公司概况 - 成都先导药物开发股份有限公司致力于打造全球一流的创新型生物医药企业,聚焦小分子及核酸新药的发现与优化[1] - 公司拥有四大核心技术平台:DNA编码化合物库(DEL)技术、基于分子片段和三维结构信息的药物设计技术(FBDD/SBDD)、寡聚核酸新药研发平台相关技术(STO)、靶向蛋白降解平台相关技术(TPD)[1] - 公司的DEL库分子数量已超过1.2万亿,合成砌块接近40,000种,拥有多个内部新药项目处于临床及临床前不同阶段[1] - 公司总部位于中国成都,在英国剑桥、美国休斯顿设有子公司,业务遍布全球,与多家国际知名企业建立合作[1] 技术优势 - 公司在DEL技术领域处于领先地位,是DEL技术领域的领先者之一[1] - 公司积累了超53类靶点类型、数百个DEL筛选项目的高质量实验数据,为AI训练提供了可靠且独特的数据资源[5] - 公司建立了DEL+AI+高通量DMTA分子优化平台,实现从靶点到临床前候选物的完整数据流,为难成药靶点提供创新、快速、高效且可靠的解决方案[5] 业务合作 - 公司与BioAge联合发表了题为《使用DEL技术来发现重要靶点NLRP3的新颖、高效、电中性小分子抑制剂》的文章,发现了一系列新颖高效的NLRP3抑制剂[2] - 公司正与英国子公司Vernalis就将DEL技术应用到FBDD技术平台,用于探索发现DEL结合分子片段结构的新颖技术[4] - 公司正积极推进Vernalis团队与国内研发团队的协同,提升商业项目的后续成功率和执行效率,以期提高Vernalis的整体毛利率[3] 其他信息 - 公司累计转让的超800个化合物中,86%属于分子先锋(开拓性分子),即为新颖的化合物拓扑结构和化合物母核[2] - Vernalis 2024年一季度获得项目里程碑收入,带动FBDD/SBDD平台收入同比增加79.36%[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司专注于小分子新药研发,拥有多个核心技术平台,包括DNA编码化合物库筛选、结构生物学和片段设计、核酸药物服务平台等 [1][2][3] - 公司目前有10个内部管线项目,其中3个已进入临床一期,最快的HT146项目即将完成临床试验 [6] - 公司在2023年聚焦优化从先导化合物到临床前候选化合物的能力,包括利用AI技术加快分子优化 [14][15][16][17] - 公司在核酸药物和蛋白质调控领域也有多个管线,正在推进临床开发 [11] - 公司的主要客户来自北美和欧洲,近年来国内客户也有所增加,合作伙伴超过500家 [6][7] - 公司的技术优势在于拥有大规模的化合物库和靶点数据,为AI模型训练提供了良好基础 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司在疫情后对外交流增加,是否反映在新增项目数、合作方和业绩方面?[21] **回答者回应** - 公司在2023年调整了一些定价策略,缩短了化合物排他期,但整体业务仍保持较快增长,收入同比增长接近80% [21][22][23] - 公司在2022-2023年新增客户数从200多家增加到500多家,包括一些新兴生物科技公司,体现了市场需求的增加 [23][24] - 公司正在探索利用自身技术优势为客户提供更加全面的解决方案,从发现到优化再到IND递交的全链条服务 [28][29] 问题2 **提问者询问** 公司英国子公司的业绩和利润情况如何,未来发展计划是什么?[25] **回答者回应** - 英国子公司在结构生物学等领域技术实力很强,是公司的重要组成部分 - 英国子公司之前有一些亏损和商誉减值,主要是由于其业务模式以FTE为主,依赖于里程碑收入 - 公司正在调整与英国子公司的合作模式,利用自身的自动化合成等能力提升英国子公司的效率,预计今年可实现盈亏平衡[25][26][27] - 公司未来将英国子公司定位为CRO服务的一个重要组成部分,与公司内部的AI优化平台等形成协同[28] 问题3 **提问者询问** 公司自有管线IO17小分子项目的进展如何,未来规划是什么?[30][31] **回答者回应** - IO17小分子项目第一代化合物0508存在一些问题,公司正在开发第二代优化化合物 - 公司希望今年能够推进第二代化合物到临床前候选化合物阶段,并考虑后续的BD合作[31] - 公司自有管线项目发展需要依托内部的AI优化平台等能力,未来会更多地向提供整体解决方案的方向发展[29][30]

人事变动 - 职工代表监事胡少林因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司选举瞿庆喜为第二届监事会职工代表监事[3] 新监事信息 - 瞿庆喜1982年7月出生，2009年获硕士学位[6] - 有相关工作经历，现担任公司化学副总监[6] - 与控股股东无关联，未持股，符合任职条件[6]

股东大会信息 - 召开时间为2024年6月28日[2] - 出席股东和代理人10人[2] - 出席股东所持表决权168,044,829，占比42.07%[2] 人员出席情况 - 9位在任董事全部出席[4] - 3位在任监事全部出席[4] 议案情况 - 补选汪婕斯为非职工代表监事议案得票数168,044,230，占比99.9996%[5] 其他 - 见证律所是北京君合（成都）律师事务所[7] - 律师认为决议合法有效[8] - 公告发布于2024年6月29日[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月28日14点30分召开[3][4] 股份数据 - 截至2024年6月21日，公司股份总数为400,680,000股[6] - 出席现场会议股东代表有表决权股份120,528,111股，占比30.1742%[6] - 网络投票股东代表有表决权股份47,516,718股，占比11.8958%[7] 议案结果 - 补选汪婕斯为非职工代表监事议案同意票数168,044,230股，占比99.9996%[9]

股份回购 - 2022年6月29日公司同意回购股份，资金2000 - 3000万元，回购价不超21.788元/股[2] - 2022年7月27日至12月29日累计回购1238700股[3] 利润分配 - 2023年度公司实施差异化分红[4] - 拟向全体股东每10股派现0.5元（含税）[5] - 截至2024年5月22日，总股本400680000股，参与分配股本399441300股[5] - 拟派现金红利19972065元（含税）[5] 除权除息 - 虚拟分派现金红利约0.0498元/股[6] - 以2024年5月22日收盘价测算，实际分派除权（息）参考价12.60元/股[6] - 虚拟分派除权（息）参考价12.6002元/股[6] - 除权除息参考价格影响为0.0016%，小于1%[6]

利润分配 - 每股现金红利0.05元[2] - 拟派发现金红利19,972,065元（含税）[6] - 虚拟分派现金红利约0.0498元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/20，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/21[2][8] - 本次利润分配方案于2024年5月22日股东大会审议通过[3] 股东权益 - 股东JIN LI等所持股份现金红利由公司自行发放[10] - 不同股东类型税负及派息不同[11][12][13]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年6月11日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年6月6日书面送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 全体监事审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》[3] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议表决[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日14点30分在成都双流区公司二楼大会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月28日投票[3] - 审议补选非职工代表监事议案，补选汪婕斯为非职工代表监事[7] - 议案1于6月13日在上交所网站及四大证券报披露[7] - 股权登记日为6月21日，登记在册股东有权出席[12] - 拟现场出席股东需于6月25日17时前发登记文件扫描件至指定邮箱[15] - 登记时间为6月25日，地点在成都双流区董事会办公室[16] - 会议联系人耿世伟、朱蕾，电话028 - 85197385，邮箱investors@hitgen.com [18] - 会期半天，出席者食宿及交通费用自理[18] - 公告发布时间为2024年6月13日[20] 投票规则 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[24] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] - 投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[24] - 投资者持有100股股票，“选举独立董事议案”有200票表决权[24] - 投资者持有100股股票，“选举监事议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[25]

人事变动 - 非职工代表监事柳丹申请辞去职务[1] - 提名汪婕斯为第二届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年6月11日召开第二届监事会第十三次会议[1] - 会议审议通过补选非职工代表监事的议案[1] - 补选事项需提交股东大会审议批准[1]