古久日注册资本30000万元，持股比例100%，营业收入8268.13万元，净利润 - 924.95万元[129] - 大晶新材注册资本2105.2632万元，持股比例85.71%，净利润 - 30.75万元[129] - 大晶信息注册资本25000.5000万元，持股比例89.33%，营业收入1.03万元，净利润 - 713.76万元[129] 管理层讨论和指引 - 公司将加强与主要客户合作，完善海外销售体系，提升直销业务占比[183] - 公司将积极推进募集资金投资项目，加强募集资金管理[183] - 公司上市后将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，听取投资者意见[183] - 公司将按《公司章程（草案）》和《上市后未来三年股东分红回报规划》规定执行利润分配政策[187] 其他没有覆盖的重要内容 - 本半年度报告未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[8] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 2021年“两会”上，“碳达峰、碳中和”首次被写入国务院政府工作报告，中国正式开启“双碳”元年[33] - UV LED技术与传统汞灯相比，使用安全、方便，更加节能，使用寿命更长，且无需预热，使用更灵活[35] - 水性UV固化材料用水代替活性稀释剂稀释低聚物，可实现低粘度，特别适用于全自动化喷涂，VOCs含量更低[35] - 欧洲对食品、药品包装油墨制定严格标准，主要采用低迁移性的大分子光引发剂[36] - 阳离子光引发剂和配套树脂、单体构成的配方产品，具有抗氧阻聚、体系收缩低和低粘度的优点[37] - 光固化技术发展对光引发剂性能提出新要求，生产商需转变为光固化技术解决方案提供商[38] - 化工原材料供应及价格变动影响光引发剂生产稳定和成本控制，企业掌控上游原材料有必要[38] - 海外替代技术和产能发展慢，竞争关键是提高生产管理及产业链和供应链效率[39] - 公司是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，所处行业为“先进石化化工新材料”[40] - 2023年半年度公司新获得授权专利11项，其中发明专利5项，实用新型专利6项[51] - 报告期内发明专利新增申请数1个，获得数5个，累计申请数133个，获得数94个[54] - 报告期内实用新型专利新增申请数1个，获得数6个，累计申请数45个，获得数53个[54] - 报告期内软件著作权新增申请数1个，获得数1个，累计申请数3个，获得数11个[54] - 报告期内各类知识产权新增申请数合计3个，获得数合计12个，累计申请数181个，获得数158个[54] - 湖南久日于2020年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[50] - 山东久日于2023年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[50] - 天津久日于2020年被认定为单项冠军示范企业，产品为光引发剂[50] - 天津久日入选2022年中国精细化工百强，入选天津市第二批市级服务型制造企业名单[52] - 弘润化工获批2023年第一批湖南省省级企业技术中心（总第28批）[52] - 大分子光引发剂的设计和合成开发项目预计总投资14,050,000.00元，累计投入11,628,605.91元[60] - 光刻胶等特殊用途光敏材料的开发项目预计总投资3,000,000.00元，累计投入3,149,218.36元[60] - 双官能团光引发剂的开发项目本期投入891,580.73元，累计投入8,414,817.29元[60] - 光固化配方产品开发项目本期投入1,254,283.89元，累计投入5,689,618.69元[60] - 高性能单体582项目研发本期投入401,608.75元，累计投入5,294,261.94元[60] - TPO新合成技术的开发项目本期投入530,090.50元，累计投入3,541,676.21元[61] - 2023年上半年研发项目总投入1.010964亿，已投入1563.259008万，累计投入6749.178227万[63][64] - 2023年上半年大分子类光引发剂等5个开发项目已完成[64] - 光引发剂BDK新工艺开发投入300万，已投入28.143393万，累计投入136.9195万[63] - 光刻胶配方技术研发投入2376万，已投入524.142245万，累计投入1166.934304万[63]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-051 天津久日新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国 证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限 公司（以下简称公司）由联席主承销商招商证券股份有限公司、太平洋证券股份 有限公司于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。共募集资金 1,854,157,424.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 ( 不 含 增 值 税 )144,864,470.72 元 ， 募 集 资 金 净 额 1,709,292,953.28 元。 截止 2019 年 10 月 30 日 ...

业绩总结 - 2023年半年度确认资产减值损失8,630,126.17元，致利润总额减少同额[1][8] - 2023年半年度坏账损失转回936,368.45元[3] - 2023年半年度应计提存货跌价损失7,818,886.22元[4] - 2023年半年度计提在建工程减值准备1,747,608.40元[7] 市场扩张 - 怀化久源项目土地出让总价款2765.00万元[5] 其他新策略 - 独立董事、监事会同意2023年半年度计提资产减值准备事项[9][10]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-050 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制 和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包 含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 2023 年半年度实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我 们没有发现参与公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反法律法 规及公司《内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定的行为。公司监事会同意 公司 2023 年半年度报告及摘要。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议（以 ...

天津久日新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关规定,我们作为天津久日新材料股 份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对 2023年8月18日召开的公司第五 届董事会第三次会议审议的《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》和《关于公司 2023年半年度计提资产减值准备的议案》发 表如下独立意见: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经核查,我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合有关 法律、法规和《天津久目新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。 《天津久日新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况,不存在变 相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情 形。 张 弛 经核查,我们认为 ...