募投项目 - 拟终止“牙轮钻头建设项目”，剩余募集资金16,845.78万元存放专户[3] - “精密零件建设项目”“潜孔钻具、扩孔器建设项目”结项[3] 资金使用 - 15,274.63万元超募资金永久补充流动资金，占总额21.83%，账户余额为0元[7] 并购 - 以4,200万美元自有资金向子公司增资购买Drillco100%股权[12] 会议安排 - 2024年12月26日召开第五届董事会第十次会议[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[15]

业绩总结 - 公司首次公开发行2320万股，发行价62.3元/股，募资总额144,536.00万元，净额135,152.33万元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，硬质合金制品项目累计投入15,027.11万元，进度100.18%[4] - 截至2024年11月30日，牙轮钻头项目累计投入3,546.22万元，进度18.87%[4] - 截至2024年11月30日，研发中心项目累计投入4,305.33万元，进度51.25%[4] - 截至2024年11月30日，精密零件项目累计投入2,221.61万元，进度40.93%[6] - 截至2024年11月30日，潜孔钻具、扩孔器项目累计投入4,541.20万元，进度62.46%[6] 资金安排 - 拟终止牙轮钻头项目，预计剩余募资16,845.78万元存专户[8][10][11] - 精密零件项目预计结余超募3,206.14万元，潜孔钻具、扩孔器项目预计结余2,729.60万元[13] - 拟将超募新项目结项后结余资金用于永久补充流动资金[14][15] 决策相关 - 2024年12月26日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[18] - 保荐机构认为事项合规，无变相改变募资用途和损害利益情形，无异议[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开[2] - 现场会议1月13日14点30分在苏州公司二楼1号会议室举行[2] - 网络投票1月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 本次股东大会审议部分募投项目终止及超募资金相关议案[4] - 议案2024年12月26日经董事会和监事会审议通过[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月8日[8] - 股东登记时间为1月9日，需在17:00前发扫描件至邮箱[9] 公司信息 - 公司地址在苏州工业园区，邮编215121[10] - 联系电话0512 - 62851663，邮箱dongmi@shareate.com[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年12月26日下午2点30分召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过部分募投项目终止等议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[6][8][9] - 审议通过对全资子公司增资并购买Drillco Tools S.A.100%股权议案[10][11]

市场扩张和并购 - 公司拟以4200万美元现金收购Drillco 100%股权，资金为自有资金[2][7][8] - 2024年12月26日，董事会和监事会审议通过本次交易相关议案[8][10] - HOLDING EMPRESAS DRILLCO S.A.和INVERSIONES GARDUT LIMITADA分别持有标的公司95%和5%股权[11][12][16] - 标的公司注册资本为10266866348智利比索，股数为68487股[15] - 标的公司在全球拥有7家控股子公司和1家联营企业[18] - 标的公司产品销售至多个国家[15][18] - 本次交易尚需完成登记备案和审批流程[5] - 卖方1转让65063股（95%），价格3990万美元；卖方2转让3424股（5%），价格210万美元[29] - 买方支付总对价4200万美元[29] - 卖方违反陈述与保证赔偿金额最高为其实际收到购买价格部分的22%[31] - 卖方1和卖方2将各自购买价格的15%存入托管账户，按比例释放[33] - 自交割之日起八年内，卖方1及其相关人员不得参与竞争性业务[33] - 2024年8月31日前标的公司现金分红50.8万美元，审计基准日后至董事会审议前已分红17.5038万美元[35] - 标的公司清理164.6万美元长期关联方应收账款[35] - 若2024年12月31日标的公司经审计归母净资产低于1500万美元，卖方需补足差额[35] 业绩总结 - 2023年公司收入30063万元，归母净利润1860万元，资产38013万元，负债25501万元，归母净资产12527万元[22] - 2024年1 - 8月公司收入18643万元，归母净利润293万元，资产35117万元，负债23235万元，归母净资产11897万元[22] 新产品和新技术研发 - 2023年、2024年1 - 8月研发费用分别占营业收入（剔除贸易类收入）的比重为3.3%、3.6%[19] - 过去三年材料科学领域平均降低了15 - 25%的成本[19] 未来展望 - 收购完善公司硬质合金凿岩工具产业布局，形成完整产品组合[39] - 收购实现产品技术互补，增强公司潜孔钻具等产品技术实力[40] - 交易后公司掌握更多终端客户资源，提升市场占有率[41] - 交易使公司规避竞争，整合双方资源[43] - 公司将在智利建立牙轮钻头组装线或厂房，降低贸易政策影响[44] - 交易完成后Drillco纳入合并报表，公司资产、营收、净利润规模将提升[47] - 交易面临审批、整合、商誉减值、汇率波动等风险[48][50][51][52]

公司2024年已根据相关规定暂按15%的所得税税率进行纳税申报及预缴，以上 税收优惠政策不会对公司2024年经营业绩产生影响。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于自愿披露公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月3日发布的 《对江苏省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，苏 州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）被列入江苏省2024年第一批备案 的 高 新 技 术 企 业 名 单 ， 再 次 通 过 了 高 新 技 术 企 业 认 定 。 证 书 编 号 为 ： GR202432000541，发证日期为2024年11月6日，有效期三年。 公司前次于2021年通过高新技术企业认定，有效期三年，本次系公司原高新技 术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》 《中华人民共和国企业所得 ...

本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-081 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募 集资金专户及超募资金新项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟终止募投项目：鉴于公司牙轮钻头产品已在苏州具备扩产实施条件，拟终 止募投项目"牙轮钻头建设项目"，并将剩余募集资金 16,845.78 万元（最终金额以 募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户。 拟结项超募资金新项目：超募资金建设的新项目"精密零件建设项目"、"潜 孔钻具、扩孔器建设项目"（以下统称"新项目"）已达成预期目标，公司拟对项目 结项，并将结余超募资金永久补充流动资金，关于将结余超募资金永久补充流动资金 的具体情况，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏 州新锐合金工具股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金15,274.63万元（在现有银行余 额基础上扣除已用银行承兑支付待置换资金得出，具体金额以转出时的实际金额为准） 人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.83%。本次使用剩余超募 资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销 相关募集资金专用账户，公司在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 他人提供财务资助。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限 公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金 工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

FINANCIAL STATEMENTS Consolidated Corresponding to the period ending August 31st 2024 and December 31st 2023. Report of Independent Auditor To the Partners and Directors of Suzhou Shareate Tools Ltd. Auditor's Opinion We have audited the financial statements of Drillco Tool S.A. and its subsidiaries, which comprise the statements of financial position as of August 31 2024, and December 31 2023, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the eight months ended as ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[3] - 董办负责公众媒体信息监控和管理[4] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室协同相关部门处置[6] - 重大舆情工作组可采取调查、沟通、维权等措施[6][7] 保密与生效 - 相关人员对舆情信息负有保密义务[9] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[11]