国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 术开发区投资决策委员会审议通过，实施不存在重大法律障碍。上述事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、本次交易涉及募集资金变更的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格 为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月15日出具了"中汇验字[2022] 号第 6002 号"《验资报告》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了募集资金专户存储监管协议。 调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的核查 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股6171.4286万股，每股发行价39.08元，募集资金总额24.1179429688亿元，净额22.0127158445亿元[3] 项目投资与产能 - “新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”投资总额85546.06万元，拟用募集资金85530.00万元，截至2024年6月30日实际投入35043.30万元[4] - 变形高温合金原设计产能建设规模由6000吨调整为3000吨，项目总产能由10000吨调至7000吨[5][6] - “新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”调整前投资总额85546.05万元，调整后为65706.88万元[6] - 截至2023年末，公司高温耐蚀合金总产能8000吨，总产量3524.5吨，产能利用率44.06%[11] - 预计到2024年末，公司高温合金板块将形成年产5000吨铸造高温合金母合金、8000吨变形高温合金的产能规模[11] 项目进展 - 公司于2022年9月增加“铸造高温合金母合金2000吨”实施地点，截至2024年6月30日已进入设备调试阶段[8][9] 市场扩张 - 公司2024年6月16日在新加坡设立全资子公司，就马来西亚生产基地建设签土地交易合同[10] 资产出售 - 公司拟出售募投项目中部分土地使用权和在建厂房，交易作价含税73,930,776.00元[13][14] - 拟出售土地面积23,767.9平方米，约占募投项目土地面积的25.70%；在建房屋建筑面积21,916平方米，约占募投项目厂房建筑面积的37.76%[19] - 截至2024年7月31日，交易标的账面净值合计61,710,463.82元[21] - 截至2024年7月31日，TB楼项目土地、建造成本不含税61,710,463.82元，含税65,640,960.29元，已付款48,046,264.40元[22] - 评估基准日2024年7月31日，交易标的市场价值不含税67,826,400.00元，含9%增值税销项税评估结果为73,930,776.00元[25] - 《意向金协议》规定卖方向买方开具发票后，买方支付48,046,264.40元作为意向金，后续自动转为资产转让价款[26] - 《资产转让协议》规定本次交易作价含税73,930,776.00元，买方支付56,336,080.11元，支付工程款尾款17,594,695.89元[27] - 交易含税金额为17,594,695.89元[28] - 董事会审议通过议案后2个工作日内，买方需支付意向金48,046,264.40元[28] 公司决策 - 2024年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议相关议案，尚需股东大会审议[29] - 董事会提请股东大会授权，在新增费用额度17,594,695.89元范围内调整最终支付价款[29] 影响与风险 - 调整募投项目规模和出售部分资产不会对公司生产经营造成重大不利影响，利于提高资金使用效率[30] - 交易完成后，资金存入“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”专用账户[30] - 公司后续将按相关法律法规开展工作，不存在变相改变募资用途和损害股东利益情形[31] - 调整募投项目和出售资产受国家产业政策、行业发展等不确定因素影响[32] - 交易后续需完成付款、交割和产权过户登记等手续[32] 其他公司情况 - 无锡金开资产注册资本217,300万人民币，香港云林国际有限公司持股62.03%、无锡能达热电有限公司持股22.78%、锡山经济技术开发区国有资产管理办公室持股15.19%[16][17] - 无锡金开资产2023年12月31日资产总额397,001.39万元、净资产199,172.84万元；2024年6月30日资产总额336,341.28万元、净资产191,328.75万元[18]

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-053 江苏隆达超合金股份有限公司 关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 依据"新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目"（以下简称"募投项目"）的最新 建设情况，并综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划， 拟对募集资金投资项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由 6,000 吨调整为 3,000 吨。 为有效解决由于上述调整所导致的原募投项目部分厂房及土地出现的 闲置问题，进一步提高募集资金使用效率，同时为降低资产闲置可能给 公司带来的经营风险，拟将与之相关的部分在建厂房（"目标房产"）和 土地使用权（"目标地块"，与目标地块合称"目标资产"）一并出让 给无锡金开资产经营管理有限公司（以下简称"无锡金开资产"）。 目标资产本次交易作价（含税）73,930,776.00 元，交易买方向卖方支 付价款（含税）56,336,080.1 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理黄伟先生的书面辞职报告，因个人原因，黄伟先生申请辞去公司副 总经理职务。辞职后，黄伟先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，黄伟先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄伟先生的辞职不会对公司正常 生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，黄伟先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投 资中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 250,300 股。黄伟先生自离职后， 仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其本人所作的相关承诺。 黄伟先生在担任公司副总经理期间恪尽 ...

会议情况 - 2024年8月26日公司第二届监事会第五次会议召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][5][6][8][9][10] - 调整部分募集资金投资项目等议案需提交股东大会审议[6][8][10]

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-055 江苏隆达超合金股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书吕斌先生因工作重点调整申请辞去公司董事会秘书的书面辞职报 告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，吕斌先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。吕斌先生辞去公司董事会秘书后，将继续在公司 任职。 吕斌先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等 方面发挥了重要作用，公司及董事会对吕斌先生为公司发展做出的贡献表示衷 心感谢！ 为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长浦益龙先生提名、独立董事专 门会议核查通过，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审 议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任陈佳海先生（简历详见附 件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 ...

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第三 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和 《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》 经核查，陈佳海先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训 证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 特此决议。 第二届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司 （本页无正文，为《江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 2024 年第三次独立 董事专门会议决议》之签字页） 独 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6171.4286万股，每股39.08元，募资24.12亿元，净额22.01亿元[1] - 截至2024年6月30日，5个募集资金专户余额2280.02万元[2][4] 资金使用 - 2023年8月拟用不超6亿闲置募资补流，2024年8月归还[4][5] - 截至2024年6月30日，技改、研发、补流项目分别投入3.5亿、354.41万、6000万[7] - 拟用不超2亿闲置募资补流，获董监事会通过，保荐机构无异议[9][10][11]

会议相关 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年8月26日召开，9名董事参与表决[2] - 拟定于2024年9月12日下午14：00召开2024年第二次临时股东大会[10] 报告与资金 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制合规[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用合规[5] - 拟用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8][9] 项目调整 - 同意调整“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”产能建设规模，需股东大会审议[5] - 同意全资子公司出售募投技改项目部分土地使用权和在建厂房，需股东大会审议[7] 人员聘任 - 同意聘任陈佳海为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6171.4286万股，每股39.08元，募集资金总额24.12亿元，净额22.01亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金14.64亿元，结余2280.02万元[3] - 截至2024年6月30日，项目投入累计4.14亿元，利息收入净额累计1000.71万元[5] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，用超募资金永久补充流动资金7.2亿元，回购股份1.2亿元[5] - 截至2024年6月30日，用于现金管理的暂时闲置募集资金6.9亿元[5] - 截至2024年6月30日，用闲置募集资金暂时补充流动资金2.69亿元[5] - 公司使用3.6亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%[16] - 截至2024年6月30日，超募资金永久补流已全部转出，归还银行贷款60,630.88万元，支付货款11,369.12万元[16] 理财收益与专户情况 - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益2425.46万元[5] - 截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户，余额合计2280.02万元[8] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于10,000.00万元，不超过20,000.00万元，回购期限6个月[18] - 截至2024年6月30日，公司从超募资金专户转入股份回购专用证券账户12,000.00万元[19] - 截至2024年6月30日，公司累计回购股份6,441,299股，占总股本的2.6093%，成交总金额10,400.47万元[19] 项目投入情况 - 募集资金总额为220,127.16万元，本年度投入18,415.46万元，已累计投入125,397.71万元[27] - 新增年产万吨航空级高温合金技术改造项目承诺投资85,530.00万元，截至期末累计投入35,043.30万元，投入进度40.97%[27] - 新建研发中心项目承诺投资8,470.00万元，截至期末累计投入354.41万元，投入进度4.18%[27] - 补充流动资金项目承诺投资6,000.00万元，截至期末累计投入6,000.00万元，投入进度100.00%[27] - 超募资金承诺投资120,127.16万元，本年度投入12,000.00万元，截至期末累计投入84,000.00万元[27]