独立董事工作制度 广州市品高软件股份有限公司 独立董事工作制度 广州市品高软件股份有限公司 广州市品高软件股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包括公司在内）兼任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事 每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。董事会下设薪 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确广州市品高软件股份有限公司（"公司"）董事会秘书的职 责权限，规范董事会秘书的行为，根据《公司法》、公司章程及其他有关规定， 制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实 和勤勉义务。 1 / 4 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书，期限尚未 届满； （四）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 ...

广州市品高软件股份有限公司 印章保管与使用管理制度 第一章 总则 第一条 为维护广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）印章 使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、公司 合同专用章、公司财务专用章、董事会印章等公司其他具有法律效力的印章。 第三条 董事会授权公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用 章、董事会印章均由公司总经办专人统一刻制并颁发。所有印章必须严格执行分 开保管、专人负责、留痕记录。公司公章、法定代表人印章由公司总经办负责管 理和使用，财务专用章由公司财务负责人负责管理和使用，董事会印章由公司证 券部负责管理和使用。 第四条 各类公章都具有法律效力，必须依法使用，严格管理。按照本部 门的职能和管理范围用印。在用印时，必须做好登记，注明用途，并经审批人签 字。严禁在空白表格、证书、信笺等空白件上用印。 第五条 公章一律不得带出公司外，因特殊情况需要外出用印，必须经董 事长或总经理批准后，用印需求者在公司办公软件"聆客"上发起盖章流程审批， 特殊情况下进行邮件审批，审批完后持有效证明从印章管理负责人处领取 ...

广州市品高软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，依据《公司法》和 本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书是公司的高级管理人员， 负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。可 设副总经理，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理及副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董事兼任 上述职务，其报酬由股东会决定。 第六条 总经理、副总经理解聘事由如下： （一）董事会决议解聘； 案后报董事会决定，并承担其实施责任： 1．组织拟定公司年度经营计划和投资方案； （二）总经理、副总经理主动辞职并经董事会确认。 2．拟订公司内部管理机构设置方案； 第七条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任 审计。 第三章 总经理的职权 第八条 总经理行使下列职权： （一 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、 高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大 化，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会成员以及董事会 批准任命的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责，并综合考虑同行业收入水平等因 素确定。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则： 第二章 薪酬的标准与构成 第五条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由公司董事会及股东会 审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案由董事会审议批准。 上述人员按《公司法》、《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事 会、股东会等所需的合理费用由公司承担。 第六条 董事、高级管理人员分为：（1）在公 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州市品高软件股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广州市品高软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少须有过半数的委员为 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》； （二）公开透明原则：及时、准确、完整披露董事、高级管理人员离职信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员的离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事辞职将导致公司董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 ...

品高股份公告，第三季度营收为5766.28万元，同比增长32.42%；净利润亏损1703.03万元。前三季度营 收为2.23亿元，同比增长12.77%；净利润亏损3283.8万元。 ...

行业背景与趋势 - 中国智能算力规模预计在2025年达到1037.3 EFLOPS，增长43%，到2028年将达2782 EFLOPS，未来五年复合增长率超过40% [2] - 生成式AI和大模型技术的普及推动政务服务、金融风控、智能制造等领域对算力的需求快速增长 [2] - 当前AI算力建设面临挑战，包括传统GPU集群部署成本高昂（如单套英伟达A100集群初期投入超千万元）以及核心硬件依赖进口导致的供应链风险和数据安全问题 [2] 品原AI一体机产品特性 - 产品采用全栈国产化设计，从核心芯片到整机集成实现自主可控，硬件上可高密度搭载16张江原D10/D20 AI推理卡 [3] - 软件层面兼容飞腾、海光、Intel等主流CPU，适配麒麟、欧拉等国产操作系统，并支持公司自研的AI算力调度平台 [3] - PYD20-MAX型号在4U标准机架空间内实现单机5 PetaOPS算力输出，显存容量高达4 Terabytes，通过特定技术将DeepSeek-R1大模型响应速度提升30% [4] - 产品可直接替代英伟达T4、4090等主流推理芯片，并已全面支持DeepSeek-V3.2-Exp等主流开源大模型 [4] 市场定位与成本优势 - 产品定位为降低企业总拥有成本（TCO），使中小微企业也能享受高端AI算力服务，例如1台16卡PYD20一体机即可支撑60人规模的AI应用开发全流程需求 [4] - 产品支持完全本地化部署，所有数据处理在企业内网完成，无需依赖外部云服务，特别适用于政务、金融、医疗等对数据安全要求高的领域 [5] 行业认可与未来战略 - 品原AI一体机在第27届中国国际软件博览会上荣获“2025年度人工智能创新产品”奖项，技术实力与应用价值获得行业认可 [1][5] - 公司未来将聚焦“垂直领域人工智能+国产算力生态”双轮驱动战略，加大研发投入，并与高校、科研机构等共建国产算力生态联盟 [5]

公司股价表现 - 10月27日股价下跌5.01%，报收37.52元/股，成交额8961.32万元，换手率3.62%，总市值42.42亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为广州市品高软件股份有限公司，成立于2003年1月1日，于2021年12月30日上市 [1] - 公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，提供从IaaS、PaaS、DaaS到SaaS的全栈企业级云平台和信息化服务 [1] - 核心产品包括BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等 [1] 主要股东持仓变动 - 广发基金旗下广发科技创新混合A（008638）为十大流通股东之一，二季度减持223.45万股，当前持有86.83万股，占流通股比例1.35% [2] - 该基金在10月27日股价下跌中浮亏约171.92万元 [2] 相关基金表现 - 广发科技创新混合A（008638）成立于2019年12月25日，最新规模26.57亿元 [2] - 该基金今年以来收益53.66%，同类排名821/8226；近一年收益49.71%，同类排名1011/8099；成立以来收益138.83% [2] - 基金经理吴远怡累计任职时间5年29天，现任基金资产总规模204.78亿元，任职期间最佳基金回报117.97% [3]