二〇二五年八月 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 成都先导药物开发股份有限公司 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一章 总则 第一条 为保障成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、"本计划"）的 顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本 ...

成都先导药物开发股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 1 第一条 为了进一步规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文 件、《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，特制订本成都先导药物开发股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东 会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第三章 董事会的职权 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四 ...

成都先导药物开发股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 | | . | | --- | --- | | . | 1 2 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | 股权投资 | 3 | | 第四章 | 委托理财 | 6 | | 第五章 | 证券投资 | 6 | | 第六章 | 期货和衍生品交易 | 7 | | 第七章 | 与专业投资机构共同投资 10 | | | 第八章 | 其他对外投资 | 11 | | 第九章 | 对外投资的转让与收回 12 | | | 第十章 | 对外投资的财务管理及审计 13 | | | 第十一章 | 附 则 | 13 | 成都先导药物开发股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一）股权投资：新设公司、对现有子公司或参股公司进行增资或 股权受让，并购，股权置换，向创业企业进行股权投资，与私募基 金共同投资等投资行为； （二）委托理财：公司委托银行等金融机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为； （三）证券投资：股票（含参与其他上市公司定向增发）、证券投 资 ...

成都先导药物开发股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二章 内部审计机构与人员 第五条 公司设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。公司根据公司规模、生 产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 内部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监 督指导。内部审计机构发现公司重大问题或线索，应当立即 向审计委员会直接报告。 第六条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。内部审计负责人的考核，应当经 1 第一条 为了规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高内部审计工作 质量，依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基 本规范》及配套指引等法律、法规、规范性文件以及《成都 先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构对公司业务活动、 ...

成都先导药物开发股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 8 | | 第六章 | 附 则 10 | | 成都先导药物开发股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发 展。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金 的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的 1 第一条 为了规范成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风 险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公 司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金 监管规则》等法律、法规、规范性文件及《成都先导药物开 发股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

人员变动与处理 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[6] - 董事会秘书特定情形，公司1个月内解聘[9] 股份转让限制 - 董事、高管任职每年转让股份不超25%[14] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[14] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[18] 财务负责人解聘 - 解聘财务负责人需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[9] 独立董事处理 - 独立董事两次未出席会议，董事会30日内提请解除职务[6] 文件移交 - 董事、高管离职5个工作日内移交文件[11]

成都先导药物开发股份有限公司 章 程 二〇二五年 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 15 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - 16 - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 18 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - 21 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - 24 - | | 第二节 | 董事会 | - 28 - | | 第三节 | 独立董事 | - 32 - | | 第四节 | ...

行业资金流向 - 医疗服务行业单日下跌0.43% [1] - 行业主力资金净流出36.14亿元 [1] - 成分股中13只上涨，29只下跌 [1] 个股资金流出 - 药明康德主力资金净流出25.63亿元 [1] - 创新医疗主力资金净流出5.56亿元 [1] - 康龙化成主力资金净流出1.51亿元 [1] - 昭衍新药主力资金净流出1.49亿元 [1] - 爱尔眼科主力资金净流出1.44亿元 [1] 个股资金流入 - 博济医药主力资金净流入1.60亿元，涨幅19.98%，净占比25.81% [1] - 美年健康主力资金净流入1.21亿元，涨幅1.63%，净占比12.18% [1] - 成都先导主力资金净流入4455.81万元，净占比8.21% [1] - 澳洋健康主力资金净流入4286.71万元，涨幅2.88%，净占比16.8% [1] - 润达医疗主力资金净流入2967.82万元，净占比5.33% [1]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月15日收盘 成都先导报收于22 46元 上涨0 76% 换手率3 72% 成交量14 89万手 成交金额3 32亿元 [1] - 今日主力资金净流出3212 60万元 占比成交额9 67% 其中超大单净流出1784 79万元 占成交额5 37% 大单净流出1427 81万元 占成交额4 3% 中单净流出32 25万元 占成交额0 1% 小单净流入3180 36万元 占成交额9 57% [1] 公司财务表现 - 截至2025一季报 公司营业总收入1 07亿元 同比减少0 60% 归属净利润2828 44万元 同比增长102 90% 扣非净利润1750 56万元 同比增长113 63% [1] - 流动比率5 915 速动比率5 738 资产负债率19 64% [1] 公司基本信息 - 成都先导药物开发股份有限公司成立于2012年 位于成都市 是一家以从事研究和试验发展为主的企业 [1] - 企业注册资本40068万人民币 实缴资本36000万人民币 公司法定代表人为JIN LI [1] 公司商业活动 - 公司共对外投资了9家企业 参与招投标项目50次 [2] - 知识产权方面有商标信息36条 专利信息165条 拥有行政许可80个 [2]

CRO行业指数表现 - CRO指数盘中显著回调 现跌2 21% [1] - 成分股普遍走弱 成都先导跌4 14% 金凯生科跌3 84% 阳光诺和跌3 82% 益诺思跌3 31% 奥浦迈跌2 86%领跌 [1]