制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作并促进与投资者良性关系[2] 管理原则与目的 - 投资者关系管理基本原则含合规性、平等性等[3][5] - 目的有增进投资者了解、建立投资者基础等[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] 会议要求 - 特定情形下公司应召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后需及时召开业绩说明会[11] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[14] - 证券部为投资者关系管理工作责任部门[15] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备多种素质技能[16] 违规限制与培训 - 公司及其相关人员在活动中不得出现多种违规情形[16][17] - 可定期对相关人员开展系统性培训[17] 档案与制度生效 - 公司应建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[17] - 制度自董事会审议通过生效，原制度废止[19]

人员设置与任期 - 公司经理机构人员每届任期三年，连聘可连任[4] - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名，设财务负责人1名、董事会秘书1名[4] 高管任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等不得担任高管[7] 人员聘任与职责 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] - 总经理主持公司生产经营管理等工作[15] - 财务负责人对总经理负责，协助做好财务工作[18] 报告与会议规定 - 总经理层人员涉及刑事诉讼等需在一个工作日内向董事会报告[19] - 总经理办公会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[24] 总经理权限 - 总经理对正常报废已到使用年限固定资产有处置权[26] - 总经理对非正常使用未到使用年限、价值50万元以下固定资产有处置权[26] - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内审批权[27] 绩效考核 - 高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会负责并制定薪酬方案[32] - 其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[32] 细则施行 - 本细则自公司董事会通过之日起施行，解释权属于董事会[39][40]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈[6][7] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[11] 股东召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8] 临时提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知各股东并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 累积投票 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[21] 记录保存 - 会议记录应与相关有效资料一并保存，保存期限为10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[26] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法或违反章程的股东会决议[27] 规则修改 - 公司法等修改或股东会决定修改规则时公司应修改规则[30] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，草案报股东会批准后生效[31] 规则解释 - 规则解释权属于董事会[32]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时采用，投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数之积[2] - 董事候选人得票数需超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一才能当选[5] - 非独立董事、独立董事选举应分开逐项进行[3] 投票限制 - 所投候选董事人数不能超应选董事人数[5] - 投票总数多于累积表决票数，投票无效[5] 选举结果处理 - 当选董事人数少于应选人数且超法定等条件，缺额下次股东会选举填补[5] - 当选董事人数少于应选人数且不足法定等条件，需进行第二轮选举[6] - 因候选人票数相同无法决定当选者时，进行第二轮选举[6] 任期制度 - 通过累积投票制选举的董事不实施交错任期制[7]

信息披露义务人 - 包括公司及其董事、高管、股东等[2] - 制度涉及持股5%以上股东[3] 定期报告披露时间 - 会计年度结束4个月内披露年度报告[10] - 会计年度上半年结束2个月内披露半年度报告[10] - 会计年度前3个月、9个月结束1个月内披露季度报告[10] 业绩快报披露 - 预计不能2个月内披露年度报告，应披露业绩快报[10] 报告审核与审计 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，过半数同意提交董事会[11] - 年度报告财务会计报告需会计师事务所审计[10][12][15] - 拟派发股票股利等报告需审计，仅现金分红可免[12] 特殊情况处理 - 定期报告被出具非标准审计意见，董事会作专项说明[13] 重大事项披露 - 持股5%以上股东股份质押等情况需披露[16,18,19] - 公司变更名称等应立即披露[17] - 董事会决议等时点履行重大事件披露义务[17] - 控股子公司重大事件影响交易价格应披露[18] - 股东、实际控制人持股变化应配合披露[18,19] 信息披露管理 - 董事会负责统一管理，董事长是第一责任人[22] - 证券部负责起草、组织编制定期和临时报告[23] - 各部门、控股子公司是协办单位，负责人是报告第一责任人[23] 人员职责 - 董事关注公司经营财务及重大事件，审计委员会监督[24,25] - 高管及时向董事会报告经营财务重大事件[25] - 持股5%以上股东报送关联人名单及关系说明[26] 报告流程 - 信息披露义务人向董事长或董秘报告重大信息[29] - 审计委员会事前审核定期报告财务信息需过半数通过[32] - 了解临时报告事项后向董秘报告[32] 披露渠道 - 信息披露文件全文在上海证券交易所网站等披露[36] - 信息披露文件和备查文件备置于公司和交易所[36] 责任承担 - 公司董事等对信息披露真实性等负责[41] - 董事长等对临时报告、财务报告披露负主要责任[41] - 违规责任人视情节处分并追究赔偿责任[41]

薪酬与考核委员会设置 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过[12] 薪酬实施与考评 - 董事薪酬报董事会同意且股东会审议通过，高管报董事会批准[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[9][10] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[16]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责与决议规则 - 负责审核财务信息等，部分事项需全体成员过半数同意提交董事会[7] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[15] 会议要求 - 每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[15] 资料保存与细则施行 - 会议资料保存期限为十年[18] - 2025年7月修订，提交股东会审议通过施行，后续董事会审议通过施行[20]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员且是与上交所指定联络人[2] 任职条件 - 担任需具备职业道德、专业知识、工作经验等条件[3] - 近3年受证监会处罚等特定情况不得担任[3][4] 聘任解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[8] - 空缺超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[8] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[8] 其他规定 - 聘任证券事务代表协助履职[10] - 保证任职期间参加相关培训[10] - 细则由董事会负责解释修订，通过之日起实施[12]

资金占用防范制度 - 防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 管理机制 - 董事会负责防范管理，设领导小组[6] - 领导小组由董事长任组长等[7] 审计与责任 - 外部审计师需出具专项说明[8] - 违规占用应承担赔偿责任[10] 清偿机制 - 建立“占用即冻结”机制，现金清偿[11]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 如实、完整填写内幕信息知情人档案并及时记录[12] - 董事等配合做好内幕信息知情人登记备案[15] - 重大事项涉及主体填写并送达知情人档案[15] - 重大资产重组等事项报送知情人档案信息[16] - 收购等重大事项填写档案并制作备忘录[15] - 内幕信息公开披露后5个交易日提交档案和备忘录[16] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[20] 信息保密与责任 - 向外部单位报送内幕信息时明确外部信息使用人[22] - 内幕信息形成时向知情人提示并要求保密[24] - 董事等控制知情范围，不得泄露信息[25] - 控股股东等讨论重大事项控制知情范围，异常及时报告[25] - 内部知情人违规视情节处分并追究法律责任[27] 其他规定 - 拒绝无依据外部单位年度统计报表报送要求[20] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[31]