浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （688215） 2023 年 12 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 12 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》、《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司股东大会议 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-036 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分 至 2023 年 12 月 29 日 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-035 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2023 年 12 月 13 日召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由公司半数以上监事推举孙建国先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事一致同意选举孙建国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江瑞晟智能科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、证 券交易所制定的相关指引和规则及相关法律、法规、规范性文件及《浙江瑞晟智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； (三) 公开、公平、公正的原则； (四) 对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； (五) 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； (六) 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益； 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-034 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会 秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年第二次临 时股东大会选举产生，分别为袁峰先生、余云林先生、吕蒙先生、陈志义先生、 吴雷鸣先生（独立董事）、 ...

证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-033 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记以及 修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第 ...

上海兰迪律师事务所 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证 法律意见书 上海兰迪律师事务所 Shanghai Landing Law Offices 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编：200082 电话(Tel): 021—66529952 传真(Fax): 021-66522252 上海兰迪律师事务所 法律意见书 上海兰迪律师事务所 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证 法律意见书 (2023)-LANDING-SH-F-00922-1 1. 本法律意见书基于公司向本所作出的如下保证:公司已提供了出具本法律意见书所必 须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒: 其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致,各文件的原件的效力在其有效期内 均未被有关政府部门撤销,且于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有;其所提供 的文件及文件上的签名和印章均是真实的;其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。 2. 本法律意见书仅依据中华人民共和国境内（为本法律意见 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-032 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,108,518 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,108,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.2110 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2110 | （四 ...

业绩增长点 - 公司未来业务增长依靠智能物流系统产品和智能消防排烟及通风系统产品[1] 控股股东减持计划 - 目前公司暂未收到控股股东实际控制人的减持计划[1] 海外市场与客户粘性 - 公司产品已拓展至越南柬埔寨泰国菲律宾缅甸孟加拉印度巴基斯坦埃塞俄比亚美国捷克斯洛伐克等国家且产品为系统化产品拥有众多高粘性客户[2] 提高股价措施 - 公司将继续专注于智能工厂装备业务创新研发丰富行业应用场景扩大解决方案范围从智能制造延伸到绿色制造和安全制造加强管理提升经营管理水平持续扩大业务规模提高利润水平以积极业绩回报投资者[2]

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-031 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 上午 10:00-11:00 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng ...