根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创 板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及 广州市品高软件股份有限公司〈以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事 工作制度》的有关规定,作为公司独立董事,我们认真审阅了相关会议资料,对 公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 广州市品高软件股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 经过对李淼淼先生的背景、工作经历的了解,我们认为:李淼淼先生具备相 关专业知识和工作经验,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具 备履行相关职责的能力和任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不 得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或 交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未 届满的情况,并经公开信息查询,其不属于失信被执行人。对李淼淼先生的提名、 聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 我们一致同意聘任李淼淼先生担任公司董事会秘书。 (以下无正文) 20 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-036 广州市品高软件股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，李 淼淼先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事及高级管理人不存在关联关系。 董事会秘书李淼淼先生的联系方式如下： 联系地址：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监兼董事会秘书汤茜女士的辞职报告，汤茜女士因个人原因辞去公司董事会秘 书职务，辞任后汤茜女士仍将继续担任公司财务总监职务。根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定，汤茜女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。公司及董事会对汤茜女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡 献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董 事 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-034 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,029,119 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,029,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.3280 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3280 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-035 广州市品高软件股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本 的验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，根据有关法 律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》 11 | | | 议案 | | 3：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12 | | | 议案 | | 4：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14 | | | 议案 | | 5：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 17 | 广州市品高软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市品高软件股份有限 公司章程》、《广州市品高软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监 督 ...

财务指标 - 公司2023年第三季度营业收入为6,818.03万元，同比下降19.29%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为19,583.25万元，同比增长3.83%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,420.76万元，同比下降[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,194.28万元，同比下降[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,799.49万元，同比下降[5] - 公司2023年前三季度研发投入为5,000.10万元，占营业收入的25.53%，同比增加4.23个百分点[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.16元，同比下降894.21%[10] - 公司2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.39元[10] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为-1.28%，同比下降773.18个百分点[10] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为-3.12%[10] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为4.14亿元[14] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为1.00亿元[14] - 公司2023年9月30日的应收账款为3.88亿元[14] - 公司2023年9月30日的存货为3.45亿元[14] - 公司2023年9月30日的其他债权投资为8,073.43万元[15] - 公司2023年9月30日的固定资产为4,790.90万元[15] - 公司2023年9月30日的在建工程为11,292.68万元[15] - 公司2023年9月30日的无形资产为14,775.03万元[15] - 公司2023年9月30日的商誉为3,083.47万元[15] - 公司2023年9月30日的合同负债为17,266.71万元[16] 现金流情况 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.45亿元[20] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.77亿元[20] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为21.07亿元[20] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为1.85亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-147,994,895.99元[21] - 投资活动现金流入小计为123,903,233.53元[21] - 投资活动现金流出小计为164,790,733.83元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,887,500.30元[21] - 筹资活动现金流入小计为13,529,329.52元[21] - 筹资活动现金流出小计为60,462,003.75元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,932,674.23元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-235,815,070.52元[21] - 期末现金及现金等价物余额为408,604,474.61元[21] 其他信息 - 公司2023年前三季度营业收入为19.58亿元[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-4.42亿元[18,19] - 公司2023年前三季度研发费用为5亿元[17] - 公司2023年前三季度管理费用为6.13亿元[17] - 公司2023年前三季度销售费用为3.06亿元[17] - 公司2023年前三季度资产减值损失为0.49亿元[18] - 公司于2023年10月28日发布了2023年第三季度报告[22]

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-032 广州市品高软件股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账 款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共 7,392,525.87 元。 为真实、公允地反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 30 日的财务状况与 2023 年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年前三季度财务报告合并范围内的相 关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对可能发生减值迹象的资产进行减值测 试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： | 项目 | 2023 | 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 7,392,525.87 | 应收票据坏账损失、应收账款坏 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-031 广州市品高软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 被担保人名称及关联关系：广东师大维智信息科技有限公司（以下简称 "师大维智"）为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股 份"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为师大维智提供不 超过人民币 500 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为师大维智 担保金额为 0 万元人民币（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 本次担保已经第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 一、担保情况概述 （一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子 公司师大维智提供总额不超过人民币500万元的连带责任担保。 （二）2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明 ...

广州市品高软件股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 41 | | 第一节 | 高级管理人员 42 | | 第二节 | 绩效与履职评价 44 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | ...