关于公司变更注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修改<公 司章程>并办理工商变更的议案》。现将情况公告如下： 一、变更公司注册地址 2024 年 9 月 27 日，公司披露了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。根据公司办理注册地址工 商变更实际情况，公司拟将"深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷八栋（万科云城三期 C 区八栋）A 座 4301 房"变更为"深圳市南山区西 丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 4301"。 二、变更注册资本情况 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-075 深圳英集芯科技股份有限公司 综上，截至本公告披露日，公司股本总数由 424,770,660 股增加至 429,238 ...

公司治理 - 2024年9月27日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会[1] 公司信息 - 公司注册资本为42477.0660万元整[1] - 公司成立于2014年11月20日[1] 地址变更 - 审议通过变更公司注册地址等议案[1] - 公司住所变更为深圳南山区相关地址[1] - 已完成工商变更登记和备案[1]

业绩相关 - 公司近日收到321.09万元政府补助款[2] - 政府补助预计对公司利润产生积极影响[3] - 政府补助会计处理及对年度损益影响以审计结果为准[3]

股权激励 - 本次股权激励股份上市股数为3,339,495股[2] - 上市流通日期为2024年11月29日[3] - 200名激励对象归属限制性股票333.9495万股，占已获授予总量比例30%[12][13] - 归属股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[14] 时间节点 - 2022年10月14日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年10月15 - 24日对首次授予激励对象内部公示[5] - 2022年10月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年11月15日审议通过首次授予限制性股票议案[6] - 2023年10月20日审议通过授予预留部分限制性股票议案[7] - 2023年11月9日股东大会审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[8] - 2024年10月27日审议首次授予部分第二个归属期相关议案待提交股东大会[10] - 2024年11月13日股东大会审议通过首次授予部分第二个归属期相关议案[10] 股本变动 - 股本变动前总数为425,898,910股，变动3,339,495股，变动后为429,238,405股，实控人未变[20] 资金与登记 - 截至2024年11月8日，收到激励对象认购款29,627,999.71元，含注册资本3,339,495.00元，资本公积26,288,504.71元[22] - 新增股份于2024年11月25日在中证登上海分公司完成登记[22] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为89,043,936.23元，基本每股收益0.21元/股[23] 影响说明 - 本次归属限制性股票数量占归属前总股本约0.78%，对财务和经营成果无重大影响[23]

减持情况 - 信息披露义务人减持深圳英集芯科技股份，减持后持股比例低于5%[1] - 共青城科苑及其一致行动人拟减持不超6371919股，不超总股本1.50%，后提前终止减持计划[23] - 2023年8月28日至2024年11月13日，大宗交易减持17409016股，占总股本4.0876%[26] - 2024年11月5日至2024年11月14日，集中竞价交易减持2123973股，占总股本0.4987%[26] - 信息披露义务人持股比例累计变动减少4.7209%，减持后持股低于5%[26] 企业出资 - 共青城科苑股权投资合伙企业出资额为13700万元人民币[8] - 共青城春晓股权投资合伙企业在共青城科苑的出资比例为26.2774%[9] - 王学铭在共青城科苑的出资比例为21.8978%[9] - 共青城展想股权投资合伙企业出资额为10450万元人民币[10] - 株洲市国创瑞盈投资合伙企业在共青城展想的出资比例为28.7081%[11] - 合肥原橙股权投资合伙企业出资额为10000万元人民币[12] - 共青城芳甸投资合伙企业在合肥原橙的出资比例为22.90%[13] - 李建在合肥原橙的出资比例为20.00%[14] - 华富瑞兴投资管理有限公司在合肥原橙的出资比例为20.00%[14] 权益变动 - 共青城科苑权益变动前持股25050036股，比例5.9643%，变动后持股13163112股，比例3.0907%[30] - 共青城展想权益变动前持股12903943股，比例3.0724%，变动后持股6901556股，比例1.6205%[30] - 合肥原橙权益变动前持股2873955股，比例0.6843%，变动后持股1230277股，比例0.2889%[32] - 信息披露义务人权益变动前合计持股40827934股，比例9.7209%，变动后持股21294945股，比例4.9999%[32] 其他 - 公司总股本因激励计划归属股份登记，由420000000股增至425898910股[27] - 本次权益变动所涉股份无质押、查封或冻结等权利限制[33] - 共青城科苑在11月5日至11月15日交易2,934,624股，变动比例0.6890%，交易价格15.00 - 19.59[35] - 共青城展想在11月5日至11月14日交易1,558,787股，变动比例0.3660%，交易价格15.00 - 19.60[35] - 合肥原橙在11月5日至11月11日交易402,678股，变动比例0.0945%，交易价格15.00 - 17.15[35] - 信息披露义务人披露前持股40,827,934股，占发行时持股比例9.7209%[47] - 本次权益变动后持股21,294,945股，变动数量减少19,532,989股，占目前持股比例减少4.7209%[47] - 上市公司为深圳英集芯科技股份有限公司，股票代码688209[47] - 信息披露义务人注册地包括江西省九江市、安徽省合肥市[47] - 权益变动方式为大宗交易及被动稀释[47] - 信息披露义务人此前6个月在二级市场买卖该上市公司股票[48] - 信息披露义务人承诺报告书真实性、准确性、完整性并承担法律责任[45]

股东持股情况 - 共青城科苑及其一致行动人合计持股21,294,945股，占总股本4.9999%[2] - 共青城科苑持股13,163,112股，占总股本3.0907%[2] - 共青城展想持股6,901,556股，占总股本1.6205%[2] - 合肥原橙持股1,230,277股，占总股本0.2889%[2] 减持情况 - 股东计划减持不超总股本1.50%的股票，即6,371,919股[3] - 2024年11月5日至14日，减持4,896,089股，占总股本1.1496%[4] - 公司决定提前终止减持计划[5] 出资情况 - 共青城科苑出资额13700万元，共青城春晓股权投资合伙企业（有限合伙）出资比例26.2774%[14] - 共青城展想出资额10450万元，株洲市国创瑞盈投资合伙企业（有限合伙）出资比例28.7081%[15] - 合肥原橙出资额10000万元，共青城芳甸投资合伙企业（有限合伙）出资比例22.90%[16] 权益变动情况 - 本次权益变动合计变动股份19532989股，变动比例4.7209%[17] - 公司总股本由420000000股增至425898910股，共青城科苑及其一致行动人权益比例被动稀释[18] - 本次权益变动前合计持股40827934股，比例9.7209%，变动后合计持股21294945股，比例4.9999%[21] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司实际控制人、治理结构及持续经营[23]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日在珠海召开[2] - 124人出席，所持表决权占32.9686%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 变更注册地址等议案同意比例99.9779%[5] - 调整激励计划授予价格同意比例76.6585%[5] - 作废部分限制性股票同意比例93.6285%[6] - 激励计划归属期议案同意比例75.8757%[6] - 续聘审计机构议案同意比例99.9742%[6] 决议情况 - 议案1为特别决议获三分之二以上通过，其余普通决议获过半数通过[7] 合规情况 - 律师认为会议程序合法有效[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人124名，代表股份139,135,588股，占比32.9686%[10] - 出席现场会议股东及代理人13名，代表股份137,972,143股，占比32.6929%[11] - 参加网络投票股东111名，代表股份1,163,445股，占比0.2757%[12] - 参加会议中小投资者股东116名，代表股份3,063,883股，占比0.7260%[14] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册地址等议案》，139,104,890股同意，占比99.9779%[18] - 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格议案》，882,995股同意，占比76.6585%[19] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案》，1078466股同意，占比93.6285%[22] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件议案》，873979股同意，占比75.8757%[23] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构议案》，139099790股同意，占比99.9742%[26] 会议相关信息 - 会议经公司第二届董事会第十二次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[5] - 现场会议于2024年11月13日上午9:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] - 黄洪伟等10人审议相关议案时回避表决[20][23][26] - 程代州、钟松霖网络投票时未回避，统计有效表决票数剔除其股份投票数[20][23][26] - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[27][28]

业绩相关 - 2024年前三季度公司实现营业收入1,023,878,914.74元较上年同期增长21.47%[3] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润89,043,936.23元较上年同期增长465.78%[3] - 2024年前三季度剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为127,162,612.40元[3] - 2024年第三季度公司实现营业收入405,205,102.49元较上年同期增长23.81%[3] - 2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润49,994,355.77元较上年同期增长266.07%[3] - 2024年第三季度剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为60,572,063.56元[3] 业务进展相关 - PMU芯片已成功导入头部客户PMU产品营业收入加速增长成为重要发展方向[2] - 微型声重放系统技术基础上进一步加大高性能智能音频功放芯片研发投入产品处于送样阶段[4] - 汽车电子领域汽车前装车充芯片产品已实现百万级别的出货量不断拓展新品类布局[5] 其他 - 2024年第三季度研发费用77,908,694.38元较上年同期增长1.14%占第三季度营业收入的19.23%[5] - 截至2024年9月30日公司普通股股东总数为12,611户[5]

深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 | | 登记的议案》 5 | | | 议案二 | 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 | | 案》 7 | | | 议案三 | 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 8 | | 议案四《关于公司 | 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 | | 归属期符合归属条件的议案》 | 9 | | 议案五 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 | | 年度审计机构的议案》 | 10 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临 ...