关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-045 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年6月3日 限制性股票首次授予数量：190.00万股，占目前公司股本总额12,992.00万股的 1.46% 股权激励方式：第二类限制性股票 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定 的公司2024年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会授权， 公司于2024年6月3日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024年6月3日为首次授予日，以16.07元/股的授予价格向12名激励对象授予190.00万股 限制性股票。现将有关事 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-047 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于2024年6月3日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会 议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2024年5月31日向各位监事发出。 会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年6月3日下午2点召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股权激励 - 同意以2024年6月3日为首次授予日，授予价格16.07元/股[3] - 向12名激励对象授予190.00万股限制性股票[3] 表决结果 - 表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[3]

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-048 苏州新锐合金工具股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金 总额不低于人民币 3,400 万元（含）且不超过人民币 6,800 万元（含），回购价格不 超过人民币 40.00 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《新锐股份关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》和 2023 年 8 月 31 日披露的《新锐股份关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二十六 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加回购股份资金总额 的议案》，同意公 ...

公司经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入39,442.02万元，同比增长5.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4,298.44万元，同比增长12.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,874.58万元，同比增长23.10%[4] 销售模式 - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[4] - 针对不同客户采取不同的销售渠道[4] - 所有销售模式均为买断式销售，不存在代销的情况[5] 原材料价格影响 - 碳化钨粉、钴粉等原材料约占硬质合金制品生产成本70%[5] - 公司根据原材料价格、产品库存情况及市场竞争情况等适时调整价格[5] 研发情况 - 2024年第一季度公司研发投入合计1,564.82万元[4] - 公司坚持自主研发,同时与知名科研院校开展专项研发合作[4] 子公司产品情况 - 株洲韦凯生产的数控刀片产品主要分为车削系列、铣削系列和钻削系列[5] - 应用于汽车制造、模具加工、航空航天等行业中的难加工材料细分领域[5] - 中高端产品定位进口替代,已取得客户的良好反馈[5]

公司基本信息 - 证券代码 688257，证券简称新锐股份，为苏州新锐合金工具股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2024 年 5 月 23 - 24 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括华安基金、财通资管等，公司接待人员有董事长吴何洪等 [2] 2023 年经营情况 - 实现营业收入 154,933.25 万元，同比增长 30.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 16,298.91 万元，同比增长 10.94% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,781.99 万元，同比增长 25.59% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为 4513.42 万元，同比由负转正 [3] - 主营业务综合毛利率为 33.02%，较 2022 年上升 2.60 个百分点 [4] 产品相关 硬质合金制品 - 分为标准化产品（棒材、板材等）及非标准化产品（硬质合金齿、金刚石复合片基体等） [3] - 标准化产品结合订单和历史销售制定计划并适度备货，非标产品获订单后安排生产 [3] 凿岩工具 - 有牙轮钻头、潜孔冲击器和顶锤式钻具，已实现研发、生产、销售 [3] 耗材综合解决方案 - 提供合金工具及配套产品，如牙轮钻头及配套钻杆等 [5] - 提供耗材选型咨询、供应商选择、供应链管理、质量保证和售后服务等 [5] 销售与发展战略 销售策略 - 采用老产品老市场、老产品新市场、新产品老市场、新产品新市场四种策略 [3] 发展战略 - 持续深耕硬质合金产业链，提升上下游一体化发展水平 [3][4] - 以市场需求为导向，发掘新盈利点，丰富产品种类，提升产品质量和综合服务能力 [3] - 成为硬质合金与凿岩工具领域的国际型制造商和服务商 [3] 其他要点 现金流改善原因 - 2023 年加强存货、应收账款管理，控制了 2022 年应收账款、存货增长幅度高于营业收入增长幅度的情况 [3] 出口规划 - 未来扩大出口规模，提升海外市场份额 [3] - 寻找有海外矿山服务经验的合作伙伴，加大国际市场开发力度 [3] 毛利率上升原因 - 高毛利产品如石油仪器仪表、硬质合金工具等产品收入增长 [4] - 硬质合金工具毛利率增加 1.11 个百分比，系境外销售收入增加导致 [4] 核心竞争力 - 研发体系完善，产学研合作优势突出 [4] - 产业链一体化发展优势 [4] - 矿山客户的综合服务能力优势 [4] - 品牌优势 [4] - 企业管理优势 [4][5]

激励计划 - 2024年5月6日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 股票交易 - 自查期2023年11月6日至2024年5月6日[2] - 3名激励对象自查期有买卖股票行为，其他人员无[5][6] 合规情况 - 3名核查对象非董高和内幕信息知情人[5] - 未发现内幕交易，所有核查对象行为合规[7]

股东大会信息 - 2024年05月22日在苏州工业园区召开[3] - 16人出席，所持表决权占比37.7380%[3] 公司股本情况 - 总股本129,920,000股，回购专用账户有2,907,967股[3] 议案表决结果 - 三项激励相关议案同意票比例均为100%[7] - 议案均获三分之二以上表决通过[8]

会议信息 - 股东大会于2024年5月22日召开，召集议案5月6日通过，通知5月7日公告[7][8] - 独立董事5月15 - 16日征集投票权，无股东委托[9] 股东出席情况 - 现场8人代表45,596,066股，占比35.8990%；网络8人代表2,335,778股，占比1.8390%[11] - 出席表决16人，代表47,931,844股，占比37.7380%[11] - 中小投资者8人，代表2,335,778股，占比1.8390%[11] 议案审议情况 - 审议三项议案，均获通过，表决程序合法有效[13][17] - 各议案同意比例均为100.0000%[15][16] - 第1、2、3项为特别决议议案，1、2项关联股东回避表决[17]

激励计划进展 - 2024年5月6日会议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 5月7日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] - 5月6日至15日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议，激励对象符合条件[2][4][5] - 激励对象含实际控制人吴何洪及境外业务相关的XINER WU女士[5][6]