公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江海正生物材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-12 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2024 年 3 月 23 日上午在台州远洲凤凰山庄会议室以现场加通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。本次会议由董事长沈星虎先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议 审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事王 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 我对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出 席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 本人沈书豪，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海正生材"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法 律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈书豪，中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，本科学历。历任浙江中企 华会计师事务所有限公司高级审计经理；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 兼任杰华特（688141）独立董事。2023 年 4 月至今，任海正生材独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东中担任任何职务；我没 ...

浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理制度 浙江海正生物材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《浙江海正生物股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理制度 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用 途。 当公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王建祥，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海正生材"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法 律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建祥，中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，教授，研究生学历。现任 北京大学工学院教授。1998 年 3 月至今一直在北京大学工作，其中 2013 年至 2018 年期 间曾任职北京大学工学院副院长，主要从事复合材料力学、细观力学和非均质材料的力学 /物 理性能方面的教研工作。2021 年 2 月至今，任海正生材独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 6 次董事会，并召开了 1 次年度股 东大会， ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会 经核查独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的任职情况以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江 海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-14 浙江海正生物材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 23 日召开公司第七届董事会第六次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意此 次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭松，中国国籍，无境外居留权，男，1979 年出生，研究生学历。历任珠海证券 有限公司研究部分析师、深圳证券时报社有限公司新闻部记者、深圳证券时报传媒有限公 司信息披露中心副主任、深圳证券时报社有限公司上市公司舆情中心主任、深圳怀新企业 投资顾问股份有限公司副总经理；现任深圳时新资本管理有限公司合伙人、执行董事兼总 经理。兼任金龙羽集团股份有限公司、欣灵电气股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2024 年 3 月，任海正生材独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东中担任任何职务；我没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；我没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益；因此不存在影响独立性的情况。 浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人彭松，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海正生材"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议、公司第六届董事会第二十四 次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所并支 付报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东中担任任何职务；我没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；我没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益；因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 6 次董事会，并召开了 1 次年度股 东大会，1 次临时股东大会，我出席情况如下： | 董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大 | | --- | --- | --- | | 姓名 | | 会情况 | 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘冉，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海正生材"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法 律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其 ...