募资情况 - 公司首次公开发行A股6171.4286万股，每股发行价39.08元，募资24.12亿元，净额22.01亿元[1] - 募投项目总额10亿元，拟用募资10亿元，超募12.01亿元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超9亿闲置募资现金管理，期限12个月可循环[7] - 2024年8月2日董事会和监事会通过现金管理议案[16] - 现金管理收益归公司，优先补募投不足，到期归还专户[11] - 公司将购安全、流动性好产品，不用于质押和证券投资[8] - 现金管理有系统性风险，公司多方面控制[13][14][15] - 保荐机构认为现金管理合规无异议[17][18]

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-046 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6171.4286万股，每股39.08元，募资24.12亿元，净额22.01亿元[2] - 募投项目总额10亿元，拟用募资10亿元[6] - 公司超募资金12.01亿元[6] 资金使用 - 2022年8月、2023年8月各用3.6亿超募资金补流[6][7] - 2024年3月拟用1 - 2亿超募资金回购股份[7] - 拟用2.8亿超募资金补流和还贷，占比23.31%[10] 资金余额 - 若不考虑回购，超募资金余额4.81亿元；按下限估计，余额3.81亿元[8] 其他 - 公司承诺12个月内累计用超募资金不超总额30%[11] - 2024年8月议案通过董监事会，待股东大会审议[12]

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 增加商品期货套期保值业务交易额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江 苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司本次增 加商品期货套期保值业务交易额度的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、套期保值的目的和必要性 公司主要从事高温合金、合金管材等有色金属的冶炼、加工、销售及贸易 业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为了 有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据具体 情况，适度增加商品期货套期保值业务交易额度，实现公司稳健经营目标。 二、套期保值业务概述 1、交易品种 公司及其子公司开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的镍、铜 等商品品种。 2、拟 ...

资金使用 - 拟用2.8亿元超募资金永久补充流动资金和还贷，占超募23.31%[3] - 拟用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 业务调整 - 套期保值业务合约额度增至2亿，保证金增至5000万，有效期12个月[6] 会议安排 - 2024年8月2日召开二届七次董事会会议[2] - 拟定2024年8月19日开第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，两项需提请股东大会审议[3][5][6]

公司概况 - 公司专注于高温合金、合金材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于航空航天、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业 [1] - 公司合金管材业务产品包括铜镍合金管、高铁地线合金管，主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域 [1] 财务表现 - 2024年第一季度公司实现营业收入31,653.89万元，同比增长30.54% [1] - 高温合金产品营业收入20,555.15万元，同比增长43.75% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为3,850.44万元，同比增长49.19% [2] - 毛利率水平将随着产品结构优化和境内外业务结构调整逐步提高 [2] 业务发展 - 燃气轮机业务2023年度增长主要来自国内市场，国外需求也较为旺盛，主要应用于船舶及发电等领域 [2] - 公司正在建设海外生产基地，以整合国际国内资源，深化国际化发展战略 [2] - 公司拥有先进的设备、专业的研发团队、国际认证的检测实验室和完善的质量管理体系 [2] - 已成功进入多家国际知名航空公司的供应商体系，正在推进新加坡全资子公司及东南亚生产基地建设 [2] 战略规划 - 公司致力于加强研发创新，保持产品优异质量，开拓新市场以获取更多市场份额 [2] - 公司严格按照相关要求进行重大事项信息披露 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月27日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数6467899股，占比2.6201%[2] - 累计已回购金额10436.0551万元[2] - 实际回购价格区间13.18 - 17.95元/股[2] - 截至2024年7月31日成交总金额104360551.42元[5] 价格调整 - 回购股份价格上限调整为不超过23.71元/股[4]

股本情况 - 公司首次公开发行A股6171.4286万股，发行后总股本为246,857,143股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为部分战略配售限售股，数量3,702,856股，占总股本1.50%[2] - 限售股东为国信资本和国联创投，限售期24个月，2024年7月23日上市流通[2] - 国信资本和无锡国联创投各持1,851,428股，本次全部流通[7] 其他情况 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[9]

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-039 江苏隆达超合金股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"或"隆达股份"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，并于 2022 年 7 月 22 日在上海证 券交易所科创板上市。公司发行后总股本为 246,857,143 股，其中有限售条件流 通股为 196,267,299 股，无限售条件流通股为 50,589,844 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分战略配售限售股，限售期限为 自公司股票上市之日起 24 个月，本次上市流通的限售股数量 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 "国信资本和国联创投承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发 行并上市之日起 24 个月。" 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏隆达超合 金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，对隆达股份首次公开发行部分战略配 售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达超合 金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，并于 2022 ...