证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-003 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 5 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开 并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 闲置募集资金进行现金管理的事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-004 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安 全的前提下，使用最高余额不超过人民币 47,000 万元（含本数）的超募资金及 部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求 的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得 用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授 权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-001 广州市品高软件股份有限公司 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不 超过 65,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 2 月 15 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-039 广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,130,553 股。广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公 司"）确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。该部分限售股 份对应的股东数量为 1 名，占公司股本总数的 1%，限售期为自公司股票上市之日 起 24 个月。 本次股票上市流通总数为 1,130,553 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 9 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 11 日出具的《关于同意广 州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3592 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,263,819 股，并于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股 本为 113,055,275 股，其中有限售条件流通股 88,195,164 股 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券易交所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对品高股份首次公开发行部分限售股 上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、本次上市流通的限售股类型 民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月11日出具的《关于同意广州市品 高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3592号）， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票28,263,819股，并于2021 年12月30日在上海证券 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规的有关规定，对品高股份为全资子公司广州晟忻科技有限 公司（以下简称"广州晟忻"）提供担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见。核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公 司广州晟忻提供总额不超过人民币 8,000 万元的连带责任担保，同时以公司持有 广州晟忻 100%的股权进行质押。 （二）2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于为全资子公司提供担保并质押全资子公司股权的议案》，独立董事对 该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公 司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。 6、经营范 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及关联关系：广州晟忻科技有限公司（以下简称"广州晟 忻"）为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为广州晟忻提供不 超过人民币 8,000 万元的连带责任担保，同时以公司持有广州晟忻 100%的股权 作为前述银行授信的质押担保。截至本公告披露日，公司实际为广州晟忻担保金 额为 0 万元人民币（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-038 广州市品高软件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保并质押 全资子公司股权的公告 本次担保已经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、担保情况概述 （一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子 公司广州晟忻提供总额不超过人民币8,000万元的连带责任担保，同时以公司持 有广州晟忻 100%的股权作为前述银行授信的质押担保 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 2,826.3819 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 37.09 元，募集资 金总额为人民币 104,830.50 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 91,715.55 万元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）担任其持续督导保 荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁莉敏、刘思超 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 11 日 （四）现场检查人员 袁莉敏、邓颖君 （五）现场检查手段 1 根据《证券发行上市保荐 ...

广州市品高软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月） 证券代码：688227 证券简称：品高股份 编号：2023-03 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类 £新闻发布会 £路演活动 别 £现场参观 £其他 参与单位名称及人 市场投资者 员姓名 时间 2023年12月15日下午15:00至16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 公司接待人员姓名 董事长兼总经理：黄海先生 董事兼技术总监：刘忻先生 董事会秘书：李淼淼先生 财务总监：汤茜女士 独立董事：刘澎先生 投资者关系活动主 主要交流内容如下： 要内容介绍 1、能介绍下公司的主要业务有哪些？ 答：尊敬的投资者，您好！公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供 商，面向政府、公安、军工、轨交、金融、教育等行业客户提供从 IaaS 基础设施 层、PaaS 平台层、DaaS 数据层到 SaaS 软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。经 过 多 年 的 研 发 ， 公 司 目 前 拥 有 以 云 计 算 为 核 心 的 基 础 产 品 BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsig ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-037 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 8 日(星期五) 至 12 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 bingozhengquan@bingosoft.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于 ...